Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Eindrapport Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Regioplan 7juli 2021
van wetgeving waarin de signalering van risico’s een belangrijke plaats heeft, zijn de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) van 2003 (en sindsdien enkele malen herzien) en de Wet ter voorkoming van...
2022D53944
Eindrapport inzake 'Evaluatie Wet controle op rechtspersonen'
een belangrijke plaats heeft, zijn de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) van 2003 (en sindsdien enkele malen herzien) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van...
2021D32053
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
wordt de verplichting voor de vergunninghouder opgenomen om in zijn organisatie een integriteitsbeleid te voeren, toe te passen en te onderhouden, dat is gericht op het onderkennen en voorkomen van onder meer witwassen en fraude van...
2015D12313
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
of bewerkstelligd. Net als bij de huidige regels ter voorkoming van marktmisbruik is gekozen voor enige geografische afbakening, zodat enkel manipulatie van benchmarks die verband houdt met de Nederlandse financiële markten onder de reikwijdte van het...
2014D28053
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen
toepassing op de verwerking van de gegevens, bedoeld in het derde lid. Onze Minister van Justitie en Veiligheid is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van die wet voor de databank, bedoeld in het derde lid. ARTIKEL IV...
2018D05879
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 11 april 2024 (PDF)
van cryptoactiva te voegen informatie Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg - 26 maart 2024 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband...
2024D13978
Nota naar aanleiding van het verslag - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
Nota naar aanleiding van het verslag - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden). Nota naar aanleiding van het verslag - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden). Tweede Kamer...
2020D41422
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met implementatie van Richtlijn 2019/878/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen (PbEU 2019, L 150) en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2019, L 150) (Implementatiewet kapitaalvereisten 2020)
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met implementatie van Richtlijn 2019/878/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met...
2020D34093
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
instantie waar de niet-Europese beleggingsinstelling is gevestigd. d. doorberekening kosten Wwft-toezicht op kansspelaanbieders De VVD-fractie vraagt om een indicatie van de efficiencywinst en lagere kosten die verwacht wordt naar aanleiding van het toezicht op naleving van...
2015D30149
35646 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties) - Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)
ideologische inmenging die een dreiging oplevert voor de democratische rechtsorde. Wwft Ten aanzien van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme levert de Financial Intelligence Unit (FIU) op grond van de Wet ter voorkoming van...
2020D47798
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
doelstellingen. Nederland is een van de Westerse landen die in 1989 tot oprichting van de FATF is overgegaan. Aan de instelling van de FATF ligt geen verdrag ten grondslag, maar een mandaat van de deelnemende staten...
2013D15444
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)
die een dreiging oplevert voor de democratische rechtsorde. Wwft Ten aanzien van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme levert de Financial Intelligence Unit (FIU) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2020D47742
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Klompézaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (2010-2017)
Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 14:30 - 16:00 uurPrivacy Impact Assessment (PIA) Modernisering Casinomarkt
is gewaarborgd dat het speelcasino overeenkomstig de bij of krachtens deze wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zal worden georganiseerd; c. onvoldoende is gewaarborgd...
2016D35784