Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nota naar aanleiding van het verslag (herdruk) - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021)
overschrijdingen van het spelersprofiel en de toegepaste interventiemaatregelen. Deze gegevens worden near real-time opgeslagen. De vergunninghouder moet degenen die belast zijn met het toezicht op naleving van de Wok, de Wet KSB en de Wet ter...
2020D21612
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015). Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en...
2014D22340
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Nota van wijziging - Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)
tweede lid • Wet financiering politieke partijen: artikel 25, vierde, vijfde en zesde lid • Wet personenvervoer 2000: artikel 46, derde lid • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
2014D16815
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen
notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2013D31851
Artikelsgewijs commentaar op Wijziging Wet op het notarisambt naar aanleiding van evaluatie Hammerstein - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister
werkzaam zijn geweest. Toelichting Zoals is aangegeven in het algemeen commentaar, pleit de KNB voor een civielrechtelijke en strafrechtelijke vrijwaring. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bevat in de artikelen 19 en...
2009D61414
32784 NR inzake de Wet financiële markten BES - Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES)
ook tussen andere toezichtwetten niet gebruikelijk is. Voorts is de bepaling over gegevensuitwisseling met het Meldpunt ongebruikelijke transacties (artikel 1:23, tweede lid, oud) geschrapt. Voor die gegevensuitwisseling wordt in de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2011D26941
Kabinetsreactie SEO Economisch Onderzoek over de toekomst van de trustsector en overige maatregelen betreffende illegale trustdienstverlening - Wet- en regelgeving financiële markten
er nog vijf maatregelen aangekondigd in de kabinetsreactie naar aanleiding van het onderzoek naar illegale trustdienstverlening. Hieronder ga ik in op de stand van zaken bij deze vijf maatregelen. 1. Aanscherping wetgeving Deze maatregel ziet op...
2022D40588
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 mei 2024, over Wijzigingswet financiële markten 2024 - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 mei 2024, over Wijzigingswet financiële markten 2024 - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van...
2024D29507
Antwoord op vragen van het lid Sneller over het artikel ‘FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’’
zover cryptoactiva zou moeten worden beschouwd als zaak of dienst, is sprake van bijdrage in natura. Hoe dan ook valt cryptoactiva binnen de werkingssfeer van de Wfpp. Vraag 12 Welke verantwoordelijkheden vloeien voort uit de wet...
2024D06388
Antwoord op vragen van het lid Michon-Derkzen over handel en diefstal van diamanten naar aanleiding van de podcast ‘De Diamantroof’
aan de registratieplicht houden. Als een handelaar dit niet doet, is hij strafbaar. Onder de registratieplicht vallen onder meer de handelaren in diamanten. Ook een consument is strafbaar als hij gestolen spullen koopt, bezit of verkoopt...
2024D41818
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed" - Parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen
nr. 4 175 Conceptwetsvoorstel «Wet transparantie maatschappelijke organisaties». Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het ter beschikking stellen van informatie over donaties aan stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties) regelt...
2020D25817
Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van...
2020D03006
Onderzoek effecten Wwft (EY)
effecten Wwft 1.1 Aanleiding onderzoek Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn1 (Implementatiewet) in werking getreden. Deze wet wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Implementatiewet betreft de...
2022D21781