Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Download: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 25 april 2012 (PDF)
van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force - 33238 Voorstel: Vaststellen behandelschema...
2012D18320
Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en betreft de volgende onderwerpen: verbod op contante betalingen vanaf € 3.000 voor beroepsof bedrijfsmatige handelaren; vergemakkelijking van gegevensdeling tussen Wwft-instellingen behorende tot dezelfde...
2021D44150
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)
daarvan in kennis, met name indien het vermoeden bestaat dat met de voorgenomen vestiging van het bijkantoor of de inschakeling van de betaaldienstagent in strijd wordt gehandeld met wettelijke voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet...
2018D34800
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267)
door: 2:15 of 2:18. B In de artikelen 3, tweede lid, onderdeel c, en 8, tweede lid, wordt «kredietinstelling» telkens vervangen door: bank. ARTIKEL V De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van te
2011D34532
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector)
voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector). Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het...
2010D04255
32505, bijgewerkt t/m nr. 17 (Vierde nota van wijziging d.d. 12 november 2010) - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)
XXIVA In de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen wordt in artikel 4g “Wet identificatie bij dienstverlening” vervangen door: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. ARTIKEL XXV Overige...
2010D43454
32292, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 8 november 2010) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector)
betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247) (Wet implementatie richtlijn deelnemingen in de financiële sector). 32292, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW...
2010D44003
Brief aan de minister van Buitenlandse Zaken over het door de Commissie van de Europese Gemeenschappen uitgebrachte met redenen omkleed advies over de Wet op de kansspelen
studies en bewijsmateriaal met betrekking tot met sportprijsvragen samenhangende criminaliteit. Economische criminaliteit, met name het witwassen van geld De Commissie heeft wat de voorkoming van economische criminaliteit en witwaspraktijken betreft geen geldige rechtvaardiging gevonden voor het...
2009D18463
Download: Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 21 december 2022 (PDF)
liggende vermogensdelicten (36036). 3 14. Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming...
2022D56116
Antwoord op vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘’Ene na het andere geldwisselkantoor gesloten na explosies: wat is er gaande bij Suri-Change?’’
2022–2023, Aanhangsel 1 wet- en regelgeving steeds groter wordt voor Money Transfer Organisations. Dergelijke wet- en regelgeving betreft de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van...
2023D29648
Jaarplan 2020 Belastingdienst
de controle door toezichthouders (zoals het optimaliseren van vormen van publiek-private samenwerking, aan het investeren in de poortwachtersfunctie van instellingen die zijn onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van 8 Drugscriminaliteit in...
2019D47018
Kabinetsstandpunt Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) - Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)
nemen informatie in het centraal aandeelhoudersregister, de afnemers die 3 Kamerstuk 32 608, nr. 2. 4 Kamerstuk 32 608, nr. 5. 5 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2015...
2019D35692
35646, eindtekst - Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties)
1d, eerste lid, onderdeel c, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme; l. de Financiële inlichtingen eenheid, ten behoeve van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 13 van de Wet...
2025D14401