Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Amendement van het lid Van der Linde over het vervallen van de vrijstelling voor kerkgenootschappen - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
van het lid Van der Linde over het vervallen van de vrijstelling voor kerkgenootschappen - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband...
2019D49118
Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
betreft de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en handelaren en het toezicht daarop. Zoals aangekondigd in mijn brief van 30 maart 2022...
2022D32899
Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
31 477, nr. 17 1 Dit onderzoek is één van de voorbeelden van de wijze waarop DNB continu onderzoek doet naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) door...
2016D37541
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Beslisnota's bij Wet plan van aanpak witwassen
Beslisnota's bij Wet plan van aanpak witwassen. Beslisnota's bij Wet plan van aanpak witwassen. zijn Pagina 3 van 3 1470933 00012 Ministerie van Financien TER BESLISSING Directie
2022D43332
Koninklijke boodschap - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en...
2019D13882
32250, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e nota van wijziging d.d. 16 september 2010) - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
32250, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e nota van wijziging d.d. 16 september 2010) - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen...
2010D16080
Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over de miljoenenboete voor ABN AMRO vanwege ernstige langdurige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Bank (DNB) op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)4? Antwoord 2 Met die uitspraak doel ik op de feiten en bevindingen die blijken uit het feitenrelaas naar aanleiding...
2021D20067
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van...
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurBesluit van ..-..-.... houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
lid, 33 en 34 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Artikel 9 In artikel 46, onderdeel e, van het Besluit basisregistratie personen wordt “artikel 24 van de Wet ter voorkoming van...
2018D23636
Takenlijst Belastingdienst
Artikel 24 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme jo. Artikel 1 Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018 Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau Toezicht Wwft Het ter handhaving van de wwft opleggen van een...
2022D03422
Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020)
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2020D15125
Nota van wijziging - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
Nota van wijziging - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische...
2019D39390
Wetsvoorstellen
Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten
Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van artikel 30 van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn in de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten (Wed)...
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 2 anderen
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 2 anderen
Commissie Vaste commissie voor Financiën