Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Uitstel beantwoording vragen van het lid Stoffer over de ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen
bij elke bank (tenzij er evident sprake is van terrorismefinanciering, fraude en dergelijke)? Vraag 10 Klopt het dat de implementatiewet van de vierde EU-antiwitwasrichtlijn (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft)...
2021D49448
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)
Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 32 036, nr. 3 37 wet. Op grond van artikel 2, eerste lid, van de WWFT dienen de in dat lid genoemde WWFT-instellingen voor hun bijkantoren of dochterondernemingen in landen die geen...
2009D39354
Download: Besluitenlijst Financiën - 23 februari 2023 (PDF)
S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de...
2023D08246
Plenaire verslagen
39e vergadering, donderdag 19 december 2019
39e vergadering, donderdag 19 december 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Voortgang implementatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Interpellatie-Karabulut; Mijnbouw/Groningen; CBR; Personeel Defensie; Politie; Georganiseerde...
Financiële transacties via Nederland door Oekraïense oligarchen - Europese Raad
op de sanctielijst te melden aan hun toezichthouder. Deze meldingsplicht is te onderscheiden van de hierna te bespreken meldingsplicht inzake ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)...
2014D16567
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de overval op Rabobank en of banken niet behoren te weten of er crimineel geld in kluisjes wordt opgeborgen
vallen in Nederland onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van de Wwft zijn zij verplicht om onderzoek te verrichten naar hun cliënten en om ongebruikelijke transacties te melden...
2018D27817
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurBesluit van ..-..-.... houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)
IGZ), ressorterend onder de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, daarmede zijn belast bij of krachtens wettelijk voorschrift. De IGZ is geen bijzondere opsporingsdienst als bedoeld in de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. Onderdeel d noemt...
2013D34611
Voortgang maatregelen
Binnen het FEC wordt een gezamenlijke aanpak uitgerold. Bij het AMLC loopt een project bitcoin. Tegengaan witwassen op BES-eilanden ? Aanscherpen Wwft BES ter beperking van geconstateerde risico’s. Afgerond. Het wetsvoorstel is door de Eerste Kamer...
2020D49668
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)
Suze Groenewegzaal
Tijd: 17:00 - 18:00 uurPlenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Bankenautoriteit vreest dat de witwasregels doel voorbij schieten’
het Nederlandse vestigingsklimaat? Antwoord 2 Een belangrijk onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is dat instellingen verplicht zijn om een inschatting te maken van het risico op witwassen of...
2020D42782
Reactie op verzoek van het lid Koolmees, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 11 maart 2015, over mogelijke ontduiking door staatsbank ABN AMRO van regels om de financiering van terroristische organisaties en witwassen tegen te gaan in Dubai - Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO
wijze (als ongebruikelijke transactie) melding gedaan aan de lokale toezichthouder. Binnen de bank is geen bewijs aangetroffen dat deze praktijken zich ook daadwerkelijk hebben gemanifesteerd. Er zijn geen gelden van klanten of andere derden verduisterd. Nederlandse...
2015D10120
Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Sjoerdsma over de brief van een Nederlandse politieliaison in Thailand aan de Thaise autoriteiten getiteld “Request for initiating an investigation in Thailand” in de zaak-Van Laarhoven van 14 juli 2014
antiwitwaswetgeving, is Van Laarhoven precies veroordeeld? Antwoord 8 De vertaling van het vonnis die ik tot mijn beschikking heb, stelt dat de verdachten schuldig zijn bevonden aan overtreding van de Wet Voorkoming en Bestrijding van Witwassen...
2016D33833
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
aantal gesprekken betreft het aantal unieke telefoontjes inclusief de doorverbindingen. De Belastingtelefoon verbetert sinds medio 2018 de kwaliteit van de beantwoording van complexe en niet veel voorkomende wet- en regelgevingsvragen. Het belproces is en wordt...
2019D51475