Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
naast het tegengaan van bonussen. Hoe krijgt die terughoudendheid vorm? 3.4. Tegengaan van fraude en criminaliteit De leden van de SP-fractie merken met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen op dat dat de vergunninghouder...
2014D40535
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Memorie van toelichting - Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES)
van de lokale markt in aanmerking genomen. Inzichtelijk houdt in dit geval in dat de wet eenvoudig toegankelijk is voor in de openbare lichamen actieve marktpartijen en andere belanghebbenden. Voor betrokkenen moet duidelijk zijn welke verplichtingen...
2011D26933
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017 - Uitvoering EG-Richtlijnen
de vierde EU anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau regels zijn gesteld ter voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme...
2018D01587
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister
boete) daarop is vooruit gelopen. Het wetsvoorstel voor de Kaderwet tuchtprocesrecht zal echter strekken tot de uiteindelijke vervanging van een groot deel van het tuchtprocesrecht in de Wet op het notarisambt (Wna) en andere wetten...
2010D15294
Antwoord op vragen van het lid van Nispen over de inval van overheidsdiensten bij een brievenbusfirma in Amersfoort
én minimaal een andere trustdienst aanbiedt (zoals het opmaken van een jaarrekening of het leveren van een bestuurder) is de wet van toepassing. Domicilieverleners vallen wel onder de Wet ter 10 OM Jaarbericht 2023, 13 mei...
2024D31409
Externe adviezen - Tijdelijk regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)
is echter onduidelijk wat hieronder wordt begrepen. In de Nederlandse wetgeving komen treffen we overigens wel de termen terrorisme of terroristisch aan, zie Wetboek van Strafrecht en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme. Wat...
2015D48233
Algemeen commentaar op Wijziging Wet op het notarisambt naar aanleiding van evaluatie Hammerstein - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister
in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister. 1 Algemeen commentaar op Wijziging Wet op het notarisambt naar aanleiding van evaluatie Hammerstein 1100/5 december 2008 Algemeen Het Ministerie van Justitie heeft de...
2009D61415
Notitie Fiscaal boete- en strafrecht - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
strafrecht moet voldoen. Dit zijn de volgende: De wet biedt in de vorm van een adequate omschrijving van de beboetbare of strafbare feiten voldoende mogelijkheden om degenen die hun verplichtingen niet nakomen of daarbij betrokken zijn...
2009D43293
Memorie van toelichting - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
worden verwezen. Artikel V Het betreft dezelfde wijziging als in Artikel IV, zij het voor de BES-wetgeving. Artikel VI Betreft een overgangsbepaling in verband met inwerkingtreding op later te bepalen tijdstip van de Wet ter voorkoming...
2012D43388
Antwoord op vragen die de leden Slootweg en Omtzigt hebben gesteld over de witwaspraktijken bij ING
regelgeving met betrekking tot het voorkomen van gebruik van het financiële stelsel voor witwassen rust op de instelling die valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van die...
2021D18671
Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen over het Kremlin aan de Zuidas
eventuele overtreding van de sancties op basis van de Wet economische delicten, Wet ter voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme of een andere wet? Kunt u uw antwoord toelichten?5 Antwoord 5 Zowel overtredingen van...
2022D31354
Vervolgaanpak vakantieparken - Integrale visie op de woningmarkt
waarvan er op dit moment 600 onbewoond zijn. Deze onderzoeksresultaten worden tezamen met het in kaart gebrachte transformatiepotentieel meegenomen bij vervolgacties. 3. Tegengaan van ondermijnende criminaliteit Op een deel van de vakantieparken is sprake van (ondermijnende)...
2024D18277
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen
van 1 augustus 2008 geldt de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Op grond van deze wet zijn onder meer notarissen, advocaten en financiële instellingen verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en...
2009D52355
Download: Besluitenlijst Financiën - 25 oktober 2017 (PDF)
Agendapunt: Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 oktober 2017 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met...
2017D30257