Zoekresultaten (3.583)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018
Wam Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Wft Wet op het financieel toezicht WOZ Waardering onroerende zaken Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme Z ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 775 IX...
2017D25007
Samen de lat hoger leggen. Onderzoek naar de governance en het tuchtrecht voor veilige en integere sport. Eindrapportage
heeft de FIOD zelf een signalerende taak en deelt zij signalen met betrokken partijen in de handhavingsketen. Kansspelautoriteit (KSA). De Kansspelautoriteit is toezichthouder op de markt voor kansspelen en voert verschillende taken uit op grond van...
2023D12803
Antwoord op vragen van de leden Six Dijkstra en Welzijn over het artikel 'Acht aanhoudingen voor grootschalige hypotheekfraude, luxe goederen ingenomen'
een centraal meldpunt of signaleringssysteem voor (vermoedens van) hypotheekfraude, waarmee gemeenten, banken, notarissen, makelaars, hypotheekadviseurs en burgers meldingen kunnen doen en waarbij de gegevens tijdig naar opsporingsdiensten worden doorgeleid? Antwoord 9 Vanuit de Wet ter voorkoming...
2026D06705
Uitvoering moties en toezeggingen voorjaar 2020
Vaticaan lid van Moneyval, een zusterorganisatie van de Financial Action Task Force (FATF). Dit betekent dat het Vaticaan moet voldoen aan standaarden ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Vaticaanstad wordt daar ook op beoordeeld...
2020D15124
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020
Beschikking Casinospelen 1996 • Besluit College van Toezicht op de Kansspelen • Kansspelenbesluit • Speelautomatenbesluit 2000 • Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en 怆 c ee van terrorisme Tweede Kamer, 2002-2003, 24036, nr. 280. ABN...
2021D18305
Toelichtende nota
internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Curaçao ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting...
2015D34077
Toelichtende nota
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2011D05315
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2013
door wet en regelgeving, zoals de Wet op de Kansspelen, Beschikking Casinospelen 1996 en Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Juridische status en eigendom Holland Casino is een stichting en heeft...
2014D45491
Antwoord op vragen van de leden Becker en Michon-Derkzen over de roep in Amsterdam om het weren van een Samidoun kopstuk
uitspraken doe over informatiebeelden en onderzoeken van opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dit geldt ook voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zelf. Ook kan ik niet ingaan op individuele zaken om politieke bemoeienis te voorkomen. Vraag 5...
2024D19709
Ondernemen en belastingontwijking
wordt onze inzet met betrekking tot dit richtlijnvoorstel uitgebreid toegelicht.2 Sinds 1 januari 2019 bevat de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een aanvullende Controlled Foreign Company (CFC)-maatregel. De aanvullende CFC-maatregel heeft tot doel te voorkomen dat...
2022D23036
Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS - Bestrijding internationaal terrorisme
nader in beeld te brengen. Dit wordt, ten behoeve van het OM en opsporingsdiensten, gedaan door de Financial Intelligence Unit (FIU). De FIU stelt profielen en risicoindicatoren op ten behoeve van de instellingen die vallen onder...
2015D24482
Position paper NBA t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering d.d. 7 februari 2017
accountant. De NBA beschermt de titels die accountants mogen dragen (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te...
2017D03626
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 januari 2022 (Kamerstuk 21501-07-1807) - Raad voor Economische en Financiële Zaken
lijken te hebben op de toegankelijkheid. Hoe wordt de toegankelijkheid voor de verschillende groepen gebruikers van financiële diensten geborgd bij het steeds strenger worden van de regelgeving? Door toenemende aandacht voor de uitvoering van de Wet...
2022D01203
Toelichtende nota
beoogt via deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met...
2012D21238
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht ‘Staat moet Holland Casino afstoten’
zin heeft voor de staat om Holland Casino in publieke handen te houden? Deelt u de mening dat de deelneming in Holland Casino überhaupt overbodig is, omdat we inmiddels een sterk gereguleerde omgeving hebben via de...
2024D46351