Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2016, over witwassen en aanpak misbruik vastgoed - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
criminaliteit zijn bijvoorbeeld de strafmaxima voor de verschillende witwasdelicten verhoogd en is ook beroepsmatig witwassen strafbaar gesteld. Recentelijk is nog een wet aangenomen die het eenvoudige (schuld)witwassen strafbaar stelt. Daarvoor wil ik de Kamer heel...
2016D38840
Ondergronds bankieren in relatie tot georganiseerde criminaliteit in Nederland
en Datacentrum Cahier 2025-5 | 35 3 Wetgeving en beleid Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 hebben nationale overheden en internationale organisaties zich ingezet om ondergronds bankieren te reguleren of te bestrijden ter voorkoming...
2025D36463
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Thorbeckezaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurAntwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht ‘Witwasboete van €480 miljoen voor ABN AMRO’
voorkomen en bestrijden van witwassen en anderzijds het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Dit uit zich in het bijzonder bij het monitoren van banktransacties. Deze transacties bevatten persoonsgegevens en in sommige gevallen bijzondere persoonsgegevens of...
2021D20045
Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen
Hierin worden ook aanbevelingen gedaan voor Nederland. Daarnaast vinden evaluaties op nationaal niveau plaats. Specifiek over de effecten van de maatregelen uit de implementatiewet van de vierde antiwitwasrichtlijn op instellingen die onder de Wet ter voorkoming...
2022D03609
Lijst van vragen aan de regering over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ (Kamerstuk 31 477, nr. 6) van de Algemene Rekenkamer - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Vraag 84 Wordt de aanbeveling van de ARK opgevolgd om een risicoanalyse te maken waarin de verschillende in het rapport genoemde aspecten in kaart worden gebracht, alvorens de beschikbare middelen worden ingezet ter bestrijding van witwassen...
2014D13633
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020)
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken...
2020D18689
Voorstel van wet - Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)
belanghebbende: uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in artikel 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; vierde anti-witwasrichtlijn: richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de...
2018D20122
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Overheid is te slap tegen witwassen’
uitbreiding van 19 extra fte’s bij de FIU, zoals aangekondigd in de reactie op het voorstel van de VVD ter verbetering van bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering?4 Vindt u 19 fte’s toereikend en in verhouding tot...
2020D11621
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
terroristen. Het is daarom ook goed dat we de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme hebben. Maar deze wet functioneert om een aantal redenen niet optimaal. De Nederlandsche Bank stelde al dat de...
2021D33254
Nulmeting wetswijziging bestrijding financieel-economische criminaliteit
misdrijven in het bijzonder, omdat officieren van justitie graag gebruik zouden maken van de (nieuwe) mogelijkheden die tot hun beschikking staan.68 De interviewrespondenten onderschrijven deze aanname niet. Zij zien vooral een positieve bijdrage van de wijziging...
2024D01918
Lijst van vragen over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 477, nr. 6) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
BFT) voldoende aan 13 fte om het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) goed te kunnen uitoefenen? 13 Is het huidige aantal financieel specialisten bij de politie (359 fte)...
2014D13325
Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 september 2018, over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2018 Op dinsdag 4 september is bekend geworden dat ING NL N.V. (ING) een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie van € 775 mln. heeft betaald vanwege jarenlange en...
2018D43477
Initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: “Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen”
Nederland witwassen wil bestrijden is door middel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is ontstaan door samenvoeging van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en de...
2014D44273
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 juni 2014, over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit) - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 juni 2014, over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden...
2014D23885