Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Financiële transacties via Nederland door Oekraïense oligarchen - Europese Raad
op de sanctielijst te melden aan hun toezichthouder. Deze meldingsplicht is te onderscheiden van de hierna te bespreken meldingsplicht inzake ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)...
2014D16567
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over de overval op Rabobank en of banken niet behoren te weten of er crimineel geld in kluisjes wordt opgeborgen
vallen in Nederland onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van de Wwft zijn zij verplicht om onderzoek te verrichten naar hun cliënten en om ongebruikelijke transacties te melden...
2018D27817
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurBesluit van ..-..-.... houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)
IGZ), ressorterend onder de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, daarmede zijn belast bij of krachtens wettelijk voorschrift. De IGZ is geen bijzondere opsporingsdienst als bedoeld in de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. Onderdeel d noemt...
2013D34611
Voortgang maatregelen
Binnen het FEC wordt een gezamenlijke aanpak uitgerold. Bij het AMLC loopt een project bitcoin. Tegengaan witwassen op BES-eilanden ? Aanscherpen Wwft BES ter beperking van geconstateerde risico’s. Afgerond. Het wetsvoorstel is door de Eerste Kamer...
2020D49668
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)
Suze Groenewegzaal
Tijd: 17:00 - 18:00 uurPlenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Bankenautoriteit vreest dat de witwasregels doel voorbij schieten’
het Nederlandse vestigingsklimaat? Antwoord 2 Een belangrijk onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is dat instellingen verplicht zijn om een inschatting te maken van het risico op witwassen of...
2020D42782
Reactie op verzoek van het lid Koolmees, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 11 maart 2015, over mogelijke ontduiking door staatsbank ABN AMRO van regels om de financiering van terroristische organisaties en witwassen tegen te gaan in Dubai - Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO
wijze (als ongebruikelijke transactie) melding gedaan aan de lokale toezichthouder. Binnen de bank is geen bewijs aangetroffen dat deze praktijken zich ook daadwerkelijk hebben gemanifesteerd. Er zijn geen gelden van klanten of andere derden verduisterd. Nederlandse...
2015D10120
Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Sjoerdsma over de brief van een Nederlandse politieliaison in Thailand aan de Thaise autoriteiten getiteld “Request for initiating an investigation in Thailand” in de zaak-Van Laarhoven van 14 juli 2014
antiwitwaswetgeving, is Van Laarhoven precies veroordeeld? Antwoord 8 De vertaling van het vonnis die ik tot mijn beschikking heb, stelt dat de verdachten schuldig zijn bevonden aan overtreding van de Wet Voorkoming en Bestrijding van Witwassen...
2016D33833
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
aantal gesprekken betreft het aantal unieke telefoontjes inclusief de doorverbindingen. De Belastingtelefoon verbetert sinds medio 2018 de kwaliteit van de beantwoording van complexe en niet veel voorkomende wet- en regelgevingsvragen. Het belproces is en wordt...
2019D51475
Jaaroverzicht 2024 Financial Intelligence Unit Nederland - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
en invloed van criminelen terugdringen. Zo helpen we ons financiële stelsel integer te houden en nemen de ondermijnende effecten op onze samenleving af. De Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU-Nederland) vervult een belangrijke rol in deze aanpak...
2025D31441
Antwoord op vragen van het lid Pechtold over de toegang van de bankensector tot de Gemeentelijke Basisadministratie
regelgeving die is neergelegd in de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze CDD-regelgeving heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van fraude, witwassen van gelden...
2009D39893
Twee jaar Wet financiële markten BES - Wet- en regelgeving financiële markten
haar jaarlijkse wetgevingsbrief op terugkomen. Het doorlopend toezicht van DNB op bijkantoren van banken en verzekeraars heeft met name betrekking op het integriteitstoezicht, waaronder toezicht op de naleving van de Wfm BES-norm van een integere bedrijfsvoering...
2015D15129
Evaluatiewet Wfpp
Uiteindelijk kijken we naar de systematiek van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het belanghebbendenbegrip, dat erachter zit, moet kenbaar zijn. Dat is de systematiek die we hebben gevolgd. Daarom wordt in...
2022D11996