Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Advies Raad van State en nader rapport - Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)
no. 09.001235, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende regels...
2009D55518
Download: Herziene agenda (digitale) procedurevergadering Financiën - 23 maart 2022 - toevoeging enkele agendapunten (PDF)
besloten Voorstel: ter informatie. 1. Commissiedebat Autobelastingen [te houden op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022] 2. Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering 3. Commissiedebat Betalingsverkeer 4. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen 5. Commissiedebat Europese btw...
2022D10782
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Procedures en brieven (hybride)
Klompézaal
Tijd: 14:30 - 16:00 uurAntwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht dat criminele zorgaanbieders kwetsbare cliënten inzetten voor drugshandel of gedwongen prostitutie
onder de Jeugdwet. Daarnaast wordt de WTZi-toelating vervangen door het systeem van de Wtzavergunning. Daarmee zijn er meer mogelijkheden om de vergunning te weigeren of in te trekken, waaronder de mogelijkheid gebruik te maken van de...
2021D20782
Verslag van een schriftelijk overleg over het Actieplan Samen tegen mensenhandel (Kamerstuk 28638-249) - Mensenhandel
interdisciplinair onderzoeksproject waarin de meer systemische factoren van misdrijven die de democratie en de rechtsstaat in en via Nederland ondermijnen worden bestudeerd. Het project richt zich op mensenhandel, witwassen en corruptie. De leden van de NSC-fractie...
2024D23576
Overzicht ingebrekestellingen (PER DEPARTEMENT) (stand 30 juni 2021)
heeft voldaan aan tijdige implementatie van RL 2015/2366 (betalingsdiensten in de interne markt, PSD II) Igs 22-03-2018 2020/2014 FIN RL 2018/843 NL Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van delen...
2021D30406
Overzicht Ingebrekestellingen (per Departement) (stand 31 maart 2021)
heeft voldaan aan tijdige implementatie van RL 2015/2366 (betalingsdiensten in de interne markt, PSD II) Igs 22-03-2018 2020/2014 FIN RL 2018/843 CIE Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van de...
2021D15370
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2021, over Ondernemen en bedrijfsfinanciering - Bedrijfslevenbeleid
regels opgelegd krijgen. Vroeger kwam een traditionele bank langs bij een ondernemer, zoals u net zei, en dan werd het wel geregeld. Nu hebben ze te maken met de Wwft, de regels ter voorkoming van witwassen...
2021D23466
Uitvoeringstoets Belastingdienst
creëren van transparantie omtrent de uiteindelijk belanghebbende van trusts en soortgelijke juridische constructies ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Het register zal worden beheerd door de...
2021D15506
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (35300-VI) op 20 november 2019
haalbaar is. Afgezien daarvan is een teruggave aan slachtoffers van aan hen toebehorende, bij criminelen in beslaggenomen goederen reeds mogelijk volgens bepaalde procedures. Afgepakte middelen vallen voor het overige in de generieke middelen conform het regeerakkoord...
2019D47220
Hervormingen belastingdienst Griekenland - Raad voor Economische en Financiële Zaken
heffing en invordering en implementatie van nieuwe regelgeving verliep moeizaam. Na vertraging in 2012, mede als gevolg van de instabiele politieke situatie, zijn sinds 2013 zichtbare stappen genomen in het hervormingsproces van de GSPR. Belangrijke ontwikkelingen...
2014D21543
Fiche: Voorstellen voor Europees Vergunningsregime voor Crowdfundingplatformen - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
toezicht verder wordt gecentraliseerd. De crowdfundingsector bestaat uit veel, vrij kleine spelers die nationaal actief zijn in een verande 6 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de...
2018D24638
Fiche: Richtlijn fraude niet-chartaal geldverkeer - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
is de samenhang met en aansluiting bij andere richtlijnen die raken aan dit onderwerp. Het gaat onder andere om het richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële...
2017D29536
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
het Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 31 477, nr. 103 37 delen van de opsporingsgegevens echt iets heel zwaars is. Dat moeten we niet onderschatten. Ik heb vanuit deze gedachte ook een en ander bij u neergelegd...
2024D17913
Memorie van toelichting - Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies)
ontleend aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB). Wanneer bij een subsidieaanvraag sprake is van criminele antecedenten of als er sprake is van het witwassen van gelden afkomstig uit strafbare feiten...
2011D37301