Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van het lid Van Raan over oliehandelaren, corruptie en de financiële sector
en criminele geldstromen.12 In Nederland zijn instellingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) primair verantwoordelijk voor het inschatten van de risico’s van hun dienstverlening en voor het onderzoek naar hun...
2021D06312
Antwoord op vragen van het Lid Lodders over het bericht ‘Mag de bank weigeren om je een bankrekening te geven? Dat gaat AFM onderzoeken’
over het eventueel sluiten van een betaalrekening speelt voornamelijk bij klanten die expliciet te kennen hebben gegeven dat zij geen US TIN of CLN aan willen vragen. Zoals ik in de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen...
2021D04607
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)
bedoeld in het eerste lid niet toegestaan om basisbetaalrekeningen uitsluitend via internet aan te bieden. Artikel 4:71g 1. Een bank weigert een basisbetaalrekening te openen, indien de bank bij het openen daarvan niet kan voldoen aan...
2016D23237
Woo doorlopende tekst voor EK niet gemarkeerd
ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding verplicht is ? Wet educatie en beroepsonderwijs: artikel 7.2.10, zesde lid ? Wet financiële betrekkingen buitenland 1994: artikel 8
2021D39864
Eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)
voor betaaldiensten. 7. Het is een bank als bedoeld in het eerste lid niet toegestaan om basisbetaalrekeningen uitsluitend via internet aan te bieden. Artikel 4:71g 1. Een bank weigert een basisbetaalrekening te openen, indien de bank...
2016D35558
Ondergronds bankieren
over witwassen en terrorismefinanciering wordt het ondergronds bankieren genoemd als risico voor, specifiek, misbruik door criminele netwerken en terrorismefinanciering alsook in het bredere kader van witwassen. Ook Europol heeft in de European Union serious and...
2022D16962
Download: Besluitenlijst Financiën - 8 december 2022 (PDF)
toeslagenschandaal • di 24-01-2023 17.00 - 18.00 Besloten technische briefing conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) • do 26-01-2023 12.45 - 17.30 Activiteiten ter voorbereiding op inbreng verslag wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen (betreffende een technische...
2022D53312
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (Kamerstuk 34861-30) - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (Kamerstuk...
2021D50497
Memorie van toelichting - Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)
toelichting - Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap). schatting 40.000 woningen en 10.000 bedrijfspanden in 2019 permanent dan wel incidenteel zijn benut ter facilitering...
2022D23568
Download: Besluitenlijst Financiën - 26 januari 2023 (PDF)
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatieuitwisseling ten behoeve van...
2023D03107
Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht ‘Amsterdam stoot Londen van de troon als Europees handelscentrum’
zoals banken en verzekeraars) en het financiële systeem is belegd bij DNB en de AFM. Zij houden onder meer toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van...
2021D15402
Visie op kansspelen en beleidsreactie op de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand - Kansspelen
en de Raad van 31 mei 2024 ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (PB L 2024/1624 van 19.6.2024). Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees parlement en de Raad van...
2025D06369
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 januari 2017, over Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
de regels die we daarvoor stellen om witwassen en gokverslaving te voorkomen. De Staatssecretaris legt in zijn antwoord op onze schriftelijke vragen uit dat dit niet het geval zal zijn en dat het behalve in...
2017D06746
Rapport "Wet koop onroerende zaken; de evaluatie"
doordat hij wordt betrokken bij (de obligatoire fase van) de koopovereenkomst. Daarnaast wordt onderzocht of er nog andere instrumenten zijn die, in het kader van de Wet koop onroerende zaken, een mogelijkheid geven tot voorkoming van...
2010D08778