Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
35447, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 29 oktober 2020) - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
f. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor de uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet handhaving consumentenbescherming, Wet op het financieel toezicht, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,...
2020D43397
Voorstel van wet - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
f. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor de uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet handhaving consumentenbescherming, Wet op het financieel toezicht, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,...
2020D16419
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Onderzoek witwas via geldautomaat’
betalingsverkeer. DNB houdt toezicht en oversight op systeemrisico’s en op collectieve betaalproducten, en zet zich onder meer in voor de veiligheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer. Daarnaast houdt DNB prudentieel en integriteitstoezicht (op grond van de...
2017D08145
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Nispen over het achterblijven van het bestrijden van witwassen
aanpak instellingen de ruimte om in geval van lager risico met minder verregaande maatregelen te volstaan. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming...
2017D14804
Reactie op afzonderlijke aanbevelingen advies Autoriteit Persoonsgegevens
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) er geen noodzaak bestaat voor deze verbanden. Goede samenwerking is een absolute voorwaarde om de preventie van witwassen en financieren van terrorisme en onderliggende...
2021D50818
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Groen van Prinstererzaal
Tijd: 14:00 - 17:00 uurCasussen fraude en witwassen - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
veel partijen die een rol spelen bij het voorkomen en opsporen van witwassen een deel van de puzzel in handen hebben, is samenwerking en informatiedeling van groot belang. Ter implementatie van de wijziging van de vierde...
2019D12187
Antwoord op vragen van het lid van der Linde over het bericht ‘ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken’
in de gaten kunnen hebben? Antwoord 8 ING is vanaf 2010 meerdere malen gewaarschuwd door DNB over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook heeft DNB formele maatregelen getroffen...
2018D43480
Tweede Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Tweede Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie...
2010D34963
Rapport van de werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld "Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld" - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
brengen. De samenwerking met de belastingdienst en de politie is overigens nog niet optimaal. Ook trekt het Van Traa-team teveel zaken naar zich toe.5 De Amsterdamse aanpak loopt vooruit op de latere Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door...
2008D10820
Beslisnota bij National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
Action Task Force (FATF). Deze is ook opgenomen in nationale wetgeving, te weten de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nederland heeft ook in 2017 en 2020 NRA’s gepubliceerd op het gebied...
2024D13183
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering. Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand...
2014D18933
Landelijk beeld van ondermijnende criminaliteit
te veroorzaken. Vervolgens deed hij de herstelschade van het voertuig en hielp de anderen met het indienen van alle mogelijke schadeclaims. 71 Zwart werk in letselschadezaken., z.d. Witwassen -45- 7 Witwassen In dit hoofdstuk komen illegale...
2019D41902
Vragenuur: Vragen van het lid Ellian aan de minister van Justitie en Veiligheid, bij afwezigheid van de minister voor Rechtsbescherming, over het bericht "Onvolledige dossiers en weinig controle op witwassen: kwart notariskantoren heeft zaakjes niet op orde".
zeer specifiek verplicht cliëntonderzoek te verrichten. Ze moeten ook ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit. Die verplichtingen zijn vastgesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze verplichtingen zijn gebaseerd...
2022D26822
Vragenuur: Vragen van het lid Nijboer aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij afwezigheid van de minister van Financiën, over witwas- en andere criminele risico's van bitcoins.
is dat er breed draagvlak in Europa is om dit inderdaad zo snel mogelijk te implementeren. Dan wordt het in Nederland in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verankerd. De heer...
2018D17343