Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies)
voldoet aan de verplichtingen ingevolge de (implementatiewetgeving van de) vierde anti-witwasrichtlijn (voor Nederland is die richtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) – en het dus niet mogelijk is dat...
2019D41948
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 24 januari 2018 (PDF)
van 22 en 23 januari 2018 in Brussel - 21501-07-1478 Voorstel: Betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 18 januari 2018. Volgcommissie(s): EU 2 (Voortgang) wet- en regelgeving 5. Agendapunt: Multilateraal Verdrag ter implementatie van...
2018D01550
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het bericht dat 80% van de witwasmeldingen bij Nederlandse toezichthouder Financial Intelligence Unit in een la verdwijnen
Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 403. Vraag 1 Hoe reageert u op het bericht dat door de toezichthouder Financial Intelligence Unit (FIU) op 80% van de meldingen van verdachte betalingen niet geacteerd wordt?1 Antwoord 1 De Financial...
2020D42349
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF)
de nieuwe lijsten. Op diezelfde website is een zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen kunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en...
2013D30403
Verslag plenaire vergadering FATF februari 2011
onderdelen binnen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast zal bekeken worden hoe het systeem verder verbeterd kan worden. Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) De tekortkomingen in...
2011D10952
Gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra ter vervanging van nr. 7 over de banken verplichten om de rekeninghouder terstond te informeren over het aanhouden van een transactie - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
amendement voor: In artikel V, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 17a, zesde lid, «op diens verzoek» vervangen door «terstond». Toelichting Het wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II beoogt de Financiële inlichtingen eenheid (FIU)...
2025D40587
Eerste Voortgangsrapportage oktober 2008
van vastgoedfraude wordt thans vormgegeven in samenwerking met het OM. De beleidsmatige onderwerpen en maatregelen zijn opgepakt door de gezamenlijke werkgroep vastgoed van de Ministeries van Justitie en van Financiën. Op dit moment worden onder regie...
2008D11892
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 24 april 2024 (PDF)
bepalingen omtrent de geschillenregeling en ter verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen voor de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen (Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure) Zaak: Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, F.M.
2024D17270
Antwoord op vragen van het lid Van Eijk over het bericht ‘Frauderisico bij brievenbus-bv’s: ‘In Muiden 403 bedrijven op één adres’’
via domicilieverlening.6 Domicilieverlening valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en domicilieverleners zijn zodoende poortwachters van het financieel stelsel. Deze poortwachters dienen aan cliëntenonderzoek te doen. Tot het cliëntenonderzoek behoort...
2024D10862
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 11 april 2024 (PDF)
van cryptoactiva te voegen informatie Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg - 26 maart 2024 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband...
2024D13978
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Groothuizen over hoe Nederlandse bedrijven een mogelijk zeer schadelijke rol spelen bij uitbuiten van Angola
in de «Luanda Papers»? Wat zegt dit volgens u over de «due dilligence»-processen die doorlopen zijn bij deze kantoren, zeker in het licht van het feit dat sommige banken weigerden om zaken te doen met deze...
2020D08645
Nota naar aanleiding van het verslag - Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)
wet zorgvuldig te zullen onderzoeken (Kamerstukken II 2020/21, 35 447, nr. 20). Gegevensdeling tussen (nationale) financiële instellingen onderling moet thans voldoen aan de AVG en UAVG en is mogelijk met een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens...
2021D03228
Nader rapport - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)
gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEUL 390). Verder worden de Wft en de Wet ter voorkoming van witwassen...
2009D39355
34661, bijgewerkt t/m nr. 17 (overnamebrief d.d. 24 april 2025) - Voorstel van wet van de leden Van der Lee en Van Nispen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)
van de uitvoering van zijn wettelijke taken; c. de notaris, ten behoeve van de uitvoering van zijn wettelijke taken; d. een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen instelling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de...
2025D26712
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State - Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)
ten behoeve van de uitvoering van zijn wettelijke taken; c. de notaris, ten behoeve van de uitvoering van zijn wettelijke taken; d. een bij regeling van Onze Minister, na overleg met Onze Minister voor Rechtsbescherming, aangewezen...
2018D44516