Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Periodiek beeld opsporing
over de opsporingsonderzoeken van de politie. Vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de officieren van justitie, houden in de gaten dat de opsporing zorgvuldig en eerlijk verloopt. Dat wil zeggen: volgens de regels die in de wet...
2019D52187
Landspakket Sint Maarten Uitvoeringsagenda 1 oktober – 31 december 2021
het Digital Government project in het kader van de wederopbouw wordt reeds gewerkt aan digitalisering van de overheid. B.14 Sint Maarten zal voldoen aan de richtlijnen van het CFATF met betrekking tot bestrijding van fraude en...
2021D37171
Rapportage 2018
de nationale rechter is om hierover een beslissing te nemen. Artikel 6 lid 1 EVRM komt pas in het geding wanneer er sprake is van willekeur of kennelijke onredelijkheid, bijvoorbeeld als een beslissing niet voldoende is...
2019D21986
Kentekenherkenning op de A28
3.12 Poging tot opblazen pinautomaat ...................................... 18 3.13 Een aandachtsvestiging ..................................................... 18 3.14 Vermoeden van brandstichting .......................................... 19 3.15 Witwassen .......................................................................... 19
2010D47957
Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening contant geld als wettig betaalmiddel (Kamerstuk 22112-3765) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
te houden. Kan het kabinet aangeven op welke termijn er een wetsvoorstel hiervoor in consultatie zal gaan? In verband met de demissionaire status van het kabinet is het aan de ministerraad om te besluiten over het...
2023D49530
Verslag van de Zitting 2013 (derde deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa - Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
het woord voerde namens de Socialistische fractie. De heer De Vries toonde zich met de rapporteur geschokt over het feit dat verscheidene lidstaten van de Raad van Europa voorkomen op een lijst van de meest corrupte...
2013D34143
Deelverslag OJC-Raad 10 mei 2010 -Onderdeel Sport
van sport moet worden onderkend. Oostenrijk stemt in met de prioriteiten van de Europese Commissie. Het is belangrijk dat hard wordt opgetreden tegen doping. Zo heeft Oostenrijk een wet die het gebruik van doping tot een...
2010D22650
Fiche Mededeling sterker Europees antwoord op de drugsproblematiek - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
EU-wetgeving op het gebied van strafrechtelijke sancties, ter verhoging van de doeltreffendheid van regels die het illegale misbruik van precursoren (benodigde stoffen om drugs te maken) moeten voorkomen en van regels inzake confiscatie en ontneming (waaronder...
2011D59949
Position paper Europol t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Opsporing (deel 2: zware en ondermijnende criminaliteit) d.d. 14 oktober 2020
aan de drugshandel en andere fenomenen is het witwassen van crimineel geld en de daaruit volgende ondermijning van de legale economie en onze maatschappij een zeer grote bedreiging. Zoals eerder vermeld zijn landen met een goede...
2020D40184
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming...
2010D05012
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2014 en andere onderwerpen - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken
centra voor administratieve diensten, waar burgers op één locatie terecht kunnen voor dienstverlening door lokale autoriteiten (paspoort aanvraag, woonregistratie, kadaster e.d.). De Oekraïense regering heeft zich in het kader van het Associatieakkoord met de EU ook...
2014D27121
Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (TK 36344) (ongecorrigeerd)
WGO Witwassen had. Voor de wat kleinere partijen is het lastig, maar ik snap wat u zegt als het om een iets grotere partij gaat. Dan de internationale verdragen. Het EVRM zelf kent eigenlijk geen sociale...
2024D32299
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 november 2021, over het Pakket Belastingplan 2022 - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)
van deze Kamer die daar bijzonder in geïnteresseerd zijn. Ik denk dat het wijs is dat ik nog ergens in mijn ambtsperiode, dus ergens de komende weken/ maand, een overzicht naar de Kamer stuur: wat heeft...
2021D42708
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Dam over de berichten 'Sint Maarten niet ver verwijderd van een blokkade internationaal betalingsverkeer' en 'FATF geeft Sint Maarten ervan langs'
waar dat Sint Maarten om maatregelen te voorkomen tot september nog zes wetten moet invoeren? Zo ja, is Sint Maarten in staat dit wetgevingsproces tijdig tot een goed einde te brengen? Vraag 5 Welke maatregelen zijn...
2019D28242
Begroting Justitie en Veiligheid 2020
er voorstander van dat we de antiwitwaswet beter gaan handhaven, maar dan nu écht. Wie willens en wetens te weinig aandacht besteedt aan de naleving van wetten die bedoeld zijn om witwassen te voorkomen, moet...
2019D53499