Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Procedures en brieven
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 14:30 - 15:30 uurAdvies Raad van State en nader rapport - Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat)
van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. 2 Per 1 september 2010 is in werking getreden de Wet...
2011D14140
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022)
te herstellen die is ontstaan door de Wet van 3 maart 2021 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (Stb. 2021, 135). In de...
2021D39962
Overzicht regeldruk effecten kabinetsmaatregelen bedrijven, burgers en professionals
lasten structureel toe met € 1,6 mln. Wijzigingswet Wwft en Wwft BES ivm FATF aanbevelingen jan 2013 Bedrijven Toename: 1,00 Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling en verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2015D22131
Memorie van toelichting - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder)
of ter opname in een depot van een instelling in het buitenland. Levering van individuele toonderstukken, die niet zijn belichaamd in een verzamelbewijs, via het girodepot is niet mogelijk op basis van de Wet giraal effectenverkeer...
2018D24113
Download: Besluitenlijst Financiën - 25 april 2012 (PDF)
Vaststellen behandelschema van het derde FM-pakket (zie de noot). Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de...
2012D19132
Nota naar aanleiding van het verslag - Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34)
Nota naar aanleiding van het verslag - Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34). Nota naar aanleiding van het verslag...
2008D01745
Voorstel van wet - Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht)
ABP; 13° de Wet privatisering FVP; 14° de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; 15° de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES; 16° de Wet toezicht accountantsorganisaties; 17° de...
2011D51965
Eindtekst - Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht)
11° de Wet op het notarisambt; 12° de Wet privatisering ABP; 13° de Wet privatisering FVP; 14° de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; 15° de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2012D06853
Eindtekst - Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
het college alle informatie die deze redelijkerwijs nodig heeft voor de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde taak. AAc In artikel 46 wordt na “ter zake van inbreuken op” ingevoegd: het bepaalde bij...
2015D05296
33328, bijgewerkt t/m nr. 27 (4e NvW d.d. 13 april 2016) - Voorstel van wet van het lid Voortman houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur)
geschillen zorg) Indien het bij koninklijke boodschap van 7 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet...
2012D45457
32382, bijgewerkt t/m nr. 30 (5e NvW d.d. 7 april 2014) - Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
voor de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde taak. AAc In artikel 46 wordt na “ter zake van inbreuken op” ingevoegd: het bepaalde bij of krachtens deze wet en de Wet ter voorkoming...
2011D08353
Derde pakket wetgeving op het terrein van de financiële markten (3e FM-pakket) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)
33 236, nr. 6). • Wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van het depositogarantiestelsel (DGS) (Kamerstuk 33 237, nr. 5). • Herziening van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) in...
2012D32532
Jaarverslag Ministerie van Justitie 2008 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2008
van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214) Stb. 2008, 302 01-08-2008 Wet ter voorkoming van...
2009D23706
Uitvoering moties inzake hoge en bijzondere transacties - Rechtsstaat en Rechtsorde
bij het voorkomen van witwassen, de onderliggende delicten en terrorismefinanciering. Het is dan ook essentieel dat zij aan de op hen van toepassing zijnde regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2019D14579