Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1) - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022
met een begeleidende brief delen met de Kamer. Vraag 25 Hoeveel aanvragen voor zakelijke bankrekeningen zijn in 2022 afgewezen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)? Hoeveel van deze...
2023D24442
Lijst van ingekomen stukken
over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme - 22112-2910 minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 september 2020 Rondgezonden en gepubliceerd. Reactie op het eerste verslag van de Europese Commissie over EuropeesPlatform ter bestrijding...
2020D36511
Antwoord vragen Jasper van Dijk over het verstrekken van een wapenexportvergunning aan een verdachte van drugshandel
tussen de beschikking, in casu de vergunning, en het strafbare feit. Volgens de systematiek van de Wet BIBOP kan een vergunning geweigerd of ingetrokken worden als er aanwijzingen zijn dat de vergunning (ook) gebruikt gaat worden...
2011D37754
Position paper NBA t.b.v. rondetafelgesprek Financieel-economische criminaliteit d.d. 28 mei 2025
van de Tweede Kamer op 28 mei 2025 22-5-2025 De NBA is een bij wet ingestelde publiekrechtelijke beroepsorganisatie en een vereniging van leden, hetgeen ook verschillende (gedelegeerde) taken en verantwoordelijkheden met zich meebrengt, die zijn vastgelegd...
2025D23713
Beslisnota bij Kamerbrief Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024
ook experts van DNB, AFM, het OM, FIOD en de FIU deel aan de FATF-vergaderingen. De standaarden zijn omgezet in Europese regelgeving, bijvoorbeeld de AntiMoney Laundering Directive (AMLD). Die is op haar beurt omgezet in nationale...
2024D34273
Onderzoeksrapport "Uitkomsten quick scan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIU"
2.1 ICV ad hoc tot stand gekomen; onderzoek hoe jaarlijkse verantwoording over taakscheiding binnen FIU kan worden ingericht De FIU heeft de ICV dit jaar voor de eerste keer opgesteld op verzoek van DGRR ter voorbereiding...
2021D10760
Nationale Veiligheid Strategie 2019
en cybercomponent, ook een nucleaire component.15 Rusland kan met moderne wapensystemen (tijdelijk) de toegang tot betwiste gebieden op zee, op land en in de lucht voorkomen of bemoeilijken. Ook kan het de bewegingsvrijheid binnen deze gebieden...
2019D23999
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 11:00 - 12:00 uurAntwoord op vragen van het lid Azarkan over fraude met de dividendbelasting
krijgen van 775 miljoen euro of een vergelijkbare ordegrootte? Zo nee, waarom niet? Antwoord 11 ING heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie van 775 mln euro betaald vanwege jarenlange en structurele overtreding van de...
2018D57854
Wetgevingsbrief DNB 2023
nieuwe wetgevingswensen geidentificeerd dat zij graag bij u onder de aandachtbrengt Deze wensen richten zich op de risicogebaseerde aanpak van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft het toezicht op derdeland beleggingsondernemingen...
2023D25100
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2009, over bestrijding georganiseerde misdaad - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
duiden op hypotheekfraude of witwassen met behulp van vastgoed. Dat start in september. Het externe toezicht op de sector zal worden aangescherpt door de werking van de Wet Bibob uit te breiden met de vastgoedsector. Wij...
2009D37412
(gedeeltelijk) Openbaar gemaakte bestuurlijke signalen
dat de advocaat van de verdachten ter verdediging aanvoerde dat de verdachten niet konden weten dat de boten waren gestolen en dat zij te goeder trouw hadden gehandeld. Zij hadden namelijk de boot ter registratie aangeboden...
2018D37245
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018
door wet en regelgeving, zoals de Wet op de Kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Kansspelautoriteit houdt toezicht op Holland Casino. Buitenlandse activiteiten...
2019D27300
Verslag van een commissiedebat, gehouden op15 juni 2022, over Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
is altijd fijn als ik daartoe ook word gestimuleerd door de Kamer. We moeten het natuurlijk ook zorgvuldig doen, maar dat eist mevrouw Helder ook altijd van ons. De consultatie is inmiddels afgerond. Naar verwachting zal...
2022D26053