Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 50
wetsvoorstel Stemmingen 9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en Wijziging...
2019D50395
Jaaroverzicht Financial Intelligence Unit-Nederland 2020
Naties VROS Verwijzingsindex Recherche Onderzoeken en Subjecten WODC Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum WG-Hit Werkgroep Harmonisatie Integriteit Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft BES Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2021D22939
Verslag Plenaire Vergadering FATF juni 2022
Markten verwijzen op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de...
2022D28893
Stand van zaken UBO-registers 2024 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
KVK. Dit blijft nadrukkelijk een overgangsregeling. Zodra de Wwft-instelling aangesloten is op de UBO-registers, geldt de wettelijke verplichting voor deze instellingen om zelf het UBO-register te raadplegen. Wwft-instellingen zijn verder op grond van artikel 10c van...
2024D15696
Uitstel beantwoording vragen van het lid Stoffer over de ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen
bij elke bank (tenzij er evident sprake is van terrorismefinanciering, fraude en dergelijke)? Vraag 10 Klopt het dat de implementatiewet van de vierde EU-antiwitwasrichtlijn (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wwft)...
2021D49448
Besluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand)
derde lid, 31k, vijfde en zesde lid, 31l, eerste en vierde lid, 31m, zesde lid, 33h, achtste lid, 34k, eerste en derde lid, 34l van de Wet op de kansspelen, 15, eerste lid, van de Wet...
2018D43719
Download: Agenda extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 6 september 2023, 16.00 uur (PDF)
in afwachting van nota n.a.v. het verslag 8. Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen (36228) Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2023D34962
Kabinetsreactie ‘Toezicht op Algemeen Nut’ - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023)
van juridische en beleidsmatige interventies ter voorkoming en bestrijding van «conversietherapie»3 dergelijke conversiepraktijken nadrukkelijk afkeurt en na indiening van het initiatiefwetsvoorstel4 met een wettelijk verbod op conversiepraktijken bij de Tweede Kamer zijn standpunt kenbaar zal maken.5...
2022D54509
Advies Raad van State en nader rapport - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012)
zijn, dan zal een beroep moeten worden gedaan op de uitzondering voor het algemeen belang, met de daarbij behorende eisen van noodzakelijkheid en evenredigheid. Daarbij is van belang dat de betreffende dienstverlening reeds valt onder het...
2011D26908
Download: Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën - 10 april 2019 (PDF)
entiteiten Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 april 2019 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de...
2019D14263
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022)
als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. C Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, eerste zin, wordt na «ingevolge deze...
2022D09681
Eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022)
Eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022). Eindtekst - Wijziging van de...
2022D14641
35950, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 23 maart 2022) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022)
35950, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 23 maart 2022) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten...
2022D11625
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden
dan raakt de spoedwet een dergelijke Russische oligarch niet. Tegelijk is witwassen in alle gevallen in Nederland strafrechtelijk verboden en mag geen enkele dienstverlener die valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2022D21625
Memorie van toelichting - Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
tijdelijk) gebruik gemaakt mag worden. Voorgesteld wordt om in artikel 10 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES bij de systematiek van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan te sluiten. O Zoals...
2009D25751