Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Plenaire vergaderingen
TK
Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden
Download: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 4 juli 2019 (PDF)
witwassen en terrorismefinanciering Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.E. van der Linde (VVD) - 27 juni 2019 Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - 2019Z13606...
2019D28389
Onderzoek naar remittances (geldoverboekingen) vanuit Nederland - Betalingsverkeer
oorsprong op Europees niveau. De Payment Services Directive (PSD2) en Directive on Anti-money Laundering and Terrorist Financing (AMLD5) zijn de belangrijkste EU-richtlijnen die remittances inkaderen. In Nederland zijn deze richtlijnen geïmplementeerd in de Wet op het...
2022D53212
Nota naar aanleiding van het verslag - Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)
Ten eerste moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) transacties worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU) waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband...
2023D18422
31959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) - Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. 3. Afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing, met uitzondering van de artikelen 5.18 en 5.19. 4. Indien de in het eerste lid bedoelde...
2010D14749
31959, bijgewerkt t/m nr. 26 (Vijfde NvW d.d. 4 maart 2010) - Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
van toepassing, met uitzondering van de artikelen 5.18 en 5.19. 4. Indien de in het eerste lid bedoelde personen bij de uitoefening van hun taak feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financiering van terrorisme...
2009D54223
Antwoord op vragen van het lid Azarkan over discriminatie van moslims door banken
4 Klopt het dat een Pakistaanse achternaam of de voornaam Mohammed of het bestellen van een islamitisch boek bij bol.com al kan leiden tot allerlei aanvullende vragen van een bank? Antwoord 4 Ik licht allereerst de...
2023D27435
Agenda financiële sector - Toekomst financiële sector
zal ik bezien of aanpassing van het regelgevend kader nodig is 3.2 Scherper toezicht De AFM, het Bureau Financieel Toezicht en DNB hebben een rol bij het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming...
2018D61097
Memorie van toelichting - Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)
In relatie tot de toepassing van dit wetsvoorstel zijn vooral de Wwft en de Sanctiewet 1977 relevant. In verband met de regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering wordt in dit hoofdstuk specifiek stilgestaan bij de...
2018D20124
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Reactie op afzonderlijke aanbevelingen advies Autoriteit Persoonsgegevens
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) er geen noodzaak bestaat voor deze verbanden. Goede samenwerking is een absolute voorwaarde om de preventie van witwassen en financieren van terrorisme en onderliggende...
2021D50818
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Landelijk beeld van ondermijnende criminaliteit
te veroorzaken. Vervolgens deed hij de herstelschade van het voertuig en hielp de anderen met het indienen van alle mogelijke schadeclaims. 71 Zwart werk in letselschadezaken., z.d. Witwassen -45- 7 Witwassen In dit hoofdstuk komen illegale...
2019D41902
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
tegen het organiseren van kansspelen op afstand overeenkomstig de Wok, de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en voldoende waarborgen biedt op het gebied van consumentenbescherming, het voorkomen van...
2014D27404
Samenvatting evaluatie over de Wet kansspelen op afstand
aantal personen met een gokverslaving toe zal nemen, ook onder de groep jongvolwassen. De Wet Koa heeft wel voor betrouwbare speelomgevingen in het vergunde aanbod gezorgd, waar het risico op witwassen zeer beperkt is. Het doel...
2024D42048