Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten 16 november 2021 - 15 februari 2022
aanleiding van het vergelijkend onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden in de (semi)publieke sector is de behoefte ontstaan aan aanvullende informatie ten aanzien van de relatieve arbeidsmarktpositie van de landen ten opzichte van de private sector in het...
2022D13235
Verslag van een schriftelijk overleg over de investeringstoets op risico’s voor de nationale veiligheid - Nationale Veiligheid
en handhavingstoetsen worden ingewonnen. Het stelsel dient effectief en proportioneel te zijn. De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is zeer kort nadat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is afgerond en heeft geleid tot instemming op...
2020D02789
Fiche: Voorstellen voor Europees Vergunningsregime voor Crowdfundingplatformen - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
toezicht verder wordt gecentraliseerd. De crowdfundingsector bestaat uit veel, vrij kleine spelers die nationaal actief zijn in een verande 6 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de...
2018D24638
Fiche: Richtlijn fraude niet-chartaal geldverkeer - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
is de samenhang met en aansluiting bij andere richtlijnen die raken aan dit onderwerp. Het gaat onder andere om het richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële...
2017D29536
Fiche: richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
van a) fraude waardoor de financiële belangen van de Unie worden geraakt en b) aan fraude gerelateerde misdrijven als misbruik (subsidiefraude), witwassen van door dergelijke fraude wederrechtelijk verkregen voordeel en corruptie door ambtenaren van de EU...
2012D35494
Behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 (33000-IV)
zijn werk had gedaan en beide kwesties tot een goede oplossing had gebracht. Maar helaas mag het niet zo zijn. De situatie is in het afgelopen jaar ernstig verslechterd en de grote vraag voor mij in...
2018D08913
Kabinetsreactie op beleidsdoorlichting artikel 33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding 2014-2019 - Beleidsdoorlichting Justitie en Veiligheid
Dat is maatschappelijk moeilijk aanvaardbaar. Als gevolg van de motie-Rosenmöller9 die door de Eerste Kamer is aangenomen over dat onderwerp heb ik een onderzoek laten uitvoeren naar de continuïteit van de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie...
2021D41260
Juridische mogelijkheden om Chemours (gedeeltelijk) stil te leggen. Een onderzoek naar de haalbaarheid van de bestuursrechtelijke en de privaatrechtelijke mogelijkheden voor de (bestuursorganen van de) provincie Zuid-Holland
21 Awb). Een last onder bestuursdwang kan ook preventief worden opgelegd (5:7 Awb). Dit betekent dat bij een klaarblijkelijk gevaar voor overtreding (bijv. tegelijkertijd met het besluit tot intrekking van de vergunning) een preventieve last onder...
2025D30593
Vlammende ambitie. Een onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland
is gebruik gemaakt van deskresearch om erachter te komen hoe beleid op internationaal, nationaal en regionaal niveau de topsport beïnvloedt. Hierbij zijn bestaande bronnen en gegevens verzameld en geanalyseerd. Dit omvatte het raadplegen van wetenschappelijke artikelen...
2025D28485
Position paper KvK t.b.v. rondetafelgesprek Financieel-economische criminaliteit d.d. 28 mei 2025
d.d. 28 mei 2025. 1/2 Position paper KVK t.b.v. rondetafelgesprek financieel economische criminaliteit – woensdag 28 mei 2025 Problematiek KVK beheert het Handelsregister en het UBO-register. Deze registers zijn belangrijk voor stimulering van economische activiteit enerzijds...
2025D23712
Cryptovaluta
met alle gevolgen van dien: schades et cetera. De bitcoin is eerder een slachtoffer in de huidige situatie dan de boosdoener. Zijn er dan helemaal geen problemen op dit moment met cryptovaluta en bitcoins? Natuurlijk wel...
2018D33745
Definitieve stemmingslijst dinsdag 12 november 2024
motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. 29 924, nr. 266 (gewijzigd) -de gewijzigde motie-Kathmann over de wenselijkheid van een nationale veiligheidswet kortstondig onafhankelijk laten onderzoeken 29 924, nr. 267...
2024D43360
Begroting Justitie en Veiligheid 2023
beslaglegging op criminele geldstromen in vier jaar tijd van 190 miljoen naar 220 miljoen te laten stijgen. Is mijn collega het met mij eens dat dat peanuts is, met name als je ziet dat er in...
2022D54107
Goedkeuring van de op 15 oktober 2007 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2007, 224) (31 423)
wel wilde aangaan. Er zitten elementen in van handelsbeleid die op grond van Europese regelgeving in handen van de Europese Commissie zijn en waar wij niet over gaan. Dit is een van de weinige beleidsonderdelen die...
2008D15871
De berichten 'Sint Maarten niet ver verwijderd van een blokkade internationaal betalingsverkeer' en 'FATF geeft Sint Maarten ervan langs'
vrijwel volledig bestaan uit bijkantoren van financiële ondernemingen met zetel op Curaçao of Sint Maarten? Kunt u hierbij met name ingaan op de dagelijkse consequenties voor burgers van deze eilanden? Vraag 4 Is het waar dat...
2019D23878