Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
doelstellingen. Nederland is een van de Westerse landen die in 1989 tot oprichting van de FATF is overgegaan. Aan de instelling van de FATF ligt geen verdrag ten grondslag, maar een mandaat van de deelnemende staten...
2013D15444
Plenaire verslagen
101e vergadering, woensdag 3 juli 2019
101e vergadering, woensdag 3 juli 2019; Opening; Mededelingen; Milieuraad d.d. 26 juni 2019; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit; Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen; Spoorveiligheid/ERTMS; Gewasbeschermingsmiddelen; Biotechnologie en kwekersrecht; Maritiem; Verkeersveiligheid; Beëdiging van de heer Smals...
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)
die een dreiging oplevert voor de democratische rechtsorde. Wwft Ten aanzien van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme levert de Financial Intelligence Unit (FIU) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2020D47742
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Klompézaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (2010-2017)
Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 14:30 - 16:00 uurPrivacy Impact Assessment (PIA) Modernisering Casinomarkt
is gewaarborgd dat het speelcasino overeenkomstig de bij of krachtens deze wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zal worden georganiseerd; c. onvoldoende is gewaarborgd...
2016D35784
Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
instellingen. DNB vergaart in het kader van haar toezicht informatie over individuele instellingen. De bevindingen van DNB in haar brief van 24 september jl. berusten op deze informatie. DNB heeft op grond van artikel 22 van...
2018D49428
Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
ervaren bij de dienstverlening door banken en betaalinstellingen. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van signalen van discriminatie die het Ministerie van Financiën heeft ontvangen en een motie van het lid Azarkan (Denk).1 Hier wordt ook...
2023D43837
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat financiële markten op 19 december 2024, over de visie op de financiële sector 2025 - Toekomst financiële sector
Duidelijke en voorspelbare wet- en regelgeving vormen de sleutel tot een goed vestigingsklimaat. Dat betekent dat weten regelgeving in Nederland zoveel mogelijk overeen moet komen met wet- en regelgeving in andere Europese landen. Nieuwe...
2025D01632
Eindrapport 'Kansen met beleid'
op Holland Casino van toepassing is moeten voldoen. Het betreft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de plicht van exploitanten om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid. Consumentenbescherming...
2015D49738
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 09:30 - 11:00 uurReactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
en regelgeving op het terrein van werk en inkomen. – VROM Inlichtingen- en Opsporings Dienst (VROM-IOD) De VROM-IOD bestrijdt grove schendingen van wet- en regelgeving op het terrein van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening...
2009D11539
Memorie van toelichting - Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen
Memorie van toelichting - Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van...
2009D22682
Antwoord op vragen van het lid Grinwis over spanningen bij toepassing van de Wwft
termijn de Algemene leidraad ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zo aan te passen dat duidelijk wordt dat het feit dat bepaalde typen cliënten of producten een inherent verhoogd risico met zich meebrengen, geen...
2021D44579