Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘ING Bank wil niet verder met alFitrah vanwege transacties uit Koeweit’
van ING Bank dat het verifiëren van contante transacties een wettelijke taak is, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Antwoord...
2018D24107
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering" - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
van de meldketen te vergroten en de aansluiting op de opsporing te verbeteren. Op dit moment wordt de projectorganisatie geëvalueerd. Tijdens het debat3 met de Kamer over de wijziging en samenvoeging van de Wet MOT en...
2008D02777
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
zou aan de heer Eppink willen vragen over welke wet hij het precies heeft. De heer Eppink (JA21): Ik heb het hier over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Die wet gaat...
2023D00028
inleiding en antwoorden en vragen
te verbeteren. Op dit moment wordt de projectorganisatie geëvalueerd. Tijdens het debat met de Kamer over de wijziging en samenvoeging van de Wet MOT en de WID tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2008D02779
Beslisnota bij Kamerbrief Beleidsreactie WODC-onderzoek evaluatie Wet Finec mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Wet Finec)
brief geeft u aan dat u samen met de minister van Financiën de Kamer op 14 mei 2025 een brief heeft gestuurd over een nieuwe aanpak voor het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. In die brief...
2025D25143
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2020, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
onder meer voor de oprichting van het MIT. Daarvoor verwijs ik ook naar de eerder door mij genoemde brief van 13 november. Ook die gelden dragen dus bij aan nog betere opsporing van witwassen. Dan...
2020D53884
Amendement van het lid Van der Linde over het vervallen van de vrijstelling voor kerkgenootschappen - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
van het lid Van der Linde over het vervallen van de vrijstelling voor kerkgenootschappen - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband...
2019D49118
Beslisnota's bij Wet plan van aanpak witwassen
Beslisnota's bij Wet plan van aanpak witwassen. Beslisnota's bij Wet plan van aanpak witwassen. •sis Ministerie van Financien Directie Financiele Markten TERBESLiaS N 3 Aan de ministi Persoonsgegevens nota Aanbieding Koning nader rapport Wv PvA Datum
2022D43331
Wet plan van aanpak witwassen (ongecorrigeerd)
Wet plan van aanpak witwassen (ongecorrigeerd). Wet plan van aanpak witwassen (ongecorrigeerd). De heer De Vree (PVV): Ik denk niet dat die op dit moment ter discussie staan. Maar los daarvan, weet u, u spitst het...
2024D32363
Beantwoording vragen gesteld tijdens het Commissiedebat en Tweeminutendebat Financiële Markten op 30 juni en 28 september 2022, over plaatsing van Marokko op de lijst met high-risk third countries - Wet- en regelgeving financiële markten
verrichten. Dat wil zeggen dat de instelling aanvullende cliëntenonderzoeksmaatregelen moet treffen. In een vijftal situaties moet op grond van de Europese anti-witwasrichtlijn – geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2022D49048
Plenaire vergaderingen
TK
Wijz. Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter...
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020)
Ontvangen 2 juli 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel S, wordt «artikel 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme» vervangen door «artikel 10a...
2020D28114
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
1 Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het...
2011D19503
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013" - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
van professor Unger dat Nederland tot de top drie-landen behoort die het meest kwetsbaar zijn voor witwassen (The Economic And Legal Effectiveness Of The European Union’s Anti-Money Laundering Policy, Unger et al., 2014)? Dat Nederland kwetsbaar...
2015D17719