Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
White paper politiefunctie
onrust op grote (private) social media platforms zoals X (voorheen: Twitter). Ook valt te denken aan banken, die over grote hoeveelheden data beschikken, die een belangrijke rol vervullen met betrekking tot de Wet ter voorkoming van...
2023D48362
Brief DNB aan Minister van Financiën inzake Convenant Contant geld
het Convenant houdt verband met de zogenoemde poortwachtersfunctie van de banken (art 5). Zij dienen op grond van onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) maatregelen te nemen die financieel-economische...
2022D14243
Brief Nederlandse Vereniging van Banken inzake FATCA
tegenpartijen en klanten uitvoeren Een ander aspect is dat er vanuit de toezichthouders steeds meer aandacht is voor de vraag hoe banken vanuit de verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2021D49143
Beleidsbrief over de taakuitoefening door de bijzondere opsporingsidensten - Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies
handhaving en een zo effectief mogelijke inzet van mensen en middelen bij de opsporing van fraude. De belangrijkste resultaten van «Fraude in Beeld» (kamerstukken II, 2007– 2008, 17 050, nr. 339) zijn een fraude-index en een...
2008D01101
Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme - Terrorismebestrijding
die stand-by staat. – De Kmar is vertegenwoordigd in het NSGBO van de politie en heeft daarnaast een Landelijke Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (LSGBO) ingericht ten behoeve van de aanpak van jihadisme. – In het...
2014D41400
Position paper CMO t.b.v. rondetafelgesprek Moslimdiscriminatie d.d. 22 mei 2025
Geachte leden van de commissie, Moslimdiscriminatie in Nederland is een feit, alle studies en onderzoeken tonen dat aan. Enkele voorbeelden zijn, de incidenten bij de Belastindienst, Duo en de gevolgen van de uitvoering van de De...
2025D21265
Nota van wijziging (herdruk) - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied)
aangewezen, anders vervalt de aanwijzing van het gebied. Zo blijft gewaarborgd dat de hele regering betrokken wordt bij de aanwijzing. Een soortgelijke voorziening, waarbij vooruitlopend op een AMvB een ministeriële regeling kan worden vastgesteld, is opgenomen...
2019D24601
Het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland.
u over informatie over hoeveel Nederlandse banken per jaar uitgeven aan kosten in het kader van (aanvullende) cliëntonderzoeken van Nederlandse (basis)rekeninghouders buiten de Europese Unie, als gevolg van paragrafen 2.1 en 2.3 van de Wet ter...
2020D14993
Uitstel beantwoording vragen van het lid Bruins over de positie van een naast geassocieerde/zakelijke relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van de UBO-regeling
met de wijziging van de UBO-regeling (ingezonden 15 oktober 2018). Mededeling van Minister Hoekstra (Minister van Financiën) (ontvangen 6 november 2018). Vraag 1 Is het de bedoeling van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2018D52366
De verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN AMRO als klant.
van rechtbank Amsterdam d.d. 26 april inzake de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN AMRO als klant?1 Vraag 2 Hoe kijkt u aan tegen de stelling dat een coffeeshop – nu deze als koper van...
2021D27017
Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Laan en Smeets over het fixen van matchfixing
van matchfixing een melding te doen en hoe snel komt deze melding vervolgens terecht bij de sportbond? Vraag 4 Wordt het proces van constateren door bookmakers tot het melden bij sportbonden inderdaad vertraagd door de Wet...
2021D16308
Uitstel beantwoording vragen van het lid Rudmer Heerema over het bericht dat een fout in de nieuwe gokwet zorgt voor meer risico op matchfixing
en de sportbonden dat hun informatiepositie ten aanzien van matchfixing slechter wordt in vergelijking met de situatie van vóór de Wet kansspelen op afstand (Koa)? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Klopt het dat doordat de...
2021D16140
Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller en Sjoerdsma over het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland
per jaar uitgeven aan kosten in het kader van (aanvullende) cliëntonderzoeken van Nederlandse (basis)rekeninghouders buiten de Europese Unie, als gevolg van paragrafen 2.1 en 2.3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme6...
2020D18956
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Raan over het bericht 'ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen'
14 september 2022). Vraag 1 Kent u het NOS-bericht «ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen» van vrijdag 19 augustus 2022?1 Vraag 2 Bent u van mening dat de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D35769
Uitstel beantwoording vragen van de leden Grinwis en Bikker over het de verplichte acceptatie van een coffeeshop door ABN Amro als klant
van een coffeeshop door ABN AMRO als klant?1 Vraag 2 Hoe kijkt u aan tegen de stelling dat een coffeeshop – nu deze als koper van wiet in contanten – waarschijnlijk onder de werking van artikel...
2021D27879