Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
AIV-advies no. 89 ‘Naar betere mondiale financiële verbondenheid’
een krachtige vorm van peer group pressure. De beslissingen worden bij consensus genomen en hebben in de praktijk geleid tot nationale wetgeving bij de lidstaten en de EU (in Nederland de Wet ter voorkoming van Witwassen...
2014D43046
AIV-advies ‘Naar betere mondiale financiële verbondenheid: het belang van een coherent internationaal economisch en financieel stelsel’
een krachtige vorm van peer group pressure. De beslissingen worden bij consensus genomen en hebben in de praktijk geleid tot nationale wetgeving bij de lidstaten en de EU (in Nederland de Wet ter voorkoming van Witwassen...
2014D31242
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over de miljoenenboete voor ABN AMRO en de wijze waarop deze is vastgesteld
was, en dat de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) derhalve ook groter was? Zo nee, kunt u dan toelichten hoe dit verschil wel geïnterpreteerd dient te worden...
2021D19851
Verdrag t.b.v. de Nederlandse Antillen en Frankrijk inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Frankrijk inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 10 september 2010
witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform de laatste update van artikel...
2012D21236
Ontwerpbesluit toezicht kredietunies
ook in de toelichting op derde nota van wijziging4 is opgemerkt, geen financiële diensten in de zin van artikel 1:1 van de Wft verlenen. Artikel 14 bevat in aanvulling op de regels voortvloeiend uit de Wet...
2015D23024
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
die gedragingen omvatten die kunnen worden aangemerkt als schendingen van IMVO-normen. Deze bijzondere strafbepalingen zijn onder meer te vinden in sectorale wetgeving. Een voorbeeld levert de milieuwetgeving, met bijvoorbeeld artikel 10.2 Wet milieubeheer, dat via artikel...
2016D17099
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Resultaten MOB-vergadering 28 november 2023’
hebben geen verplichtend karakter. Ze dienen als een hulpmiddel om banken te helpen bij het risico-gebaseerd uitvoeren van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vraag 6 Hoe kijkt...
2024D04250
Uitstel beantwoording vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over het bericht ‘Racismecoördinator: 'Structurele discriminatie van moslims bij banken'
discriminatie van moslims bij banken»»?1 Vraag 2 Deelt u de mening dat het buitengewoon zorgelijk is dat de Nationale Coördinator tegen Racisme en Discriminatie (NCRD) constateert dat moslims structureel worden gediscrimineerd door banken en financiële instellingen...
2023D18748
Verslag van een schriftelijk overleg over 4 BNC-fiches inzake het Digital Finance Package (o.a. Kamerstuk 22112-2949) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
kunnen leiden tot interessante innovaties, maar brengen ook risico’s met zich mee, waaronder voor witwassen en het financieren van terrorisme. Om deze reden zijn bepaalde cryptodienstverleners dan ook binnen de reikwijdte van de Europese anti-witwasrichtlijn gebracht...
2021D05349
Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
extra middelen nodig zijn om het toezicht op te zetten en uit te voeren. Het verbod op contante betalingen vloeit voort uit het plan van aanpak witwassen dat het kabinet op 30 juni 2019 aan de...
2021D44184
Jaarverslag 2010 Beheer Staatsdeelnemingen
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een raad van bestuur en een raad van commissarissen. Het verlicht structuurregime is van toepassing op het Havenbedrijf. Publiek belang De Rotterdamse haven is van grote betekenis voor de Nederlandse economie en...
2012D03615
Antwoord op vragen van het lid De Roon en antwoord op vragen van het lid Van Haersma Buma inzake foute notarissen
van Justitie d.d. 18 juni jl. worden de taken en bevoegdheden van het BFT uitgebreid. In dit wetsvoorstel worden onder meer de tuchtrechtelijke en toezichtstaken gescheiden. Het takenpakket van het BFT zal zich naast het bestaande...
2008D02862
Verdrag ten behoeve van Aruba, en het Gemenebest van de Bahama’s inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Gemenebest van de Bahama’s inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Nassau, 8 augustus 2011
belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel...
2012D03757