Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2010
het uitvoeren van betalingstransacties, de uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten en het uitvoeren van geldtransfers. Genoemde betaalinstellingen krijgen naast de integriteitvereisten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) nu...
2011D24729
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Besluit op het Wob-verzoek van 24 september 2018
In uw brief behandelen, BIJ brief van 24 september 2018 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wol,) verzocht om openbaarmaking van documenten die zien op het onderzoek van het Openbaar...
2019D22890
Download: Besluitenlijst procedurevergadering Financiën 22 oktober 2008 (PDF)
worden vastgesteld. 16. Agendapunt: Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31237 en 31238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 15 oktober 2008 Uitvoering...
2008D11763
Aanwijzing afpakken
oneigenlijk gebruik en fraude. De inzet van het strafrechtelijk instrumentarium om het voordeel af te pakken en witwassen te bestrijden is een belangrijk onderdeel van deze rijksbrede aanpak. Afpakken en het opwerpen van barrières voor het...
2016D49631
Onderzoeksrapport 'Onbedoeld ondermijnen – Verkennend onderzoek naar de wijze waarop de Nederlandse overheid onbedoeld de georganiseerde drugscriminaliteit kan faciliteren'
geregeld betrokken raken bij georganiseerde drugscriminaliteit, wordt pas sinds enkele jaren onderkend dat de overheid wel erg sterk vertrouwd heeft op de poortwachters (Passas, 2017). Als overheid hebben we de barrière niet goed georganiseerd in de...
2023D19223
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 mei 2023, over toezicht op cryptomunten - Wet- en regelgeving financiële markten
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 mei 2023, over toezicht op cryptomunten - Wet- en regelgeving financiële markten. Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 mei 2023, over toezicht op cryptomunten - Wet-...
2023D20171
Uitvoeringstoets DNB
van Hoofdstuk 5, daar waar het onder toezicht staande instellingen betreft. DNB adviseert de reikwijdte van dit onderdeel van de bepaling te verbreden, zodat alle aan DNB toegekende bevoegdheden – zoals bijvoorbeeld op grond van de...
2026D08429
Nadere informatie m.b.t. kansspelbeleid - Kansspelen
dat De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs in haar hoedanigheid van toezichthouder heeft ingesteld naar de mate waarin Holland Casino voldoet aan het gestelde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het...
2010D19405
Schriftelijke antwoorden op vragen, gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (34000-VI).
Uiteraard staat dit onder nadrukkelijke controle van de rechter-commissaris. Vraag: De SP bepleit in een initiatiefnota dat alle instellingen, bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft), inzage moeten krijgen in het centraal...
2018D11445
Download: Besluitenlijst procedurevergadering Justitie d.d. 31 maart 2010 (PDF)
van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2010D16159
Download: Besluitenlijst Financiën - 9 september 2020 (PDF)
Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 april 2020 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van 3 witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018...
2020D34958
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen...
2020D18482
Voortgang aanpak regeldruk
gewerkt aan regeldrukvermindering: ? Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Het voldoen aan verplichtingen onder de AVG. ? Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): Het vaststellen en registreren van een uiteindelijk belanghebbende (UBO) bij...
2025D51512