Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
De ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen.
en kerken, de mogelijkheid hebben een bankrekening te openen bij elke bank (tenzij er evident sprake is van terrorismefinanciering, fraude en dergelijke)? Vraag 10 Klopt het dat de implementatiewet van de vierde EU-antiwitwasrichtlijn (Wet ter...
2021D47449
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
wordt dat de tenaamstelling van de tegenrekening overeenkomt met de opgegeven naam. Aanbieders van kansspelen op afstand vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en moeten bij hun spelers cliëntenonderzoek doen...
2020D17386
Memorie van toelichting - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
Memorie van toelichting - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken...
2018D00206
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 10:00 - 11:15 uurDoorlichting Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijen
nadere invulling door de Kansspelautoriteit. Dat veranderde na wijziging van de Wet op de kansspelen, die sinds 2018 stelt dat, in verband met het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme, de betrouwbaarheid en de...
2021D20568
Inzicht in verwevenheid. Knelpunten en mogelijkheden bij uitwisseling van gegevens en informatie ter bestrijding van de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld
90 16 november 2009 311.242.696.0-211 1-iwu Organisaties die een rol vervullen bij de inzet van bestuurlijke middelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit De volgende organisaties vervullen een rol bij de inzet van bestuurlijke middelen ter...
2009D58093
De JenV beleidsagenda 2021-2025
van materialen zoals auto’s en bouwmaterialen en witwassen via kansspelen. Sinds 2019 is een start gemaakt met het verminderen van deze risico’s. Zo is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES gewijzigd...
2021D24996
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)
stellen. Tijdelijke ter beschikking stelling komt in een aantal gevallen voor. Allereerst kan tijdelijke ter beschikking stelling aan de orde zijn als een getuige, ten aanzien van wie een wens bestaat om hem in een Nederlandse...
2022D15275
Jaaroverzicht FIU-Nederland 2015
transacties Ontvangen meldingen ongebruikelijke transacties Financial Intelligence Unit - Nederland | Jaaroverzicht 2015 37 Kengetallen 2015 uu Bijlage II - Over de FIU-Nederland De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen...
2016D26902
Overzicht moties en toezeggingen
de Tweede Kamer informeren over het National Risk Assessment Witwassen 2023, de rapporten van poortwachters tegen witwassen, de rapportage over de bevindingen op het delen van informatie en de ondersteuning bij financiële analyse f. Toezegging...
2024D49844
Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving inzake drugs ten behoeve van algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving inzake drugs ten behoeve van algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning - Bestrijding georganiseerde criminaliteit. Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving inzake drugs ten behoeve van algemeen overleg over...
2019D09888
Rapport Cerca Trova: Een analyse van de Italiaanse maffia in Nederland
Rapport Cerca Trova: Een analyse van de Italiaanse maffia in Nederland. Rapport Cerca Trova: Een analyse van de Italiaanse maffia in Nederland. 7.4 Meldingen van ongebruikelijke en verdachte transacties In de Wet ter voorkoming van witwassen...
2017D08615
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Suze Groenewegzaal
Tijd: 13:30 - 14:45 uurDownload: Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 6 september 2023 (PDF)
tenzij dit in de vergadering van 6 september controversieel zou worden geacht). Id. Wetsvoorstellen in afwachting van nota n.a.v. het verslag 8. Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen (36228) Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M...
2023D35771
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012)
gestaakt of hebben zij geen vergunning van DNB gekregen. Het te verwachten 1 Richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik...
2011D41267