Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
36668, eindtekst - Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot het creëren van een wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken)
de gegevens, waaronder persoonsgegevens, en inlichtingen aan de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, die noodzakelijk...
2025D46280
Eindrapport WODC Gebruik en aanpassingen Wet Bibob sinds 2020
van Leiden aanvragen van J4 Finance2 (voorheen De Bruine Boon B.V.) heeft geweigerd vanwege het vermoeden van valsheid in geschrifte ter verkrijging van de vergunning (r.o. 2). Daarnaast heeft de burgemeester de aangevraagde vergunning ook geweigerd...
2025D49175
35646, bijgewerkt t/m nr. 48 (Derde NvW d.d. 20 maart 2025) - Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties)
organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (...
2024D46754
36442, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e NvW d.d. 15 mei 2024) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)
de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024). 6 Bijgewerkt t/m nr. 8 (Tweede NvW d.d. 15 mei 2024) 36 442 Wijziging van de...
2024D09614
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024). Voorstel van wet -...
2023D40482
35238, eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)
Strafvordering; b. artikel 19 van de Wet op de economische delicten; c. artikel 17 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; d. artikel 53, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de...
2019D53875
Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling bekostiging financieel toezicht 2015 - Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes
de Wet privatisering ABP, de Wet privatisering FVP, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet toezicht trustkantoren...
2015D27365
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)
artikelen 126a, 126nc, 126uc, 126zk, 126ii of 577bb van het Wetboek van Strafvordering; b. artikel 19 van de Wet op de economische delicten; c. artikel 17 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren Tweede...
2019D28480
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2022 - Uitvoering EG-Richtlijnen
Uiterste implementatiedatum: 31 december 2020 Richtlijn (EU) 2019/944 wordt geïmplementeerd door een voorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet). Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 21 109, nr. 255 2 Het voorstel voor een Energiewet...
2022D17371
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurNota naar aanleiding van het verslag - Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES)
de Nederlandse Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL), die dezelfde taak in Nederland uitvoert op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daartoe zal FIU-NL worden aangewezen als Meldpunt Ongebruikelijke Transacties...
2010D09001
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 15 november 2022
bij de Financial Intelligence Unit - Nederland kan handhavend worden opgetreden. Dat kan bestuursrechtelijk door de toezichthouders op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of strafrechtelijk op grond van de Wet...
2022D47967
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Toezichtarrangement aangaande de toezichthouders op de financiële markten
handhaving consumentenbescherming, art. 3 Wet op het financieel toezicht43 - Wft art. 1:24, lid 2 - Wft art. 1:25, lid 2 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme44 - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter...
2014D11974
Rapport "Wet koop onroerende zaken; de evaluatie"
doordat hij wordt betrokken bij (de obligatoire fase van) de koopovereenkomst. Daarnaast wordt onderzocht of er nog andere instrumenten zijn die, in het kader van de Wet koop onroerende zaken, een mogelijkheid geven tot voorkoming van...
2010D08778