Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
inleiding en antwoorden en vragen
te verbeteren. Op dit moment wordt de projectorganisatie geëvalueerd. Tijdens het debat met de Kamer over de wijziging en samenvoeging van de Wet MOT en de WID tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2008D02779
Initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: “Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen”
Nederland witwassen wil bestrijden is door middel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is ontstaan door samenvoeging van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en de...
2014D44273
Rapport Holland Casino: naleving overheidsbeleid - Holland Casino: naleving overheidsbeleid
Preventiebeleid Kansspelen RCC Reclame Code Commissie Wft Wet op het financieel toezicht Wgt Wet inzake de geldtransactiekantoren Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 636, nr. 2 65...
2011D06533
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
kader van hun bevoegdheid om onderzoek te doen op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) en de gerechtsdeurwaarders voor wat betreft de uitvoering van hun taak op grond van artikel 2...
2024D51115
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
verordening Aangifte liquide middelen • Wire Transfer Regulation 2 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme • Sanctiewet 1977 en sanctieregelingen • Wetboek van Strafrecht • Wetboek van Strafvordering • Wet op de...
2024D13182
Memorie van Toelichting - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
EU:C:2022:912. 2 Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van...
2024D27972
Antwoord op vragen van de leden Servaes en Nijboer over het bevriezen van Oekraïense tegoeden en het voorkomen van belastingontwijking via Nederland door de Oekraïense elite
de vigerende anti-witwaswetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering (Wwft)). Op grond van deze laatst genoemde wetgeving dienen transacties die mogelijk op witwassen duiden, en om die reden als ongebruikelijk kwalifice 1 www.nu.nl...
2014D13150
Rapport van de werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld "Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld" - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
brengen. De samenwerking met de belastingdienst en de politie is overigens nog niet optimaal. Ook trekt het Van Traa-team teveel zaken naar zich toe.5 De Amsterdamse aanpak loopt vooruit op de latere Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door...
2008D10820
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht “Ons land ‘witwasrisico’”
ertoe zou leiden dat personen die (meer dan) 10% van de aandelen of zeggenschap in een vennootschap of juridische entiteit houden, als uiteindelijk belanghebbende moeten worden aangemerkt. Dit zou een wijziging zijn ten opzichte van de...
2017D14764
Plenaire verslagen
31e vergadering, dinsdag 3 december 2019
31e vergadering, dinsdag 3 december 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging; Functioneren rijksdienst; Elektronische publicaties; Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn; Sluiting
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
terrorismefinanciering ontvangen, als bijlage bij de voortgangsbrief inzake het plan van aanpak witwassen (Kamerstuk 31 477, nr. 22). De beleidscyclus is gestoeld op wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2020D34936
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2177 en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/2175 tot wijziging van diverse richtlijnen en verordeningen betreffende het Europees systeem voor financieel toezicht (Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review)
witwassen en terrorismefinanciering. Concreet hield dit in dat er maar een beperkte aantal aanpassingen nodig was aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de wet waarin de anti-witwasrichtlijn is geïmplementeerd, te...
2022D24401
Jaaroverzicht 2007
gekomen. Een sterke en nauwe samenwerking tussen de FIU-Nederland en de toezichthouders past geheel in het stelsel van de meldplicht. Ook met het oog op de toekomstige nieuwe wet, waarin de WID en de wet...
2008D02780
Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Kuiken over het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken' (Herdruk)
op personeel dat transacties had moeten controleren? Heeft ING hiermee haar wettelijke taken ernstig veronachtzaamt? Antwoord 3 Uit het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat ING jarenlang personele capaciteitsproblemen had bij de voor naleving van...
2018D43479
Verslag van een schriftelijk overleg over kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de periode 2016-2020 (Kamerstuk 25268-202) - Zelfstandige bestuursorganen
in dit geval gaat, die mogelijk strijdig is met wat DNB en de AFM van de AP mogen vragen. Deze leden vragen de Minister om een toelichting daarop. Ook vragen deze leden hoe in dit kader...
2022D13181