Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Motie van het lid Van Haga c.s. over een evaluatie van de Wwft op doelmatigheid en effectiviteit - Bedrijfslevenbeleid
542 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA C.S. Voorgesteld 16 februari 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) leidt tot onvoorziene problemen en zijn...
2023D06625
Uitgelicht
Commissiedebat over staatsdeelnemingen
heeft behaald. NLFI benadrukt dat de Volksbank nog belangrijke uitdagingen moet aangaan, waaronder het diversifiëren van haar verdienmodel, het verbeteren van IT en kostenbeheersing. Tegelijkertijd heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de Volksbank een aanwijzing gegeven vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
Periodieke rapportage Artikel 11 Financiering staatsschuld
om zaken mee te doen. Dit beleid is in 2021 ontwikkeld om integriteitsrisico’s op diensten en partijen (beter) te mitigeren, in lijn met regelgeving voor financiële instellingen. Hoewel het Agentschap niet valt onder de reikwijdte van...
2025D38932
Corporate Governance
Corporate Governance. Corporate Governance. / Independent Auditor’s Report Communication We communicate with the supervisory board regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant findings in...
2025D30437
Jaarverslag FIOD 2024
Jaarverslag FIOD 2024. Jaarverslag FIOD 2024. Geregistreerde parketnummers De FIOD spreekt in termen van ‘afgeronde strafrechtelijke onderzoeken’ door het inleveren van een zogenaamd eind-proces-verbaal (PV). Uitgangspunt van het Functioneel Parket is ‘geregistreerde parketnummers’. 1 parketnummer betekent...
2025D22897
Vestigingsklimaat in Nederland
Vestigingsklimaat in Nederland. Vestigingsklimaat in Nederland. Dank u wel, voorzitter. De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kröger. Dan geef ik het woord aan de heer Van Haga, Groep Van Haga. De heer Van Haga (Groep Van...
2023D13127
Debat over het leningenprogramma voor Cyprus
Het?is?namelijk?de?tweede?dinsdag?op een?rij?dat?we?hier?een?belangrijk?debat?afwikkelen?dat?begint?om?20.45?uur.?Vorige?week?behandelden?we?de?Wet Hof,?zoals?iedereen?zich?hier?kan?herinneren,?en?vandaag Cyprus.?Dat?is?jammer. Het?is?tevens?het?vierde?debat?over?Cyprus?in?vijf?weken tijd.?Een?eilandje?met?750.000?mensen,?een?inwoneraantal?zo?groot?
2018D10373
Begroting Buitenlandse Zaken 2022
Begroting Buitenlandse Zaken 2022. Begroting Buitenlandse Zaken 2022. De heer Van der Staaij (SGP): Dank voor deze reflectie. Het is zoals de minister zegt: er wordt later zeker nog op teruggekomen. Maar omdat het toch zodanig...
2022D01168
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht “Oplichtersnetwerk roofde ongestoord tientallen miljoenen”
heeft de AFM via de consumentennieuwsbrief en via Facebook aandacht besteed aan vrijgestelde beleggingen.10 Vraag 12 Welke rol hebben banken bij het signaleren van fraude met beleggingsfondsen? Antwoord 12 Op grond van de Wet ter voorkoming...
2017D21399
Antwoord op vragen van het lid Merkies naar aanleiding van het bericht “Bank had geen zicht op klant met ‘verhoogd risicoprofiel’”
wel openbaar maken indien zij daarvoor zou kiezen? Antwoord 11 Vanwege een geheimhoudingsplicht ten aanzien van toezichthoudersinformatie kan DNB het boetebesluit niet kenbaar maken aan anderen dan, in dit geval, ABN AMRO. In de Wet ter...
2015D45959
Antwoord vragen van het lid De Boer over het Amsterdamse ‘convenant tegen verhuur aan criminelen’
punten niet? Antwoord 3 Het tegengaan van misbruik van woningen voor criminele doeleinden verdient een strenge aanpak. In dit kader verwijs ik ook naar de verplichtingen die een makelaar heeft op basis van de Wet ter...
2012D33069
Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Merkies over bewindsvoerders die door een lidmaatschapseis geen bankrekening kunnen openen
van een bankrekening af te wijzen? Vraag 3 Bent u ervan op de hoogte dat er banken zijn, zoals de ABN AMRO, die niet alleen veel waarde hechten aan een lidmaatschap van een branchevereniging, maar dit...
2015D16450
Antwoord op vragen van de leden Weyenberg en Paternotte over het bericht ‘Rijken mijden fiscus langs nieuwe route’
wordt ingezet om transparantie te beperken omdat vermogenden met deze constructie anoniem kunnen blijven? Klopt het dat het fonds voor gemene rekening buiten het uiteindelijk belanghebbenden «ultimate beneficial owner» (UBO)-register zal blijven? Wat is hiervan het...
2017D25712
Bewindvoerders die door een lidmaatschapseis geen bankrekening kunnen openen
af te wijzen? Vraag 3 Bent u ervan op de hoogte dat er banken zijn, zoals de ABN AMRO, die niet alleen veel waarde hechten aan een lidmaatschap van een branchevereniging, maar dit zelfs op grond...
2015D12236
Download: Besluitenlijst extra-procedurevergadering commissie Justitie (PDF)
Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers - 29911-33 Besluit: Controversieel verklaren. Zaak: Brief regering - minister van Justitie...
2010D11144