Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Procedures en brieven
Suze Groenewegzaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurMemorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel
een nummer dat ter identificatie van een persoon bij wet is voorgeschreven, bij de verwerking van persoonsgegevens slechts gebruikt wordt ter uitvoering van de betreffende wet dan wel voor doeleinden bij de wet bepaald. Dit is...
2018D41618
Advies advisering Raad van State en Nader Rapport - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering...
2023D46198
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 44
van de BES-eilanden Stemmingen 9. Stemmingen in verband met: 32 785 Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en...
2011D52513
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 43
Stemmingen 9. Stemmingen in verband met: 32 785 Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2011D50881
Jaarverslag 2020 RIEC's-LIEC
of knooppunten die kwetsbaar zijn voor criminaliteit. Daarnaast ligt de focus op gebieden die kenmerken van vrijplaatsen vertonen zoals haven- en winkelgebieden, bedrijventerreinen, woonwagencentra en vakantieparken. De aanpak richt zich op fenomenen zoals illegale hennepteelt, drugs-...
2021D28725
Nota naar aanleiding van het verslag - Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)
wet zorgvuldig te zullen onderzoeken (Kamerstukken II 2020/21, 35 447, nr. 20). Gegevensdeling tussen (nationale) financiële instellingen onderling moet thans voldoen aan de AVG en UAVG en is mogelijk met een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens...
2021D03228
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Financiële markten
Klompézaal
Tijd: 13:00 - 16:00 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Troelstrazaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurMemorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Van Hijum en Agnes Mulder tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)
in overeenstemming met het ingevolge hoofdstuk 5.1 van de Wft bepaalde en artikel 4:19 Wft. 9. Resultaten consultatie De concepttekst van onderhavige wet toezicht kredietunies is op 28 februari 2014 ter consultatie voorgelegd. Zes reacties zijn...
2014D19675
Download: Herziene besluitenlijst procedurevergadering Financiën - 5 december 2019 (PDF)
2019. Volgcommissie(s): J&V Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2019 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met...
2019D50259
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
het indienen van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet 2009 (Kamerstuk 35423) H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in...
2023D42757
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 19 maart 2024 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie...
2024D10637
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 25 april 2024 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
maart 2024] H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden...
2024D17263
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 23 april 2024 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
maart 2024] H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden...
2024D16844