Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Download: Besluitenlijst extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 30 mei 2012 (PDF)
Besluit: Niet controversieel verklaard 3 Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van...
2012D22949
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 1 juni 2011 (PDF)
30 juni 2011 te 14.00 uur. Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 mei 2011 Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en...
2011D28009
MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Rapportage Naleving Code Banken December 2012
of het belang van de bank past. Het komt ook voor dat een bank aangeeft dat een principe niet op haar van toepassing is in verband met een te geringe omvang. Daarnaast wordt ook wel eens...
2013D02283
Jaaroverzicht 2021 Financial Intelligence Unit-Nederland - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door instellingen. De FIU-Nederland analyseert de meldingen en brengt transacties en...
2022D29204
Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013
Transacties Om een indicatie te geven van zaken die kunnen leiden tot een verdenking van witwassen wordt informatie gebruikt van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIUNederland) over ongebruikelijke transacties. Op basis van de Wet ter voorkoming...
2014D01324
Internetbijlage bij de begroting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012
238 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 15-04-2011 Afgedaan met: Uitgaande brief [13-04-2011] – 5685354 Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter...
2011D44951
Onderzoek en advies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) over een regelgevend kader voor crypto’s
handelsplatform (MTF) en de daaraan verbonden marktmisbruikverplichtingen van de MAD/MAR. Figuur 8 – De huidige crypto’s die in Nederland worden aangeboden vallen buiten bereik van financieel toezicht (aantal en omvang ter illustratie) 22 kosten om te...
2019D01768
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014
afnemen. De Minister bevordert de educatie van de burger op financieel gebied, streeft naar een integer financieel stelsel met passende regelgeving in de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en is...
2013D35170
Memorie van toelichting bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (33750 IX, nr.2) inclusief de ontbrekende bijlage Moties en Toezeggingen
en dit toezicht wordt eraan bijgedragen dat consumenten en bedrijven met voldoende informatie en vertrouwen financiële producten kunnen afnemen. De Minister bevordert de educatie van de burger op financieel gebied, streeft naar een integer financieel stelsel...
2013D37097
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
over het wetsvoorstel. Graag ben ik bereid de gestelde vragen mede namens de Minister voor Rechtsbescherming te beantwoorden. Voor wat betreft de voorgestelde wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2024D23569
Verslag - Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden
de bredere analyse van de toekomst van trustdienstverlening in Nederland. Deze leden vragen hoe een integrale aanpak van de trustdienstverlening vanuit Nederland wordt geborgd. Ook vragen deze leden naar de samenhang met de bepaling uit de...
2022D25458
Beslisnota bij 36527 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva)
en heeft het lid Sneller in februari dit jaar vragen gesteld over het doneren in crypto aan politieke partijen waarbij stilgestaan werd bij de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2024D32419
Concept Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
uit de financiële toezichtswetgeving en overtreding van de artikelen 2, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 5, eerste en derde lid, 8, 16, tweede lid, 23, eerste en tweede lid, 33 en 34 van de Wet...
2014D27477
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘banken ontdekken driehonderd mogelijke terrorismebetalingen’
terrorismefinanciering cruciaal, het maakt er ook integraal onderdeel vanuit. Belangrijke wettelijke verplichtingen in de aanpak van terrorismefinanciering zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van de Wwft...
2018D45576