Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2e kwartaal 2021 - Uitvoering EG-Richtlijnen
2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU Uiterste implementatiedatum 10...
2021D30404
Toezichtarrangement DNB en de AFM
9 en 12.25 Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) De AFM is belast met het toezicht op de toepassing van de financiële verslaggevingsvoorschriften door effectenuitgevende instellingen. Hoofdstuk 2 Wtfv Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2019D31099
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Klompézaal
Tijd: 10:00 - 11:15 uurNota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Opiumwet in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van het aanwezig hebben, de handel, de productie en de in- en uitvoer van verdovende middelen als bedoeld in lijst I bij de Opiumwet (verhoging strafmaxima grootschalige drugscriminaliteit)
Zo werden in 2015 als gevolg van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Stb. 2014, 445) de op witwassen en gewoontewitwassen gestelde gevangenisstrafmaxima verhoogd. Deze wet voorziet ook in een verruiming van opsporingsmogelijkheden. Uit de...
2025D33471
Jaaroverzicht FIU Nederland 2022
Recherche Onderzoeken en Subjecten VT Verdachte Transactie Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft BES Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES Colofon Uitgave: FIU-Nederland Postbus 10638 2501 HP...
2023D29290
Verslag van een schriftelijk overleg over Btw-carrouselfraude - Belastingdienst
verplichtingen die in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn geïmplementeerd. Van een ongebruikelijke transactie is onder andere sprake indien aanleiding bestaat te veronderstellen dat een transactie verband houdt met witwassen...
2017D13112
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 7 februari 2024
heeft zijn eigen toezichthouder, bijvoorbeeld de Kansspelautoriteit (Ksa) of De Nederlandsche Bank. Het wettelijk kader van waaruit toezicht wordt gehouden, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is voor allen gelijk en...
2024D04559
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 20 tot en met 22 februari 2013
vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen kunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), om het verhoogde risico te mitigeren6. In...
2013D14142
Wetsvoorstellen
Initiatiefvoorstel-Maatoug/Van Nispen Wet centraal aandeelhoudersregister
De indieners van dit wetsvoorstel willen een centraal aandeelhoudersregister opzetten. Dit register verzamelt en deelt informatie over aandelen en aandeelhouders voor publieke diensten, notarissen en instellingen die verplicht zijn om hun klanten te onderzoeken volgens de...
Indiener T.M.T. van der Lee
Tweede Kamerlid
+ 1 andere
Indiener T.M.T. van der Lee
Tweede Kamerlid
+ 1 andere
Commissie Vaste commissie voor Financiën
Eindtekst - Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES)
of van het resultaat over het desbetreffende boekjaar; e. de vergunninghouder geen of onvolledig gevolg heeft gegeven aan een krachtens artikel 7:12 of 7:13 gegeven aanwijzing; f. de vergunninghouder de bij of krachtens de Wet ter...
2011D53941
Verslag - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit
deze formulering zich tot de meer absoluut geformuleerde toelichting bij het artikel, waarin is gesteld dat in het nieuwe artikel 4a een zorgplicht opgenomen voor de organisator van een kansspel om maatregelen en voorzieningen te treffen...
2010D09038
35657, eindtekst - Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)
geen natuurlijke persoon is, tevens de naam en het adres van de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”. 2. In het tweede lid...
2022D16944
35657, bijgewerkt t/m nr. 89 (Wijzigingen voorgesteld door de regering d.d. 8 april 2022) - Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)
persoon is, tevens de naam en het adres van de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”. 2. In het tweede lid, onderdeel a...
2021D40957
Voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
gebeurt ook veel ter verbetering daarvan. In het RIEC-verband wisselen betrokken partijen informatie uit op basis van het privacy-protocol met het oog op het bestrijden van criminaliteit. Voor verdachten van ernstige criminaliteit, zoals ernstige vormen van...
2019D45276
Antwoord op vragen van het lid De Vree over het bericht 'Helft stichtingen en verenigingen heeft problemen bank dankzij doorgeschoten anti-terrorismemaatregelen'
misbruikt door kwaadwillenden. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verwacht van poortwachters, waaronder banken, dat zij cliëntenonderzoek doen. Ik vind het van essentieel belang dat klanten geen onnodige lasten ervaren en...
2024D51900