Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Onderzoek 'De Kunst van het Internet'
opdracht, terwijl een andere respondent stelt dat dit zeker niet het geval is en het de eigenaar van de ‘gestolen’ schilderijen te doen is om het innen van verzekeringsgeld dan wel dat de kunstwerken worden gebruikt...
2011D57806
Vragenuur: Vragen van het lid Van der Linde aan de minister van Financiën over een enorme toename in spoofing en whatsappfraude.
en coulanter te maken. Daarover wil ik het gesprek met de banken aangaan. De heer Van der Linde (VVD): Ik dank de minister voor zijn beantwoording en uiteraard voor zijn bereidheid om dat gesprek aan te...
2021D04942
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de motie van het lid Michon-Derkzen over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten (Kamerstuk 29911-327) - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
last hebben van wettelijke/juridische barrières die onderlinge gegevensuitwisseling onmogelijk maken. Het MIT moet opereren onder bestaande wet- en regelgeving. Erkent de Minister dat het MIT dan tegen hetzelfde probleem aanloopt als de organisaties die in...
2021D35871
Algemene Rekenkamerrapport "Prestaties in de strafrechtketen" - Prestaties in de strafrechtketen
kennisneemt van een misdrijf kan de politie overgaan tot opsporing en proberen bewijzen te verzamelen en de verdachte te vinden. De politie kan een zaak, indien daartoe gemachtigd door het OM, afdoen met een sepot, Halt-verwijzing...
2012D05600
Evaluatieverslag over de achtste ronde van wederzijdse evaluaties "de praktische uitvoering en toepassing van het Europese beleid inzake preventie en bestrijding van milieucriminaliteit"
is niet adequaat voor de efficiënte informatie-uitwisseling die de organisaties nastreven. Deze juridische obstakels belemmeren de samenwerking tussen bestuurlijke organisaties en rechtshandhavers. Ter verbetering van de informatie-uitwisseling is in 2016 een modelovereenkomst over gegevensuitwisseling en samenwerking...
2018D51136
Rapport Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur
en normen. Een voorbeeld hiervan is de BIBOB procedure: ‘Deze wet biedt door de integriteitstoets veel mogelijkheden maar wordt nu onvoldoende benut. Het is nu veelal een lijstje afvinken zonder dat er naar de informatie uit...
2019D41858
De Staat van Migratie 2025
en grensbewaking tussen de grensdoorlaatposten. Het grenstoezicht zorgt voor het handhaven van de Vreemdelingenwet door het voorkomen van irreguliere migratie, mensensmokkel en mensenhandel. De KMar levert met grenstoezicht een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid door...
2025D32560
Factsheet onlinefraude Buisman Galic
Voor de vervolging van onlinefraude biedt het Wetboek van Strafrecht verschillende mogelijkheden, zoals de strafbaarstelling computervredebreuk, oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. Deze delicten voldoen aan het verdenkingscriterium, waardoor het mogelijk is om ook meer ingrijpende...
2025D24677
Spoeddebat over de “Sinterklaasaffaire” in Echt-Susteren
gemeenschapsgeld is verdeeld, heeft echter een hoop commotie opgeleverd, en mijn fractie begrijpt dat heel goed. Ondershands is er geld uitgedeeld, wat achteraf nog even gelegaliseerd is met een raadsbesluit. Dit lijkt meer op witwassen dan...
2009D08064
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2022, over de Slotwet en het jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021
flexibele schil veel minder makkelijk in te vullen, zeker gezien de huidige arbeidsmarkt. Maar we moeten echt toe naar die flexibele schil om te voorkomen dat de mensen in sporthallen, evenementenhallen en tenten zitten, om het...
2022D29151
Verslag van de Zitting 2016 (vierde deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa - Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
uit draagmoederschap Mevrouw Maij heeft deelgenomen aan een debat over een rapport, vergezeld van een aanbeveling, van het Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development over de rechten van kinderen die ter wereld worden gebracht...
2016D48676
Brief aan de leden van het SBO over de nieuwe fase Strategisch Beraad Ondermijning
vanuit mijn ministerie. De afgelopen jaren is vanuit mijn ministerie in samenwerking met diverse andere ministeries ook ingezet op andere maatregelen ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Zo is er een plan van aanpak witwassen met 49...
2021D10794
Fiche: Richtlijn Ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
en eventuele executie van vermogensbestanddelen harmoniseren en samenbrengen in één richtlijn. Het richtlijnvoorstel vervangt hiermee de volgende bestaande wet- en regelgeving Richtlijn 2014/42/EU betreffende de bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven;2 Besluit 2007/845/JBZ van...
2022D28518
Kabinetsappreciatie derde voortgangsrapportage en het voorstel visumliberalisatie Turkije - Europese Raad
veel maatregelen ter implementatie van de benchmarks op het gebied van openbare orde en veiligheid heeft genomen. Zo heeft Turkije een actieplan inzake de bestrijding van georganiseerde misdaad aangenomen. Ook heeft Turkije een groot aantal Raad...
2016D19565
Verslag - Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer
belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht...
2012D30475