Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst (PIA) Verwijzingsportaal Bankgegevens - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)
art 62bis (1BRN) Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) • art 38, incl. uitvoeringsbesluit art 1a/1b Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) • art 17 Wet politiegegevens Wet basisregistratie personen Wet justitiële en...
2019D28485
Antwoord op vragen van het lid Van Raan over oliehandelaren, corruptie en de financiële sector
de leden Snels en Groothuizen zal de commissie ook trachten meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking en de relatie tussen de aanpak van belastingontwijking en criminele geldstromen.12 In Nederland zijn instellingen...
2021D06312
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
of bewerkstelligd. Net als bij de huidige regels ter voorkoming van marktmisbruik is gekozen voor enige geografische afbakening, zodat enkel manipulatie van benchmarks die verband houdt met de Nederlandse financiële markten onder de reikwijdte van het...
2014D28053
Aanpak misbruik en criminaliteit rond vastgoed
in de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Door de toezichthouders (De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM)) wordt hierop nauwlettend toegezien en zal zonodig sanctionerend worden opgetreden. –...
2008D13161
Memorie van Toelichting - Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)
verplichte beroepspensioenregeling (Wvb), de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb), de Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt), de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht...
2007D01539
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)
mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in...
2021D51350
Download: Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 6 september 2023 (PDF)
tenzij dit in de vergadering van 6 september controversieel zou worden geacht). Id. Wetsvoorstellen in afwachting van nota n.a.v. het verslag 8. Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen (36228) Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M...
2023D35771
Voorstel van wet - Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot het creëren van een wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken)
inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken gericht op...
2024D49512
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State - Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)
1:42 en afdeling 1.5.1 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES: artikel 1.5 • Wet toezicht accountantsorganisaties...
2020D26925
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van afdeling advisering van de Raad van State - Voorstel van wet van de leden Van Hijum en Agnes Mulder tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)
begrip «kredietunies» verduidelijkt en is de uitsluiting van het Deel (4) Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft geschrapt. Daarnaast zijn via artikel III kredietunies binnen de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme...
2014D36358
Memorie van toelichting - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, alsmede invoering grondslag voor compensatieregeling (Fiscale verzamelwet 2021)
De uitvoering van deze wet door Justis vindt plaats door middel van doorlopende controle. De Belastingdienst kan bij vermoeden van dergelijk misbruik (bijvoorbeeld bij fiscaal risico of betrokkenheid bij ongewenste praktijken als drugshandel of witwassen)...
2020D14337
Herziene convocatie WGO derde FM-pakket
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force...
2012D19940
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Derde pakket wetgeving financiële markten (derde FM-pakket)
Thorbeckezaal
Tijd: 11:00 - 16:15 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Pakket wetgeving financiële markten (FM-pakket)
Groen van Prinstererzaal
Tijd: 10:00 - 18:30 uurDownload: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 12 september 2024 (PDF)
n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag - minister van Financiën, E. Heinen - 3 september 2024 36526 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en...
2024D32300