Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Tsjechische Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 29 juni 2015 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Tsjechische Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; 's-Gravenhage, 29 juni 2015
Verdrag.2 De OESO beoogt via deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk...
2015D43086
Verdrag ten behoeve van Aruba, en de Franse Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Franse Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 14 november 2011
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform...
2012D37198
Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023
aandachtsfunctionarissen aan te stellen is dus aan de werkgevers binnen de zorg en welzijn. Het ministerie van VWS is momenteel wel bezig met een inventariserend onderzoek om werkgevers handvatten te bieden die zij kunnen inzetten om...
2023D48841
Antwoord op vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius over het bericht ‘Staatsvijand Nr.1’
523 3 Kamerstuk 29 754, nr. 547 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 2 Antwoord 5 De aanpak en het beleid omtrent deradicalisering wordt continu doorontwikkeld. Zo is ter bevordering van de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de...
2020D49422
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - 14 april 2021 (PDF)
Agenda procedurevergadering commissie Financiën - 14 april 2021. Agenda procedurevergadering commissie Financiën - 14 april 2021. Noot: de Algemene Rekenkamer publiceert op 15 april 2021 een brief naar aanleiding van het verzoekonderzoek naar maatregelen ter voorkoming...
2021D12566
Beslisnota bij Kamerbrief Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de FIU-Nederland aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden en ter kennisname toegestuurd aan de Minister van Financiën. In de...
2024D28797
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 10 oktober 2024 (PDF)
Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 10 oktober 2024. Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 10 oktober 2024. Besluit: Ter informatie. Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën 17. Agendapunt: Reactie op het ACM-rapport...
2024D38142
Internationaal onderzoek naar innovaties in het aanvraag- en uitgifteproces voor paspoorten
voor Identiteitsgegevens Onderdeel van het ministerie van BZK WID Wet op de identificatieplicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme pagina 62/91 12 september 2019 PBLQ – Rapportage onderzoek reisdocumenten Bijlage
2019D50810
Notitie Fraude meldpunten Belastingdienst
Notitie Fraude meldpunten Belastingdienst. Notitie Fraude meldpunten Belastingdienst. Directoraat-Generaal Belastingdienst Inlichtingen www.minfin.n1 Datum 18 september 2019 Notitienummer 2019-0000154318 Auteur TER INFORMATIE Aan de staatssecretar Ministerie van Financiën notitie Fraude meldpunten Belastingdienst Van
2020D16299
Verslag van een schriftelijk overleg over het Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 7 en 8 september 2018 te Wenen en over de agenda van de Eurogroep en Ecofinraad op 1 en 2 oktober 2018 - Raad voor Economische en Financiële Zaken
staat als gevolg van ECB beleid van 19 januari jl. als nulmeting wat betreft de risico’s van het monetair beleid. De fracties van Denk en de VVD hebben vragen gesteld over het proces richting de Eurotop...
2018D46363
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009
internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van...
2016D07225
Stemmingsuitslagen
Stukken 36408
Stukken 36408. Stukken 36408. 31477-90 - Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen 36228-0 - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000...
2024P07623
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2011, inzake duurzaamheid - Duurzame ontwikkeling en beleid
is hier bespreken wat van belang is. Zeker als het gaat om duurzaamheid, bekijken wat wij nu duurzaam vinden. Wij willen voorkomen dat wij met afvinklijstjes en certificaten inderdaad aan witwassen doen. Dat is een beeld...
2011D08605
Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Financiën - Verdere behandeling van aanhangige stukken
wetsvoorstellen» een onderdeel, luidende: 1. 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van...
2024D17428
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
het gaat hier met name om een afweging tussen het belang van het doel en de ernst van de inmenging. Het AP stelt in dit kader dat de doelstelling van het register is het voorkomen van...
2024D27976