Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Inzicht in verwevenheid. Knelpunten en mogelijkheden bij uitwisseling van gegevens en informatie ter bestrijding van de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld
90 16 november 2009 311.242.696.0-211 1-iwu Organisaties die een rol vervullen bij de inzet van bestuurlijke middelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit De volgende organisaties vervullen een rol bij de inzet van bestuurlijke middelen ter...
2009D58093
De JenV beleidsagenda 2021-2025
van materialen zoals auto’s en bouwmaterialen en witwassen via kansspelen. Sinds 2019 is een start gemaakt met het verminderen van deze risico’s. Zo is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES gewijzigd...
2021D24996
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)
stellen. Tijdelijke ter beschikking stelling komt in een aantal gevallen voor. Allereerst kan tijdelijke ter beschikking stelling aan de orde zijn als een getuige, ten aanzien van wie een wens bestaat om hem in een Nederlandse...
2022D15275
Jaaroverzicht FIU-Nederland 2015
transacties Ontvangen meldingen ongebruikelijke transacties Financial Intelligence Unit - Nederland | Jaaroverzicht 2015 37 Kengetallen 2015 uu Bijlage II - Over de FIU-Nederland De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen...
2016D26902
Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving inzake drugs ten behoeve van algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving inzake drugs ten behoeve van algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning - Bestrijding georganiseerde criminaliteit. Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving inzake drugs ten behoeve van algemeen overleg over...
2019D09888
Overzicht moties en toezeggingen
de Tweede Kamer informeren over het National Risk Assessment Witwassen 2023, de rapporten van poortwachters tegen witwassen, de rapportage over de bevindingen op het delen van informatie en de ondersteuning bij financiële analyse f. Toezegging...
2024D49844
Rapport Cerca Trova: Een analyse van de Italiaanse maffia in Nederland
Rapport Cerca Trova: Een analyse van de Italiaanse maffia in Nederland. Rapport Cerca Trova: Een analyse van de Italiaanse maffia in Nederland. 7.4 Meldingen van ongebruikelijke en verdachte transacties In de Wet ter voorkoming van witwassen...
2017D08615
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Suze Groenewegzaal
Tijd: 13:30 - 14:45 uurNota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012)
gestaakt of hebben zij geen vergunning van DNB gekregen. Het te verwachten 1 Richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik...
2011D41267
Download: Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 6 september 2023 (PDF)
tenzij dit in de vergadering van 6 september controversieel zou worden geacht). Id. Wetsvoorstellen in afwachting van nota n.a.v. het verslag 8. Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen (36228) Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M...
2023D35771
36036 bijgewerkt t/m nr. 10 (2e NvW, d.d. 7 maart 2024) - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten
gesteld voor het verwerken van gegevens in het bestand, bedoeld in het eerste lid, onder a. C Artikel 437bis vervalt. D Artikel 437ter komt te luiden: Artikel 437ter 1. De opkoper of handelaar, bedoeld in artikel...
2022D34451
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
toezichthouders, te regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een bankrekening kunnen openen zonder dat banken repercussies vanuit de antiwitwas- en terrorismefinancieringswetgeving hoeven te vrezen en de Kamer binnen twee weken te informeren. Op grond van...
2022D15777
Nota naar aanleiding van het nader verslag - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
onder de nieuwe anti-witwaswetgeving. Op de vraag van de leden van de CDA-fractie in hoeverre dit kan leiden tot complicaties bij een onbeperkt aantal vergunningen, antwoord ik dat het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme...
2015D49728
Herziene convocatie WGO derde FM-pakket
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force...
2012D19940
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Derde pakket wetgeving financiële markten (derde FM-pakket)
Thorbeckezaal
Tijd: 11:00 - 16:15 uur