Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
34910 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018) - Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)
constructies. 5 De Wet toezicht trustkantoren (2004) Tot 2004 was sprake van zelfregulering in de sector. Daarvóór gold enkel de algemene witwaswetgeving (thans de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft)); op...
2018D20126
Selectielijst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en rechtsvoorgangers vanaf 5 mei 1945
dat ‘de minister die het aangaat’. Als deze de eerder gegeven adviezen volgt en de voordracht tekent, kan die door naar de Koning ter ondertekening als Koninklijk Besluit Volgnummer 8.24 Werkproces Het behandelen van verzoeken van...
2023D05545
Advies Landsadvocaat inzake informele scholing
bij wet in formele zin (“behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”). Zolang het instrument om in te kunnen grijpen op informele lesinstituten is neergelegd in een wet in formele zin, die ook specifiek is bedoeld...
2022D48645
Reactie op de verzoeken van de leden Koolmees en Merkies, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 en 12 april 2016, om een kabinetsreactie over de zogenoemde Panama Papers en om een kabinetsreactie op het bericht “dat ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult” - Panama Papers
gestopt zou moeten worden met het uitvoeren van betalingen. Zij vragen of daar in relatie tot de Panama Papers ook sprake van is geweest. Financiële instellingen zijn ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2016D19999
Agenda incl. stemmingslijst week 48
motie-Koopmans/Aptroot over de beslissingsbevoegdheid over de veiligheidsvoorzieningen in tunnels Stemmingen 8. Stemmingen in verband met: 32 392 Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve...
2010D47713
Advies Raad van State en nader rapport - Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)
no. 09.001235, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende regels...
2009D55518
Nota van wijziging - Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft gedaan. Toelichting Het wetsvoorstel bevat een zogeheten terugmeldplicht voor zowel een instelling in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2021D27234
Voorstel van wet - Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)
2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties). Voorstel van wet - Regels voor...
2020D47737
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën d.d. 24 september 2020 (PDF)
Huffelen - 15 september 2020 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen) - 35574 Besluit: Behandelen volgens...
2020D37375
Download: Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 13 september 2023 (PDF)
de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) Zaak: Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 juni 2020 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten...
2023D36241
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020
zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-759577 Bureau Financieel Toezicht (Bft) X X Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)...
2019D32480
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022)
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022). Voorstel van wet...
2021D39958
Deelonderzoek 1 - Overzicht en analyse van de relevante nationale en internationale wetgeving en regelgeving voor het financieel stelsel - Parlementaire Enquête Financieel Stelsel
komen evenals ontwikkelingen die mogelijk direct of indirect hebben bijgedragen aan het ontstaan (of het doorzetten) van de crisis. Het betreft hier een omvangrijke problematiek, niet alleen omdat, zoals nog zal blijken, financiële markten onderhevig zijn...
2014D38767
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022)
op het giraal effectenverkeer (Wge), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt), de...
2021D39960