Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Overzicht ingebrekestellingen (per departement) (stand 31 december 2020)
843 CIE Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van de richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Igs 13-02-2020 2020/0343...
2021D04164
Overzicht ingebrekestellingen (per departement) (stand 30 september 2020)
van RL 2015/2366 (betalingsdiensten in de interne markt, PSD II) Igs 22-03-2018 2020/2014 FIN RL 2018/843 CIE Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van de richtlijn ter voorkoming van het...
2020D43289
Kwartaalrapportage JBZ dossiers 3e kwartaal 2021
de verordening. Hiermee wordt het verplicht voor in de verordening aangewezen instellingen om informatie over de verzender en de begunstigde van een cryptotransactie met elkaar te delen. Dit is nu al het geval bij reguliere geldovermakingen...
2021D47190
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 09:30 - 11:00 uurOliehandelaren, corruptie en de financiële sector
en het witwassen van geld afkomstig uit onder meer de olie- en mijnbouwsector in het Grote Meren-gebied in Afrika?7 Vraag 16 Heeft u kennisgenomen van het dringende advies van The Sentry om een aantal urgente stappen...
2020D53131
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Raan over oliehandelaren, corruptie en de financiële sector
te nemen ter voorkoming van misbruik van het Nederlandse financiële en bedrijfssysteem door corrupte actoren en politiek prominente personen (PEP’s) te identificeren, te verstoren en te voorkomen? Vraag 17 Kunt u aangeven welke stappen de...
2021D00567
Memorie van toelichting - Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41)
vrijheden en mensenrechten en naar de eerbiediging van de democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur. Op economisch vlak erkennen de partijen dat de betrekkingen via deze Overeenkomst steeds belangrijker worden, en zeggen zij te zullen...
2019D34643
Antwoord op vragen van de leden Van der Lee, Nijboer, Azarkan, Van der Plas, Van Raan, Omtzigt, Stoffer, Van Haga, Tony van Dijck, Den Haan en Dassen over het coalitieakkoord
maatregelen genomen ter voorkoming van witwassen. Ook bij bijvoorbeeld de aanpak van logistieke knooppunten/mainports wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van crimineel handelen. Voor preventie met gezag, gericht op het voorkomen van jonge aanwas...
2022D01057
Van Incident naar Impact - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Alcoholtaks: 13 mln.; Cybercrime: waarschijnlijk netto nul (maar vergt dus ook geen nieuwe investeringen); Verlagen vergoeding opsporingskosten: 4 mln. Uitvoerbaarheid Nieuwe wet- en regelgeving is voor deze drie maatregelen vereist, kan op een termijn van...
2016D22037
Het bericht 'Een miljoen “ongebruikelijke” transacties maar weinig aanhoudingen'
spanning, in hoeverre zou u de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme als effectief willen bestempelen? Vraag 5 Welke stappen worden er op korte termijn gezet om de effectiviteit van deze wet te...
2021D42196
Antwoord vragen Azmani over het bericht ‘Frauderende moeders moeten afval ruimen’ en het bericht ‘Arme fraudeurs moeten vuilnis rapen’
moeten afval ruimen»1 en het bericht «Arme fraudeurs moeten vuilnis rapen»2? Zo ja, wat is uw reactie op deze berichtgeving? Antwoord 1 Ja, ik heb kennis genomen van de berichtgeving. Deze berichtgeving is onjuist voor wat...
2012D17379
Verdrag Nederlandse Antillen, en de Regering van Groenland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Regering van Groenland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met...
2011D05334
Verdrag Nederlandse Antillen, en de Regering van de Faeröer inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Regering van de Faeröer inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming...
2011D05313
Kabinetsreactie Evaluatie PNR Richtlijn - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven). Kabinetsreactie Evaluatie...
2020D40921
Schriftelijk beantwoording van vragen gesteld tijdens de eerste termijn, gehouden op 4 februari 2025, over de Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (Kamerstuk 35646) en reactie op amendementen - Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties)
herkennen de onderliggende problematiek waar dit voorstel op ziet en onderschrijven de algemene strekking. Wij zien dit voorstel als een middel dat kan helpen bij de aanpak van onder andere ondermijning, witwassen en terrorisme financiering.» 3...
2025D11134