Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2019 Op donderdag 26 september jongstleden heeft ABN AMRO bekend gemaakt dat het Openbaar Ministerie een onderzoek is gestart naar de bank in verband met de naleving...
2019D38632
34808, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 31 januari 2018)
het eerste lid. 3. Het eerste lid is niet van toepassing op de houders van een vergunning waaraan: a. ingevolge artikel 1b, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme een...
2018D03300
Beslisnota bij brief Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
de duur van deze zakelijke relatie verrichte of voorgenomen transacties Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de FIU NL Door transacties gezamenlijk te monitoren hebben banken beter zicht op ongebruikelijke transacties en criminele geldstromen ^ De...
2023D40064
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
aan de heer Azarkan van DENK. De heer Azarkan (DENK): Dank, voorzitter. Het is alweer enige tijd geleden, maar het is goed dat we het vervolg hebben op het commissiedebat over de Wet ter voorkoming van...
2022D22949
Amendement van het lid Van der Linde over het vervallen van de vrijstelling voor kerkgenootschappen - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
van het lid Van der Linde over het vervallen van de vrijstelling voor kerkgenootschappen - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband...
2019D49118
Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
betreft de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en handelaren en het toezicht daarop. Zoals aangekondigd in mijn brief van 30 maart 2022...
2022D32899
Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
31 477, nr. 17 1 Dit onderzoek is één van de voorbeelden van de wijze waarop DNB continu onderzoek doet naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) door...
2016D37541
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Plenaire verslagen
34e vergadering, dinsdag 10 december 2019
34e vergadering, dinsdag 10 december 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 12 en 13 december 2019; Initiatiefwetsvoorstel-Kwint/Westerveld over de vrijwillige ouderbijdrage; Concessie landelijke publieke mediadienst; Sluiting
Beslisnota's bij Wet plan van aanpak witwassen
Beslisnota's bij Wet plan van aanpak witwassen. Beslisnota's bij Wet plan van aanpak witwassen. zijn Pagina 3 van 3 1470933 00012 Ministerie van Financien TER BESLISSING Directie
2022D43332
Koninklijke boodschap - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en...
2019D13882
32250, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e nota van wijziging d.d. 16 september 2010) - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
32250, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e nota van wijziging d.d. 16 september 2010) - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen...
2010D16080
Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over de miljoenenboete voor ABN AMRO vanwege ernstige langdurige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Bank (DNB) op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)4? Antwoord 2 Met die uitspraak doel ik op de feiten en bevindingen die blijken uit het feitenrelaas naar aanleiding...
2021D20067
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van...
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uur