Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Position paper M. Wesseling t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering d.d. 7 februari 2017
van terrorismefinanciering beslaan) om in Europese regelgeving. Deze richtlijn is in Nederland vertaald in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT- 2008). De afgelopen 15 jaar zijn terrorismefinanciering als fenomeen en de...
2017D03851
Beslisnota
meldingen die zij ontving - en blijft ontvangen - van de FIU. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ontvangt de FIU meldingen over verdachte transacties van bijvoorbeeld banken...
2022D16112
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 26 september 2024 (PDF)
Uitvoeringswet verordening Europese groene obligaties) (36612) Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, E. Heinen - 19 september 2024 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/2631 betreffende Europese groene obligaties...
2024D35536
Ontwerpbesluit digitaal opkoperregister en digitaal opkopersloket
of ongeregelde goederen van iemand te verwerven, als zij hem een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage hebben laten aanbieden en het nummer van dat bewijs en de...
2022D33351
Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen - Belastingdienst
de FIOD vloeien voort uit de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten en daarbij heeft de FIOD een belangrijke opgave waar het gaat om de financiële veiligheid van Nederland. Zo’n 40% van de capaciteit van de FIOD...
2020D08147
Antwoord op vragen van de leden Wilders, Tony Van Dijck en Bosma over het bericht ‘Terrorisme wordt vanuit Nederland gesteund met geld’
in deze vraag op gedoeld wordt wekt de suggestie dat internationale wisselkantoren afgelopen anderhalf jaar 108 keer aan de FIU-Nederland melding hebben gedaan van het overmaken van geld aan terroristen. Deze voorstelling van zaken is onjuist...
2014D32422
Download: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 19 december 2018 (PDF)
ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-R2096): op 5 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling, welke thans is voorzien in de vergaderweek van 29-31 januari 2019 - Wet spoedreparatie...
2018D60134
Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
die in deze aanvraag is verstrekt onder A.4.4, A.4.5, A.4.7 en A.4.8 door hem naar beste kunnen is geverifieerd en naar zijn oordeel juist en volledig is; (iii) de personen genoemd bij A.2 door hem/haar zijn...
2012D00218
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Bikker over de vergunningsprocedure voor nieuwe toetreders tot de online kansspelmarkt
meer de betrouwbaarheid van de aanvrager, zijn onderneming/concern en zijn personeel, de deskundigheid van de aanvrager en zijn werknemers, de continuïteit van de onderneming, verslavingspreventiebeleid, reclame- en marketingbeleid, consumentenbescherming, beleid inzake de Wet ter voorkoming van...
2022D17907
Kabinetsappreciatie Rechtsstaatrapport 2020 van de Europese Commissie - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken
in de media, zowel online als offline. Hiertoe is het «Protocol PersVeilig» opgericht, dat door mediadeskundigen als een goede praktijk wordt beschouwd. Er bestaat wel enige bezorgdheid over de gewijzigde Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten (Wiv)...
2020D43293
Bijlage 2b Verkenning toekomstopties en governancemodellen de Volksbank
de toekomst geprivatiseerd kan worden of in staatshanden kan blijven (tezamen: de toekomstopties). • Een verkenning naar op welke wijze het maatschappelijke karakter van de Volksbank kan worden geborgd in de governance van de bank, aanvullend...
2024D48674
Verkenning toekomstopties de Volksbank
de toekomst geprivatiseerd kan worden of in staatshanden kan blijven (tezamen: de toekomstopties). • Een verkenning naar op welke wijze het maatschappelijke karakter van de Volksbank kan worden geborgd in de governance van de bank, aanvullend...
2021D27662
Opties voor afdwingbare IMVO-instrumenten
onder dwangsom, de bestuursdwang en de bestuurlijke boete. Bij last onder dwangsom en bestuursdwang gaat het om herstelsancties. Deze strekken ertoe tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen...
2020D12973
Jaarverslag Ministerie van Financiën 2008 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2008
onderzoek zo snel op de voorgaande te laten volgen. Het volgende klanttevredenheidsonderzoek zal in 2010 worden gehouden. Baten-lastendiensten Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 924 IXB, nr. 1 126 10. TOPINKOMENS Op grond van artikel 6 van...
2009D23713
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)
de ontwikkeling van encryptie is er wel nadrukkelijk behoefte aan bevoegdheden als voorgesteld in dit wetsvoorstel. Door de bevoegdheden van dit wetsvoorstel is het mogelijk om, in gevallen bij wet voorzien en op de wijze als...
2016D42513