Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
NIEUWE VERSIE Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015 (De wijziging is op pagina 53: Vraag van het lid Berndsen-Jansen (D66)
de toekomstig curator hem moet bijsturen. Uiteraard staat dit onder nadrukkelijke controle van de rechter-commissaris. Vraag: De SP bepleit in een initiatiefnota dat alle instellingen, bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)...
2014D43793
Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin Raad van 13 en 14 september 2013 te Vilnius - Raad voor Economische en Financiële Zaken
op het afschaffen van het verbod op huisuitzettingen in Griekenland. In Griekenland gold een wet die het mogelijk maakte om huiseigenaren te onteigenen als zij niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen. In 2008 is deze wet bevroren...
2013D36782
Versterking aanpak ondermijning: stand van zaken uitvoering ambities regeerakkoord - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
voorkómen kan worden dat de overheid criminele activiteiten onbewust faciliteert. De voornaamste wijzigingen die nu worden voorgesteld betreffen een uitbreiding en versterking van de eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen en een uitbreiding van het toepassingsbereik van de...
2018D39347
Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) namelijk aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert de meldingen en brengt transacties...
2024D27480
Reactie op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over het verantwoordingsjaar 2020 - Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)
in hun verantwoording aandacht hebben besteed aan giften in natura, maar blijft hier aandacht voor vragen. • De Ctfpp doet enkele aanbevelingen voor het toekomstige controleprotocol Wfpp en stelt de vraag in hoeverre de naleving van...
2021D46628
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (2010-2017)
Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 14:30 - 15:30 uurJaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016
bijgedragen dat consumenten en bedrijven met voldoende informatie en vertrouwen financiële producten kunnen afnemen. De Minister bevordert de educatie van de burger op financieel gebied, streeft naar een integer financieel stelsel met passende regelgeving in de...
2017D11662
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurMemorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015
31.3 Startfase n.n.b. www.wodc.nl Evaluatie Wet adolescentenstrafrecht, onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht 35.3 n.t.b. n.t.b. Procesevaluatie Wet adolescentenstrafrecht; onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht 35.3
2014D31135
Inbreng verslag schriftelijk overleg inzake de initiatiefnota van het lid Van Dekken over de aanpak van matchfixing in Nederland - Initiatiefnota van het lid Van Dekken over de aanpak van matchfixing in Nederland
oorzaak van? Voornoemde leden merken op dat de doelstelling van de initiatiefnota drieledig is, namelijk kennis vergroten, bewustwording bevorderen en het introduceren van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van matchfixing. Deze leden vragen waarop de initiatiefnemer...
2015D09305
Voorgenomen privatiseringen en zelfstandigingen per 1-2-2015
zijn vastgelegd in: - Wet op de Kansspelen - Beschikking Casinospelen 1996 - Besluit College van Toezicht op de Kansspelen - Kansspelenbesluit - Speelautomatenbesl uit 2000 - Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2015D18382
Verslag - Implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (PbEG L 328/59) (wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie)
4. Financiële paragraaf 4 ARTIKELEN 4 ALGEMEEN 1. Inleiding De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel ter wijziging van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met
2008D09914
Vijfjaarlijks verslag van de minister van Financiën inzake de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van De Nederlandsche Bank als zelfstandig bestuursorgaan
Pensioenwet Statuten van De Nederlandsche Bank N.V. Wet bekostiging financieel toezicht Wet financieel toezicht Wet financiële markten BES Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme https://www.dnb.nl/binaries/Statuten%20DNB_tcm46-147537.pdf
2017D08797
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 april 2024 (PDF)
van de behandeling van het wetsvoorstel. Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op...
2024D17361
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht ‘De Kamer van Koophandel moet meer doen aan fraudebestrijding’
bedrijfsmatig een (post)adres ter beschikking stellen (domicilieverlening) zonder aanvullende werkzaamheden is geen trustdienst als geregeld in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Domicilieverlening valt wel onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2022D33720