Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag plenaire vergadering FATF februari 2011
onderdelen binnen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast zal bekeken worden hoe het systeem verder verbeterd kan worden. Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) De tekortkomingen in...
2011D10952
Notitie Fiscaal boete- en strafrecht - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
strafrecht moet voldoen. Dit zijn de volgende: De wet biedt in de vorm van een adequate omschrijving van de beboetbare of strafbare feiten voldoende mogelijkheden om degenen die hun verplichtingen niet nakomen of daarbij betrokken zijn...
2009D43293
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het bericht dat 80% van de witwasmeldingen bij Nederlandse toezichthouder Financial Intelligence Unit in een la verdwijnen
Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 403. Vraag 1 Hoe reageert u op het bericht dat door de toezichthouder Financial Intelligence Unit (FIU) op 80% van de meldingen van verdachte betalingen niet geacteerd wordt?1 Antwoord 1 De Financial...
2020D42349
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF)
de nieuwe lijsten. Op diezelfde website is een zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen kunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en...
2013D30403
Voorstel van wet - Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot het creëren van een wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken)
inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken gericht op...
2024D49512
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Download: Agenda procedurevergadering commissie V&J 17 november 2010 (PDF)
Wetsvoorstel was toentertijd controversieel verklaard. Volgcommissie(s): BiZa 8. Agendapunt: Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging...
2010D45050
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State - Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)
1:42 en afdeling 1.5.1 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES: artikel 1.5 • Wet toezicht accountantsorganisaties...
2020D26925
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van afdeling advisering van de Raad van State - Voorstel van wet van de leden Van Hijum en Agnes Mulder tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)
begrip «kredietunies» verduidelijkt en is de uitsluiting van het Deel (4) Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft geschrapt. Daarnaast zijn via artikel III kredietunies binnen de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme...
2014D36358
Memorie van toelichting - Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)
toelichting bij artikel XXXI); c. Bij de totstandkoming van de Wet kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) is abusievelijk nagelaten in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te regelen dat informatieuitwisseling...
2021D51328
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
2012, 679 Deels 01-01-2013 Wet aanpassing bestuursprocesrecht Stb. 2012, 682 Deels 01-01-2013 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES...
2013D17169
Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding eindrapport
art. 2.5.33 lid 2, aanhef en onder e., zie Kamerstukken II, 36327, nr. 2). 289 Wellicht zou evenwel kunnen worden gewezen op de bijzondere voorwaarde van art. 14c, tweede lid, sub 14. Sr of van de...
2024D33103
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën (Let op! afwijkende dag/tijd)
Suze Groenewegzaal
Tijd: 11:30 - 12:30 uurBeslisnota's bij Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer (Wet chartaal betalingsverkeer)(Kamerstuk 36711)
Knab en Triodos) aangegeven dat zij de verplichting om hun klanten toegang te geven tot de stortdiensten op de chartale basisinfrastructuur (Geldmaatautomaten) disproportioneel vinden, met name vanwege de (hoge) kosten voor de naleving van de Wet...
2025D12801
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018)
financiële markten in de bijlage bij artikel 1:80 wordt «artikel 5:38, eerste, tweede en derde lid artikel 5:39, eerste en tweede lid» vervangen door: 5:38, eerste, tweede en derde lid 5:39, eerste en tweede lid. ARTIKEL...
2017D38674