Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Eindrapport WODC Gebruik en aanpassingen Wet Bibob sinds 2020
van Leiden aanvragen van J4 Finance2 (voorheen De Bruine Boon B.V.) heeft geweigerd vanwege het vermoeden van valsheid in geschrifte ter verkrijging van de vergunning (r.o. 2). Daarnaast heeft de burgemeester de aangevraagde vergunning ook geweigerd...
2025D49175
35646, bijgewerkt t/m nr. 48 (Derde NvW d.d. 20 maart 2025) - Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties)
organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (...
2024D46754
Langetermijnagenda week 38
alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)) – 35 245 (Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband...
2019D35656
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden
Download: Besluitenlijst commissie Justitie 23 september 2009 (PDF)
procedure (Wet modern migratiebeleid) Zaak: Wetgeving - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 9 september 2009 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van...
2009D45400
Download: Besluitenlijst commissie Justitie van 5 oktober 2010 (PDF)
s): BZK 31. Agendapunt: Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het...
2010D38731
Download: Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie d.d. 17 november 2010 (PDF)
wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - 32250 Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 9. Agendapunt: Wijziging van Boek 7 van...
2010D46139
36442, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e NvW d.d. 15 mei 2024) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)
de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024). 6 Bijgewerkt t/m nr. 8 (Tweede NvW d.d. 15 mei 2024) 36 442 Wijziging van de...
2024D09614
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024). Voorstel van wet -...
2023D40482
35238, eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)
Strafvordering; b. artikel 19 van de Wet op de economische delicten; c. artikel 17 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; d. artikel 53, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de...
2019D53875
Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling bekostiging financieel toezicht 2015 - Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes
de Wet privatisering ABP, de Wet privatisering FVP, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet toezicht trustkantoren...
2015D27365
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht
de gerechtsdeurwaarders op grond van respectievelijk de Wet op het notarisambt (Wna) en de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw); 2. het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT)2 door (kandidaat-)notarissen...
2009D43699
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)
artikelen 126a, 126nc, 126uc, 126zk, 126ii of 577bb van het Wetboek van Strafvordering; b. artikel 19 van de Wet op de economische delicten; c. artikel 17 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren Tweede...
2019D28480
Vijfjaarlijks verslag van de minister van Financiën inzake de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het zelfstandige bestuursorgaan Stichting Autoriteit Financiële Markten
overgenomen van artikel 21 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, zal deze bevoegdheden gaan regelen.”38 Dit heeft ertoe geleid dat bij de eerder genoemde Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten artikel...
2017D08798