Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Presentatie ministerie van Financiën - Technische briefing over het concept Herstel- en veerkrachtplan (HVP)
Nieuw beleid omtrent belastingverdragen • P3H2: Tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel • P3H3: Voorkomen van vrijstelling door specifieke renteaftrekbeperking (artikel 10a Wet Vpb 1969) • P3H4:
2022D14911
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 februari 2026 (Kamerstuk 21501-07-2163) - Raad voor Economische en Financiële Zaken
aan het maken van voortgang op alle onderdelen van dit pakket ook op het centraliseren van toezicht. Op welke punten is Nederland bereid nationale uitzonderingen los te laten ten gunste van eenduidige Europese regels? En hoe...
2026D07417
Position paper CMO t.b.v. rondetafelgesprek Moslimdiscriminatie d.d. 22 mei 2025
Geachte leden van de commissie, Moslimdiscriminatie in Nederland is een feit, alle studies en onderzoeken tonen dat aan. Enkele voorbeelden zijn, de incidenten bij de Belastindienst, Duo en de gevolgen van de uitvoering van de De...
2025D21265
Nota van wijziging (herdruk) - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied)
aangewezen, anders vervalt de aanwijzing van het gebied. Zo blijft gewaarborgd dat de hele regering betrokken wordt bij de aanwijzing. Een soortgelijke voorziening, waarbij vooruitlopend op een AMvB een ministeriële regeling kan worden vastgesteld, is opgenomen...
2019D24601
Het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland.
u over informatie over hoeveel Nederlandse banken per jaar uitgeven aan kosten in het kader van (aanvullende) cliëntonderzoeken van Nederlandse (basis)rekeninghouders buiten de Europese Unie, als gevolg van paragrafen 2.1 en 2.3 van de Wet ter...
2020D14993
Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk en Palland over het bericht ‘Ondernemers: Stel UBO-register uit tot uitspraak Europese Hof’
van de wetgeving en de behandeling in het parlement. Enerzijds het belang van privacy, en anderzijds het functioneren van het UBO-register als een belangrijk middel in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Voor opsporingsinstanties, poortwachters, journalisten...
2022D10952
Uitstel beantwoording vragen van het lid Bruins over de positie van een naast geassocieerde/zakelijke relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van de UBO-regeling
met de wijziging van de UBO-regeling (ingezonden 15 oktober 2018). Mededeling van Minister Hoekstra (Minister van Financiën) (ontvangen 6 november 2018). Vraag 1 Is het de bedoeling van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2018D52366
De verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN AMRO als klant.
van rechtbank Amsterdam d.d. 26 april inzake de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN AMRO als klant?1 Vraag 2 Hoe kijkt u aan tegen de stelling dat een coffeeshop – nu deze als koper van...
2021D27017
Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Laan en Smeets over het fixen van matchfixing
van matchfixing een melding te doen en hoe snel komt deze melding vervolgens terecht bij de sportbond? Vraag 4 Wordt het proces van constateren door bookmakers tot het melden bij sportbonden inderdaad vertraagd door de Wet...
2021D16308
Uitstel beantwoording vragen van het lid Rudmer Heerema over het bericht dat een fout in de nieuwe gokwet zorgt voor meer risico op matchfixing
en de sportbonden dat hun informatiepositie ten aanzien van matchfixing slechter wordt in vergelijking met de situatie van vóór de Wet kansspelen op afstand (Koa)? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Klopt het dat doordat de...
2021D16140
Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller en Sjoerdsma over het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland
per jaar uitgeven aan kosten in het kader van (aanvullende) cliëntonderzoeken van Nederlandse (basis)rekeninghouders buiten de Europese Unie, als gevolg van paragrafen 2.1 en 2.3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme6...
2020D18956
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Raan over het bericht 'ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen'
14 september 2022). Vraag 1 Kent u het NOS-bericht «ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen» van vrijdag 19 augustus 2022?1 Vraag 2 Bent u van mening dat de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D35769
Uitstel beantwoording vragen van de leden Grinwis en Bikker over het de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN Amro als klant
van een coffeeshop door ABN AMRO als klant?1 Vraag 2 Hoe kijkt u aan tegen de stelling dat een coffeeshop – nu deze als koper van wiet in contanten – waarschijnlijk onder de werking van artikel...
2021D27879
Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024 - Nationalisatie SNS REAAL
uit. Verder merkt NLFI op dat DNB in januari 2025 twee boetes aan de Volksbank heeft opgelegd in verband met gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2025D32997
Beleidsreactie zbo-evaluatie Bureau Financieel Toezicht - Zelfstandige bestuursorganen
diverse vrije beroepsgroepen in Nederland, zoals belastingadviseurs- en consulenten. Daarnaast houdt het BFT integraal toezicht op de juridische beroepsgroepen het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en is tevens belast met het toezicht op de naleving van de...
2024D26231