Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
WODC-onderzoeksrapport ‘Criminele samenwerkingsverbanden – ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit’
aanwijzingen dat die preventieregels, m.n. de meldplicht en de plicht tot cliëntenonderzoek, drempels opwerpen die criminelen ervan weerhouden het financiële stelsel te misbruiken voor het witwassen van geld. Doordat bovendien meer geïnvesteerd wordt in voorlichting en...
2019D09563
Criminele samenwerkingsverbanden
aanwijzingen dat die preventieregels, m.n. de meldplicht en de plicht tot cliëntenonderzoek, drempels opwerpen die criminelen ervan weerhouden het financiële stelsel te misbruiken voor het witwassen van geld. Doordat bovendien meer geïnvesteerd wordt in voorlichting en...
2019D00832
Rapport Commissie doorstroomvennootschappen "Op weg naar acceptabele doorstroom"
bepaalde delicten liggen wel meer voor de hand, zoals bijvoorbeeld belastingontduiking (zie ook 6.2.1), wat strafbaar is gesteld in artikel 69 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Vanuit praktisch perspectief bezien bestaat witwassen uit een...
2021D44949
Focus op Groei | Strategieën voor duurzame economische groei en innovatie. Een haalbaarheidsstudie naar een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Caribisch deel van het Koninkrijk
90 en 103; 30 Landsverordening deviezenverkeer, artikel 2 lid 2. 31 Landsverordening deviezenprovisie, artikel 2 lid 1. 32 Landsverordening deviezenprovisie, artikel 3. 33 Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, artikel 2 lid 1. 34 Landsverordening...
2024D39875
Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2019 Op donderdag 26 september jongstleden heeft ABN AMRO bekend gemaakt dat het Openbaar Ministerie een onderzoek is gestart naar de bank in verband met de naleving...
2019D38632
Antwoord op vragen van de leden Teeven en Remkes inzake de onwenselijke samenloop van het doen van verbeterde aangifte voor de belastingen en het vervolgen van witwassen
het openbaar ministerie ingelicht over het commune delict en het daarmee samenhangende delict witwassen. Het openbaar ministerie besluit daarna over mogelijke strafrechtelijke vervolging ter zake van die feiten. Ad II In dit geval is er...
2008D21769
Nationaal dreigingsbeeld 2017 Georganiseerde criminaliteit
verhullen. 7. Bij het leasen en huren van auto’s en woonruimte wordt het verschuldigde leasebedrag contant met crimineel geld betaald. Het is een nog altijd voorkomende vorm van witwassen, die bestand is tegen veranderingen. 8...
2017D15560
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
kader van hun bevoegdheid om onderzoek te doen op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) en de gerechtsdeurwaarders voor wat betreft de uitvoering van hun taak op grond van artikel 2...
2024D51115
Memorie van Toelichting - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
of organisatie die een legitiem belang kan aantonen.7 De term «legitiem belang» is in AMLD4 niet gedefinieerd, maar in overweging 14 bij deze richtlijn wordt aangegeven dat dit belang verband houdt met het voorkomen of bestrijden...
2024D27972
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
35733, eindtekst - Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening)
46 wordt “het bepaalde bij of krachtens deze wet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” vervangen door “het bepaalde bij of krachtens deze wet, de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D14883
35733, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 19 november 2021) - Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening)
grond van de Wet kwaliteit incassodienstverlening. 6. In artikel 46 wordt “het bepaalde bij of krachtens deze wet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” vervangen door “het bepaalde bij of krachtens...
2021D45372
Voorstel van wet - Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening)
de Wet kwaliteit incassodienstverlening». 5. In artikel 46 wordt «het bepaalde bij of krachtens deze wet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme» vervangen door «het bepaalde bij of krachtens deze wet...
2021D07493
Uitvoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten
Uitvoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten. Uitvoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten. Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag
2022D54122
Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
31 477, nr. 17 1 Dit onderzoek is één van de voorbeelden van de wijze waarop DNB continu onderzoek doet naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) door...
2016D37541