Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Beslisnota's bij Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer (Wet chartaal betalingsverkeer)(Kamerstuk 36711)
Knab en Triodos) aangegeven dat zij de verplichting om hun klanten toegang te geven tot de stortdiensten op de chartale basisinfrastructuur (Geldmaatautomaten) disproportioneel vinden, met name vanwege de (hoge) kosten voor de naleving van de Wet...
2025D12801
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018)
financiële markten in de bijlage bij artikel 1:80 wordt «artikel 5:38, eerste, tweede en derde lid artikel 5:39, eerste en tweede lid» vervangen door: 5:38, eerste, tweede en derde lid 5:39, eerste en tweede lid. ARTIKEL...
2017D38674
Ondergronds bankieren
over witwassen en terrorismefinanciering wordt het ondergronds bankieren genoemd als risico voor, specifiek, misbruik door criminele netwerken en terrorismefinanciering alsook in het bredere kader van witwassen. Ook Europol heeft in de European Union serious and...
2022D16962
Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht ‘Amsterdam stoot Londen van de troon als Europees handelscentrum’
zoals banken en verzekeraars) en het financiële systeem is belegd bij DNB en de AFM. Zij houden onder meer toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van...
2021D15402
Antwoord op vragen van het Lid Lodders over het bericht ‘Mag de bank weigeren om je een bankrekening te geven? Dat gaat AFM onderzoeken’
de Europese regels? En wanneer is de AFM begonnen met het onderzoek? Indien u deze informatie niet beschikbaar heeft, bent u bereid deze informatie op te vragen? Zo nee, waarom niet? 2 Artikelen 4:71f tot en...
2021D04607
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)
dient een bank de consument tijdig te informeren bij het eenzijdig beëindigen van de overeenkomst. Deze verplichtingen brengen marginale kosten met zich omdat dit bedrijfseigen10 kosten betreffen. Wel stijgen de kosten die banken moet maken om...
2016D23239
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Van Hijum en Agnes Mulder tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)
in overeenstemming met het ingevolge hoofdstuk 5.1 van de Wft bepaalde en artikel 4:19 Wft. 9. Resultaten consultatie De concepttekst van onderhavige wet toezicht kredietunies is op 28 februari 2014 ter consultatie voorgelegd. Zes reacties zijn...
2014D19675
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Overheid is te slap tegen witwassen’
uitbreiding van 19 extra fte’s bij de FIU, zoals aangekondigd in de reactie op het voorstel van de VVD ter verbetering van bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering?4 Vindt u 19 fte’s toereikend en in verhouding tot...
2020D11621
Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
ervaren bij de dienstverlening door banken en betaalinstellingen. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van signalen van discriminatie die het Ministerie van Financiën heeft ontvangen en een motie van het lid Azarkan (Denk).1 Hier wordt ook...
2023D43837
Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
instellingen. DNB vergaart in het kader van haar toezicht informatie over individuele instellingen. De bevindingen van DNB in haar brief van 24 september jl. berusten op deze informatie. DNB heeft op grond van artikel 22 van...
2018D49428
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn...
2019D30314
Eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267)
Eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het...
2011D53938
Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 5 sept 2011) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267)
Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 5 sept 2011) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende...
2011D42199
Initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Boswijk en Diederik van Dijk: Gegokt en verloren
aangesloten bij de illegale onlinegokmarkt dan daarvoor. Dit is volgens de 8 Kamerstukken II 2013/14, 33 996, nr. 3, p. 64–65. 9 Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), p. 31–32. 10 Leidraad...
2024D37549
Regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen - Aanpak regeldruk en administratieve lasten
naar drie jaar. Dit is voordelig voor bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties die met amateurtrainers of amateurscheidsrechters werken en waar een vast arbeidscontract niet haalbaar is. • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Om witwassen...
2024D46766