Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Memorie van toelichting - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
tussen FIE’s en de wederkerigheid van de samenwerkingsrelatie met FIE’s die reeds beschikken over een mogelijkheid de uitvoering van een transactie tijdelijk aan te houden. Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld in de Wet ter voorkoming van...
2023D46186
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 10 november 2022 (PDF)
te 'onthameren'). 7. Agendapunt: Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor...
2022D45896
Download: Besluitenlijst Financiën - 10 november 2022 (PDF)
2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen 3 vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatieuitwisseling ten...
2022D47153
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Veiligheidsbeeld BES 2018
samenhangen met de specifieke vormen van criminaliteit in die werelden. Het criminele logistieke proces van een geitendief ziet er uiteraard anders uit dan het criminele logistieke proces van een witwasser. De manieren waarop wapens, 27...
2019D05850
Jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland over het jaar 2018
en overheidspartners die een rol spelen in het bestrijden van (inter)nationale criminaliteit. De FIU-Nederland doet dit door financial intelligence en expertise te bieden binnen de relevante netwerken. BII. 2 De Wet ter voorkoming van witwassen en...
2019D31614
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012)
VI. WIJZIGING VAN DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME Artikel VI, onderdelen A t/m E (wijziging van de artikelen 1, 24, 6 en 27 en invoeging van artikel 42a van de Wet...
2011D26907
Tweede herziene convocatie wetgevingsoverleg Wet plan van aanpak witwassen (i.v.m. wijziging spreektijden)
Datum: 9 september 2024 Tijd: 11.00 - 15.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving – minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 21 oktober 2022 Wijziging...
2024D28535
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet plan van aanpak witwassen
verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 2 februari 2023 Tijd: 16.00 uur Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 21 oktober 2022 Wijziging van...
2022D56106
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet plan van aanpak witwassen
verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 16 februari 2023 Tijd: 16.00 uur Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 21 oktober 2022 Wijziging van...
2023D02941
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over financiële markten - Wet- en regelgeving financiële markten
andere partijen, ook de privacyautoriteiten, ons daarbij kunnen adviseren. De heer Grinwis vroeg ook hoe de verhouding tussen de geheimhoudingsplicht van notarissen en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is. Ik ben...
2022D30878
Uitstel beantwoording vragen over witwassen
FIU-NL) (een onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten en het Bureau van de Landelijk Officier van Justitie verantwoordelijk voor witwasbestrijding, een onderdeel van het OM) onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme3...
2009D09443
Statistieken aanpak witwassen
in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert de meldingen en brengt transacties en geldstromen...
2023D20929