Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Memorie van toelichting - Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot het creëren van een wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken)
de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken). Memorie van toelichting...
2024D49513
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen
toepassing op de verwerking van de gegevens, bedoeld in het derde lid. Onze Minister van Justitie en Veiligheid is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van die wet voor de databank, bedoeld in het derde lid. ARTIKEL IV...
2018D05879
35646 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties) - Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)
levert de Financial Intelligence Unit (FIU) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) momenteel een bijdrage. Op grond van de Wwft moeten transacties waarbij er aanleiding is om te...
2020D47798
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2177 en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/2175 tot wijziging van diverse richtlijnen en verordeningen betreffende het Europees systeem voor financieel toezicht (Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review)
2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2019, L 334) en ter uitvoering van...
2022D14767
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)
grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) momenteel een bijdrage. Op grond van de Wwft moeten transacties waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met...
2020D47742
Fiche: Verordening betreffende bij geldovermaking te voegen informatie - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
voldoen aan regels. 6. Implicaties juridisch a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo) Het voorstel zal gevolgen hebben voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D35283
Verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten
hebben kennisgenomen van het advies van het College van procureurs-generaal (hierna: het College) bij het voorontwerp van het wetsvoorstel. Het College heeft een aantal vragen gesteld over de opzet van de wet en vroeg of een...
2022D14459
Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over het bericht ‘Racismecoördinator: 'Structurele discriminatie van moslims bij banken'
dat de Nationale Coördinator tegen Racisme en Discriminatie (NCRD) constateert dat moslims structureel worden gediscrimineerd door banken en financiële instellingen als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Bent u...
2023D27437
Verslag Plenaire Vergadering FATF maart 2022
recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkomingen van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) om...
2022D15928
Download: Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën d.d. 24 september 2020 (PDF)
en stemmingen op 12 november 2020. Volgcommissie(s): SZW, VWS Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van...
2020D36453
Voortgangsrapportage 2024
actief onder de aandacht brengen van de toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, betrokken departementen, opsporingsdiensten en uiteraard de poortwachters zelf. Witwascijfers In 2023 waren er 3.905 witwaszaken. Dat zijn...
2024D26730
36463, bijgewerkt t/m nr. 21 (incl. aangenomen amendementen d.d. 30 september 2025) - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET ZOALS DAT LUIDT NA DE DAARIN TOT EN MET 30 SEPTEMBER AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN...
2025D40248
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - 11 september 2019 (PDF)
vierde anti-witwasrichtlijn Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2019 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de...
2019D34366
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurDe toekomst van de trustsector. Vijf beleidsscenario's
trustdienstverlening 6.1 Analysekader Ex ante verkenning van doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid ter voorkoming van witwassen Onze onderzoeksopdracht vraagt om een analyse van de voor- en nadelen van (nieuwe) regulering met het oog op het voorkomen...
2022D40590