Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Stand van zaken Sanctienaleving en Handhaving - Situatie in de Oekraïne
worden gezet om de capaciteit te vergroten.6 Totdat extra personeel is aangetrokken, wordt bestaande capaciteit geherallo 3 Brief van 13 juni 2022, Beantwoording vraag van het lid Omtzigt, gesteld tijdens de stemmingen van 24 maart 2022...
2022D29564
Nut en noodzaak van een kredietregister in Nederland
weg te denken draaischijf. De kerneisen van een basisregistratie zijn: 1. Registratie bij wet (lees: formele wet); 2. De afnemende overheidsdiensten moeten kennelijke fouten melden; 3. Basisregistratie wordt verplicht gebruikt door de overheid om ‘twee...
2021D07916
KPMG-8
of crimineel vermogen, het blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het kunnen innen van overheidsvorderingen ter ondersteuning van de publiekrechtelijke taakuitoefening van de deelnemende organisaties. Hiervoor vervaardigt iCOV rapportages die de deelnemende organisaties ondersteunen in de
2025D24239
Uitvoering van de motie van het lid Thieme c.s. betreffende de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties in fragiele regio’s - Veiligheid en ontwikkeling in fragiele staten
voor de randvoorwaarden voor ontwikkeling, waaronder het opbouwen van een sterke en legitieme overheid. Belastingontduiking en agressieve belastingplanning zijn wereldwijde problemen waarvan arme landen aanzienlijke nadelen ondervinden. Afrika zou tenminste $ 50 miljard per jaar extra...
2016D24508
Rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie
kader van de relevante wet- en regelgeving. Vanuit dat perspectief heeft de commissie gekeken naar vragen als: Wat verklaart de geconstateerde houding van de overheid? Wat waren en zijn de relatieve zwaktes van het systeem...
2021D05479
Besluit Wob-verzoek bestuurlijke signalen en bijbehorende documenten
en verblijfsvergunning inleverde bij aankomst in Manilla. Dit om te voorkomen dat hij naar een concurrent in de scheepvaartbemiddeling zou overstappen. In een enkel geval maakte een matroos een rechtszaak aanhangig in de Filipijnen ter verkrijging...
2019D18027
Belastingwet BES (32189) + Douane- en Accijnswet BES (32190) + Invoeringswet fiscaal stelsel BES (32276) (plenaire afronding in één termijn)
laten horen? De voorzitter: Mijnheer Van Raak, zullen wij ons beperken tot het onderwerp van vandaag? De heer Van Raak (SP): Dit is bij uitstek het onderwerp van vandaag. De voorzitter: De vraag of er een...
2010D38771