Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Besluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand)
Besluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand). Besluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand). De vergunninghouder heeft (evenals exploitanten van...
2018D43719
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer (Wet chartaal betalingsverkeer)
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer (Wet chartaal betalingsverkeer). Memorie van toelichting...
2025D12797
Download: Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën d.d. 24 september 2020 (PDF)
en stemmingen op 12 november 2020. Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 15 september 2020 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van...
2020D36453
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het eenvoudig uitgeven van zwart geld in Nederland
Beroeps- of bedrijfsmatig handelende kopers of verkopers van goederen vallen onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (hierna: Wwft) voor zover er contante betalingen van deze goederen plaatsvinden voor een bedrag...
2018D60190
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurNota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
die een eigen dynamiek oproept strengere regels te stellen om te waarborgen dat deze praktijken niet plaatsvinden? Met betrekking tot het voorkomen van fraude en het witwassen gelden voor aanbieders van speelcasino’s nu al strenge regels...
2016D35782
Evaluatie aandeelhouderschap Nederlandse Loterij
van Justitie en Veiligheid. 4.1 Beschikbare publieksrechtelijke instrumenten 4.1.1 Wet- en regelgeving De publieke belangen worden in beginsel geborgd door wet- en regelgeving en de Ksa houdt toezicht. De Wet op de Kanspelen, de...
2023D21922
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 23 februari 2023 (PDF)
Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro...
2023D07193
Marktordening van het loterijstelsel. Eén markt voor loterijproducten?
door onafhankelijke keuringsinstellingen. Uit onderzoek blijkt dat witwassen via loterijen nauwelijks voorkomt in Nederland.47 Mede daarom zijn Nederlandse loterijen vrijgesteld van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).48 Ook de Ksa bevestigt...
2020D28823
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)
of op te vragen op grond van het Wetboek van Strafvordering (Sv), de Wet op de economische delicten (Wed), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)...
2019D28482
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 oktober 2011, inzake het pakket wetgeving financiële markten (FM-pakket) - Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten)
toepassing zijn. Je kunt regels voor bepaalde branches afschaffen omdat deze er nauwelijks voorkomen, maar dan vraag ik me af of je ook een aparte financiëletoezichtswet voor Schiermonnikoog wil omdat er geen hedgefondsen voorkomen...
2011D52793
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
het wettelijk toezichtkader te brengen. Met deze nota van wijziging doe ik deze toezegging gestand. Een toelichting op de uitwerking van deze toezegging treft u aan in paragraaf 2. Daarnaast bevat deze nota van wijziging ook...
2014D20465
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Sneller tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het opnemen van het recht op een basisbetaalrekening voor Nederlanders woonachtig buiten de EU (Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie)
bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) worden gesteld aan het openen van een basisbetaalrekening.10 4 Stb. 2016, 386. 5 Kamerstukken II 2015/16, 34 480 nr. 2. 6 Wet...
2022D02626
Besluit van 29 november 2024 tot uitvoering van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van die wet en van de Wet van 26 juni 2024 tot wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden (Stb. 2024, 254)
markt. Financiële ondernemingen vervullen bovendien een belangrijke rol in het tegengaan van dergelijk crimineel gedrag in de financiële sector. Op grond van haar wettelijke taken draagt de AFM dan ook bij aan het bestrijden van witwas...
2024D50944
Rapporten AMLD4 Evaluatie - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
aangenomen1, die voor het grootse deel in juli 2018 werd geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vanuit de Europese Commissie is nu de implementatie en effectieve toepassing van deze...
2024D20473