Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 30 mei 2012 (PDF)
markten 2013 (33236) 4. Wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van het depositogarantiestelsel (DGS) (33237) 5. Herziening van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren 3 van terrorisme (Wwft) in verband met de implementatie...
2012D22272
Memorie van toelichting - Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)
onder A, van het wetsvoorstel). Voor wat betreft de betekenis van virtuele valuta wordt in het voorgestelde tweede lid verwezen naar de definitie zoals die met de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Stb. 2020...
2020D49698
Fraudemonitor 2015 Openbaar Ministerie
Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Nadere concretisering van de onderwerpen waarop strafrechtelijk wordt ingezet vindt gemeenschappelijk plaats. Op grond van het Convenant ter voorkoming van ongeoorloofde samenloop van bestuurlijke en strafrechtelijke sancties...
2016D35620
Jaarplan Belastingdienst 2024
en organisaties kunnen vooroverleg aanvragen bij onduidelijkheid over de toepassing van wet- en regelgeving. Grote organisaties ervaren gemak, dienstverlening en effectieve informatie. Streefwaarde: 3,3 (draagt bij aan belevingsindicator ‘gemak bieden en fouten voorkomen’ uit...
2023D50863
Download: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 7 november 2018 (PDF)
verzocht om kleine bedrijven met een jaaromzet van niet meer dan 25 000 EUR, in afwijking van artikel 285 van de btw-richtlijn, vrij te kunnen stellen van btw-afdracht. Het voorstel betreft de besluitvorming ter zake. OPMERKING...
2018D52413
Eindtekst - Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)
of afgeschermde gegevens, geschikt voor het initiëren van een betaalopdracht door middel van virtuele valuta als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. B Artikel 138b...
2021D05131
Advies NVvR
van de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag beogen, dan wel in ernstige mate de menselijke waardigheid aantasten, geweld verheerlijken, of tot haat of discriminatie aanzetten. Verder wijst de WeCo op de Wet tegen het witwassen...
2020D47758
Het opzeggen van betaalrekeningen aan coffeeshops
dan wel zijn opgezegd. Of de desbetreffende bank in al die gevallen geoorloofd was om al dan niet een bancaire relatie te verbreken, wordt niet alleen beheerst door het publiekrecht, in het bijzonder de Wet op...
2009D11770
Coalitieakkoord 2021 – 2025, Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst
worden opgepakt. ? Ter voorkoming van recidive werken we verder toe naar meer maatwerk in het gevangenisregime waar re-integratie in de samenleving een belangrijk onderdeel van is. Om- en bijscholing in de gevangenis en huisvesting voor...
2021D50025
Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Recourt over de regels met betrekking tot de meldplicht van accountants
wettelijk of beroepshalve een recht of plicht tot bekendmaking aan een derde bestaat. Tot die wettelijke voorschriften behoren verplichtingen tot openbaarmaking, bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2015D12634
Aan de minister en de staatssecretaris van Financiën - Aanvullende vragen 'Panama papers' (naar aanleiding van de regeling van werkzaamheden van 5 april 2016)
hierop reageren? De leden van de CDA-fractie vragen de staatssecretaris het juridische kader te schetsen van wat wel en niet mag met offshore-vennootschappen. In welke situaties en omstandigheden handelt de aandeelhouder van een offshore-vennootschap in strijd...
2016D14606
Aanvullende vragen Panama Papers - Panama Papers
vragen de staatssecretaris het juridische kader te schetsen van wat wel en niet mag met offshore-vennootschappen. In welke situaties en omstandigheden handelt de aandeelhouder van een offshore-vennootschap in strijd met de wet? Tot slot vragen...
2016D20860
Jaarverslag RIECs 2008 en 2009
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zijn de voornaamste expertisecentra waarmee wordt samengewerkt. Het EMM, het VIC, de Landelijke Taskforce Georganiseerde Hennepteelt en de RCF zijn ingericht op de prioriteiten uit het Nationaal Dreigingsbeeld (NDB), te weten mensenhandel...
2010D30049
De NOS-berichten inzake matchfixing
matchfixing? Wat is uw reactie op deze oproep? Vraag 12 Hoe informeert u de betrokken sportbonden bij signalen van matchfixing? Klopt de stellingname van NOC*NSF, KNVB en KNLTB dat de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D12273
Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Van Nispen over de NOS-berichten inzake matchfixing
de stellingname van NOC*NSF, KNVB en KNLTB dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt dat alles wat mogelijk met witwassen te maken heeft verplicht moet worden gemeld aan de Financial...
2021D15943