Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Advies Raad van State en nader rapport - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)
Advies Raad van State en nader rapport - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel...
2009D54359
Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Tellegen over het bericht "Financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB"
aanpakken. Met DNB vind ik dit zorgwekkend. Vraag 2 Hoeveel terrorismefinanciering is voorkomen door de maatregelen en regelgeving in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Antwoord 2 Op...
2015D50836
Download: Besluitenlijst Financiën - 24 januari 2018 (PDF)
januari 2018. Volgcommissie(s): EU 2 (Voortgang) wet- en regelgeving 5. Agendapunt: Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, M. Snel -...
2018D02441
Download: Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - 26 september 2018 (PDF)
zelfstandigen (Bbz) - 35026-5 Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2019. Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon Geen agendapunten Rijksuitgaven 33. Agendapunt: Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van)...
2018D46606
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)
impliceert dat dit snel gebeurt, waardoor het goed voorstelbaar is dat de bank met de betrokken betaler telefoneert of een andere wijze van directe communicatie gebruikt. Naast het informeren van de betaler, moet krachtens lid 8...
2017D29682
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 7 februari 2018 (PDF)
BuZa 6. Agendapunt: Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 oktober 2017 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband...
2018D03670
31892, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 8 juni 2009) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319)
lid” telkens vervangen door: de artikelen, 2, vierde, vijfde en zesde lid. ARTIKEL IV Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme komt te luiden...
2009D28642
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van...
2020D03006
Verslag plenaire vergadering FATF oktober 2011
publiceert na elke plenaire vergadering een persbericht op haar website «Open Boek Toezicht» met verwijzingen naar de nieuwe lijsten. Op diezelfde website is een zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen in het kader...
2011D58720
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met implementatie van Richtlijn 2019/878/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen (PbEU 2019, L 150) en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2019, L 150) (Implementatiewet kapitaalvereisten 2020)
autoriteiten, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, en de Nederlandse Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van die...
2020D34091
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers - Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)
publieke diensten (waaronder de rijksbelastingdienst), notarissen en instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht zijn tot cliëntonderzoek (Wwft-instellingen). De Afdeling advisering van de Raad van State wijst...
2018D44511
Kabinetsreactie SEO Economisch Onderzoek over de toekomst van de trustsector en overige maatregelen betreffende illegale trustdienstverlening - Wet- en regelgeving financiële markten
er nog vijf maatregelen aangekondigd in de kabinetsreactie naar aanleiding van het onderzoek naar illegale trustdienstverlening. Hieronder ga ik in op de stand van zaken bij deze vijf maatregelen. 1. Aanscherping wetgeving Deze maatregel ziet op...
2022D40588
Langetermijnagenda week 38
het voorkomen en het terugdringen van verzuim in het funderend onderwijs en het beroepsonderwijs (Wet terugdringen schoolverzuim) – 36 711 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten...
2025D38882
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 40
35 458 38. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme...
2020D37362