Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
regering acht het van groot belang om fraude en witwaspraktijken te voorkomen. Een belangrijk instrument bij de bestrijding van witwassen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die geldt voor...
2016D19064
Beslisnota's bij kamerbrief over voortgang nieuwe anti-witwasaanpak
aanbieden van een zakelijke betaalrekening voor het einde van het jaar. (wordt hiermee afgedaan) 2025 Toezegging CD Witwassen september Toezegging dat de minister rapporteert over de voortgang rondom de basisbetaalrekeningen. (wordt hiermee afgedaan) 2025 Toezegging CD...
2025D52514
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 16 tot en met 18 oktober 2013
zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingenkunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), om het verhoogde risico te...
2014D00379
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 40
6. Stemmingen in verband met: 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie...
2012D35449
Download: Besluitenlijst extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 30 mei 2012 (PDF)
Besluit: Niet controversieel verklaard 3 Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van...
2012D22949
MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Rapportage Naleving Code Banken December 2012
of het belang van de bank past. Het komt ook voor dat een bank aangeeft dat een principe niet op haar van toepassing is in verband met een te geringe omvang. Daarnaast wordt ook wel eens...
2013D02283
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012)
door «2:50, eerste lid, 2:54i, eerste lid, 2:54l, eerste lid, 2:54n, eerste lid, 2:55, eerste lid» en vervalt de zinsnede met betrekking tot de Wet inzake de geldtransactiekantoren. ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN DE WET TER VOORKOMING...
2011D26906
Aan ECB voorgelegde tekst Wet open overheid
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen: artikel 74 ? Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23 ? Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES: artikel 1.5 ? Wet...
2019D41356
Eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012)
de zinsnede met betrekking tot de Wet inzake de geldtransactiekantoren. ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt als...
2011D53927
32781, bijgewerkt t/m nr. 9 (2e NvW d.d. 17 okt 2011) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012)
2:54l, eerste lid, 2:54n, eerste lid, 2:55, eerste lid” en vervalt de zinsnede met betrekking tot de Wet inzake de geldtransactiekantoren. ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME De...
2011D37531
Totstandkoming transactie ABN Amro en de rol die de Staat heeft als aandeelhouder van ABN Amro - Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO
het strafrechtelijk onderzoek «Guardian», waarin nader wordt ingegaan op de geconstateerde feiten.1 Het OM verwijt ABN AMRO jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten...
2021D20039
Voortgang JenV beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025 - Rechtsstaat en Rechtsorde
Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit Aanpak witwassen Om de aanpak van witwassen in Caribisch Nederland te verbeteren zijn de afgelopen periode verschillende maatregelen getroffen. Zo is per 1 juli 2021 de wijziging van de Wet ter voorkoming...
2023D04955
Antwoord op vragen van het lid Bruins over de positie van een naast geassocieerde/zakelijk relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van de UBO-regeling
ingezonden 15 oktober 2018). Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 28 november 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 540. Vraag 1 Is het de bedoeling van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2018D56702
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurVerslag van een schriftelijk overleg over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht “Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand” - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid
Een ongebruikelijke transactie van een cliënt van een financiële onderneming, of van een derde ten behoeve van een cliënt, moet op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) worden gemeld...
2015D18101