Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Voorstel van wet - Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid en op het gebied van Asiel en Migratie in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid en Asiel en Migratie 20XX)
die bevoegd zijn alle dienstige maatregelen te nemen ter beveiliging van de veroordeelde en ter voorkoming van zijn ontvluchting. ARTIKEL XXXVI Aan artikel 15, tweede lid, eerste zin, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wordt...
2024D39939
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad...
2017D35213
Kwartaalrapportage, derde kwartaal 2017
Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering...
2017D29559
Antwoord op vragen van het lid Grinwis over geblokkeerde bankrekeningen van Nederlandse burgers, onder wie veel jongeren
ontvangen 20 maart 2024). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2023–2024, nr. 609. Vraag 1 Bent u op de hoogte van signalen vanuit de samenleving, bijvoorbeeld van docenten, dat er steeds meer jongeren zijn van wie de...
2024D10765
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2024/927 tot wijziging van de Richtlijnen 2011/61/EU en 2009/65/EG wat betreft delegatieregelingen, liquiditeitsrisicobeheer, toezichtrapportage, verlening van bewaar- en bewaarnemingsdiensten en leninginitiëring door alternatieve beleggingsfondsen (Implementatiewet gewijzigde AIFM-richtlijn en icbe-richtlijn)
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2024/927 tot wijziging van de Richtlijnen 2011/61/EU en 2009/65/EG wat betreft delegatieregelingen, liquiditeitsrisicobeheer, toezichtrapportage, verlening van bewaar- en bewaarnemingsdiensten...
2025D43664
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en...
2018D34800
Gewijzigd subamendement van de leden Bikker en Becker ter vervanging van nr. 28 over bij amvb een lager drempelbedrag kunnen vaststellen voor hoogrisicolanden - Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties)
een lagere drempel dan 15.000 euro drempel te hanteren, waarbij ook een bedrag van 0 euro mogelijk is. Hiertoe verzoeken indieners de regering in de AMvB aan te sluiten bij de hoogrisicolijst uit de Wet ter...
2025D11977
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 29 mei 2024 (PDF)
www.noga.nl/nieuws/barometer24). - 2024Z09275 Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. 2 Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en het Wetboek van Strafrecht ter herimplementatie...
2024D21930
32505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)
als bedoeld in hoofdstuk V, afdeling 10, van de Wet op de omzetbelasting 1968 gedragen kosten voor goederen en diensten van andere ondernemers die de reiziger rechtstreeks ten goede komen, maken geen deel uit van de...
2010D46651
Jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten over 2008.
Jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten over 2008.. Jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten over 2008.. De praktijk leert dat financiële toezichthouders hun verwachtingen niet altijd waar kunnen maken. De huidige kredietcrisis geeft eens te meer...
2009D26015
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021
Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) In het kader van de bestrijding van witwassen, de onderliggende delicten en terrorisme怆 nanciering ontvangt de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van Wwitwassen en 怆 nancieren van terrorisme...
2020D33176
Jaarverslag RIEC/LIEC 2013
van het RIEC in 2013 De werkzaamheden van het RIEC AA over 2013 focusten op de thema’s mensenhandel, OMG’s, witwassen, woonfraude (zoals illegale hotels en pensions), vastgoedfraude, postcodegebied 1012, misstanden prostitutie, malafide horeca, spyshops, ondersteuning...
2014D26965
Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van Nispen over de middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden
voorziet er daarom ook in dat lidstaten bij vermoedens van fraude of misbruik de oprichter kunnen verzoeken om fysiek te verschijnen. Digitale oprichting laat onderzoeksverplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2019D28594
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders - Initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders
betrokken en zijn de vakbonden uitgenodigd om deel te nemen aan dit 10 Evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders, eindrapport. Bijlage bij Kamerstuk 33 258, nr. 48. 11 Het gaat om werkgevers die werkzaam zijn op het...
2022D33744