Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
tegen het organiseren van kansspelen op afstand overeenkomstig de Wok, de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en voldoende waarborgen biedt op het gebied van consumentenbescherming, het voorkomen van...
2014D27404
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie (2008-2010)
Procedurevergadering commissie Justitie
Troelstrazaal
Tijd: 16:00 - 17:00 uurPlenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Plenaire verslagen
41e vergadering, woensdag 16 januari 2019
41e vergadering, woensdag 16 januari 2019; Opening; Mededelingen; Faciliteren van witwassen door Nederlandse banken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afhandeling schade en versterkingsoperatie Groningen vanwege gaswinning; Gevaren van de uitstoot van houtkachels; Sluiting
Aanwijzing DNB aan de Volksbank - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
augustus 2023 bekend gemaakt dat de bank van De Nederlandsche Bank (DNB) een aanwijzing heeft ontvangen vanwege niet naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In deze brief informeer ik...
2023D33734
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Plenaire verslagen
3e vergadering, donderdag 17 september 2020
3e vergadering, donderdag 17 september 2020; Opening; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Hamerstukken; Stemmingen; Sluiting
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Download: Besluitenlijst Financiën - 28 september 2011 (PDF)
BES) (32784) • Wetsvoorstel Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter 3 voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (32785) •...
2011D47618
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 28 september 2011 (PDF)
Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES) (32784) • Wetsvoorstel Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en...
2011D45920
De toekomst van de trustsector. Vijf beleidsscenario's
trustdienstverlening 6.1 Analysekader Ex ante verkenning van doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid ter voorkoming van witwassen Onze onderzoeksopdracht vraagt om een analyse van de voor- en nadelen van (nieuwe) regulering met het oog op het voorkomen...
2022D40590
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II). Ter voldoening aan het...
2024D23569
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - 11 september 2019 (PDF)
vierde anti-witwasrichtlijn Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2019 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de...
2019D34366
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) (Kamerstuk 33996-76) - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
Wet koa. Gokken vindt nu eenmaal plaats in Nederland en gezien de risico’s hiervan, zien deze leden dit het liefst in een veilige omgeving gebeuren. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met zaken als witwassen en...
2020D11971
Fiche: Verordening betreffende bij geldovermaking te voegen informatie - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
voldoen aan regels. 6. Implicaties juridisch a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo) Het voorstel zal gevolgen hebben voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D35283