Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305)...
2021D21144
Voorstel van wet - Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht)
ABP; 13° de Wet privatisering FVP; 14° de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; 15° de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES; 16° de Wet toezicht accountantsorganisaties; 17° de...
2011D51965
Eindtekst - Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht)
11° de Wet op het notarisambt; 12° de Wet privatisering ABP; 13° de Wet privatisering FVP; 14° de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; 15° de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2012D06853
33328, bijgewerkt t/m nr. 27 (4e NvW d.d. 13 april 2016) - Voorstel van wet van het lid Voortman houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur)
geschillen zorg) Indien het bij koninklijke boodschap van 7 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet...
2012D45457
Derde pakket wetgeving op het terrein van de financiële markten (3e FM-pakket) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)
33 236, nr. 6). • Wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van het depositogarantiestelsel (DGS) (Kamerstuk 33 237, nr. 5). • Herziening van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) in...
2012D32532
Antwoord vragen van het lid Nijboer over de rol van het €500 biljet in de geldsmokkel, witwascircuit, drugs- en overige criminaliteit
krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), onder andere banken, wisselinstellingen en betaaldienstverleners transacties, waaronder contante geldtransacties, waarbij zij aanleiding hebben om te veronderstellen dat zij verband kunnen houden met witwassen...
2013D06706
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Suze Groenewegzaal
Tijd: 13:30 - 14:45 uurMemorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva)
PbEU 2018, L 156/43) (AMLD5). Deze richtlijn is in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) in nationale wetgeving omgezet, met als doel het gebruik van cryptoactiva voor illegale en criminele doeleinden te voorkomen...
2024D11863
Memorie van Toelichting - Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)
aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen). Memorie van Toelichting - Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten...
2015D04558
Onderzoeksrapport: Frauderisico’s bij handel in emissierechten
en financiële dienstverleners voor zover zij bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringsovereenkomsten. Het toezicht van de AFM met betrekking tot de WWFT, is gericht op het bewaken en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen...
2010D52333
Download: Besluitenlijst Financi:en - 10 april 2019 (PDF)
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde antiwitwasrichtlijn (Implementatiewet...
2019D15596
Download: Besluitenlijst Financiën - 23 februari 2023 (PDF)
S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de...
2023D08246
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)
stellen. Tijdelijke ter beschikking stelling komt in een aantal gevallen voor. Allereerst kan tijdelijke ter beschikking stelling aan de orde zijn als een getuige, ten aanzien van wie een wens bestaat om hem in een Nederlandse...
2022D15275
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State - Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)
of constructies schuil gaan. Hetzelfde geldt voor notarissen bij de uitvoering van hun wettelijke taken in het rechtsverkeer, waaronder hun poortwachtersrol, en voor instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2018D44518
36484, bijgewerkt t/m nr. 9 (2e NvW d.d. 2 juli 2025) - Wijziging van enkele wetten op het terrein van de accountancy in verband met maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van de wettelijke controle (Wijzigingswet accountancysector)
537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158); 3˚. de Wet toezicht accountantsorganisaties...
2025D20884