Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Position paper DNB t.b.v. openbaar verhoor d.d. 8 juni 2017
groep knipt een trustdienst op tussen meerdere dienstverleners om zo buiten de reikwijdte van de Wtt te vallen. Deze dienstverleners vallen wel onder toezicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren...
2017D16018
Antwoord op vragen van het lid Bruins over de positie van een naast geassocieerde/zakelijk relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van de UBO-regeling
ingezonden 15 oktober 2018). Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 28 november 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 540. Vraag 1 Is het de bedoeling van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2018D56702
Totstandkoming transactie ABN Amro en de rol die de Staat heeft als aandeelhouder van ABN Amro - Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO
het strafrechtelijk onderzoek «Guardian», waarin nader wordt ingegaan op de geconstateerde feiten.1 Het OM verwijt ABN AMRO jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten...
2021D20039
Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
moeten inderdaad conform de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme hun klanten beter kennen, en verdachte transacties onderzoeken en melden. Daar ben ik het mee eens, en zij zullen dat zelf ook onderschrijven...
2020D04454
Advies Raad van Staten en nader rapport - Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES)
terwijl een dergelijke scheiding ook tussen andere toezichtwetten niet gebruikelijk is. Voorts is de bepaling over gegevensuitwisseling met het Meldpunt ongebruikelijke transacties (artikel 1:23, tweede lid, oud) geschrapt. Voor die gegevensuitwisseling wordt in de Wet ter...
2011D26936
Toelichting wettelijk kader Wwft en Bibob
Toelichting wettelijk kader Wwft en Bibob. Toelichting wettelijk kader Wwft en Bibob. Bijlage: Toelichting wettelijk kader Wwft en Bibob Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme De Wwft heeft onder meer ten doel...
2022D30216
Verslag - Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)
commissie voor Justitie en Veiligheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen...
2022D04286
Memorie van toelichting - Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186)
als bedoeld in artikel 1 van die wet. De verplichting tot het vaststellen van de identiteit van zijn cliënt rust overigens ook op de notaris uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2022D16661
Memorie van toelichting - Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht
te maken, kan een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende categorieën. 1. Ten eerste geldt dat voor zover een bepaling in een bijzondere wet een bestuursdwangbevoegdheid ter handhaving van artikel 5:20, eerste lid, Awb creëert, deze...
2019D30993
Advies Raad van State en nader rapport - Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen
aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2013D09909
Verslag plenaire vergadering FATF oktober 2011
publiceert na elke plenaire vergadering een persbericht op haar website «Open Boek Toezicht» met verwijzingen naar de nieuwe lijsten. Op diezelfde website is een zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen in het kader...
2011D58720
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Klompézaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (2010-2017)
Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 14:30 - 16:00 uurDownload: Besluitenlijst Financiën - 25 april 2012 (PDF)
Vaststellen behandelschema van het derde FM-pakket (zie de noot). Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de...
2012D19132
Privacy Impact Assessment (PIA) Modernisering Casinomarkt
is gewaarborgd dat het speelcasino overeenkomstig de bij of krachtens deze wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zal worden georganiseerd; c. onvoldoende is gewaarborgd...
2016D35784