Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Download: Besluitenlijst Financiën 22 december 2022 (PDF)
Volgcommissie(s): EU 36. Agendapunt: Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2022 11 Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra - 4 november 2022 Stand van zaken implementatie richtlijnen in het...
2022D57006
Advies Openbaar Ministerie - Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard
in eerste aanleg gewezen. Het rechtsmiddel hoger beroep staat open voor de officier van justitie. Uit artikel 404 Sv volgt dat appel kan worden ingesteld tegen einduitspraken en tussenuitspraken (andere gedurende het onderzoek ter terechtzitting gegeven...
2011D46401
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurAntwoord op vragen van de leden Dassen en Omtzigt over de Corruption Perceptions Index 2022
Afwegingskader Legitieme Belangenvertegenwoordiging») gepubliceerd. In het voorjaar komt het kabinet met een appreciatie op dit onderzoek. Op het gebied van de financiering van politieke partijen zijn meerdere veranderingen doorgevoerd met de inwerkingtreding van de Evaluatiewet Wet...
2023D11153
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 september 2025, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
met elkaar voeren, want dit zijn twee losstaande feiten, veronderstelde feiten, die ik niet kan verifiëren. Dus ik kan daar niet in deze zin op ingaan. De voorzitter: Dat roept een vraag op bij de heer...
2025D38008
Memorie van toelichting - Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)
va het opleggen van de meldplicht, het gebiedsverbod en het contactverbod geldt evenzeer voor het opleggen van het uitreisverbod. Het uitreisverbod dient effectief te zijn, met andere woorden het uitreisverbod dient daadwerkelijk ter verwezenlijking van het...
2015D48200
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 december 2023 (Kamerstuk 21501-07-1990) - Raad voor Economische en Financiële Zaken
mag deze wet bepalingen bevatten die uiterlijk in 2030 van kracht worden. De tweede mijlpaal betreft een Kamerbrief over de maatregelen die de uitvoerders hebben genomen ter uitvoering van de wet. De deadli
2023D48210
Uitvoering van de motie van de leden Den Boer en Diertens over toepassing van de Wet Bibob op de BES-eilanden (Kamerstuk 35152-8) - Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen
Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2020 Met deze brief informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie van de leden Den Boer (D66) en Diertens (D66) van 5 maart jl. In de motie heeft...
2020D52321
Evaluatie Wet Controle op Rechtspersonen. Een verslag over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk
Evaluatie Wet Controle op Rechtspersonen. Een verslag over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk. Evaluatie Wet Controle op Rechtspersonen. Een verslag over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk . In...
2014D27911
Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk
het gebruik van de gegevens, inclusief de bewaring en vernietiging daarvan. De inspecteurs beschikken over de bevoegdheden voor het toezicht op de naleving op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (artikel 57, derde lid, Wet...
2018D49146
Nader verslag - Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES)
Nader verslag - Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES). Nader verslag - Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES). 32 189 Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES) Nr. 9 NADER VERSLAG...
2010D14100
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 juni 2019, over financiële markten - Wet- en regelgeving financiële markten
juni 2019, over financiële markten - Wet- en regelgeving financiële markten. Minister Hoekstra: Nee, voorzitter. We moeten een paar dingen echt uit elkaar trekken, ook om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Want de heer...
2019D25922
Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie; deel IV
zorgfraude via witwassen zonder gronddelict. In 2024 is in deze zaak uitspraak gedaan door de rechter. De rechtbank stelde dat witwassen zonder gronddelict - dus zonder dat aangetoond is uit welk strafbaar feit het geld voortkomt...
2025D11881
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden
van een ander misdrijf zoals oplichting, mensensmokkel, witwassen, bank- of uitkeringsfraude of een drugsgerelateerd misdrijf. Dit vraagt in de eerste plaats alertheid van overheidsinstanties, bedrijven en burgers om mogelijk misbruik te voorkomen en mocht dit...
2013D18051
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 20 november 2019 (PDF)
stukken/brieven 3. Agendapunt: Pakket Belastingplan 2020 inclusief implementatie ATAD 2 en DAC 6 Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 september 2019 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) -...
2019D46331