Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 - Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019)
door op basis van haar begroting. Kan de Minister toelichten waarom de systematiek verschilt? Is het de bedoeling te komen tot eenzelfde opzet? Bij de invoering van de Wet bekostiging financieel toezicht in 2013 was een...
2018D49421
Advies omgaan met signalen en meldingen over vermoedens van niet-naleving
26 Artikel 2, onder a, en artikel 3 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. 27 BTWwft houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme...
2026D07063
Netherlands Country Review Report Final
BR0679) 66) the Journalistic Sources Protection Act (Wet Bronbescherming) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-264.html 67) https://www.fiod.nl/wat-doet-de-fiod-tegen-corruptie/ 68) Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2020-01-01 69) Annual reviews - FIU-Nederland 70)
2025D50865
Download: Besluitenlijst Financiën - 20 mei 2020 (PDF)
en Belastingdienst. 7. Agendapunt: Wijziging van de Wwft BES en de Wet financiële markten BES Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 mei 2020 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2020D19863
Advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) “Profileren en selecteren. Advies over het gebruik van profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.”
en worden de bronnen genoemd die daarbij gebruikt worden. 198 Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van...
2017D07278
Nota naar aanleiding van het verslag - Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)
3.6 alsmede naar het antwoord hiervoor naar aanleiding van de vragen van de PvdA-fractie. Indien met de term «witwassen» gedoeld wordt op de mogelijkheid dat de Nederlandse diensten andere diensten vragen om middelen in...
2017D00989
Nota van wijziging - Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)
tweede lid • Wet financiering politieke partijen: artikel 25, vierde, vijfde en zesde lid • Wet personenvervoer 2000: artikel 46, derde lid • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
2014D16815
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen
notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2013D31851
Langetermijnagenda week 3
Reglement van Orde in verband met het beperken van de mogelijkheid om moties in te dienen) – 36 486 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de...
2025D00437
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 27
ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met...
2023D29552
Alle uitvoeringstoetsen van de Wet open overheid
zover bij het bestuursorgaan berustende documenten zijn opgesteld als processtuk;128 ? artikelen 257h lid 2, 365 leden 4 en 5, 415 juncto 365 leden 4 en 5 Sv; ? artikelen 22 en 23 Wet ter voorkoming...
2020D32278
Referentiekader geldboetes
Wet toezicht trustkantoren (Wtt) ‐ Zie de toelichting bij de Pensioenwet. Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) ‐ Zie de toelichting bij de Pensioenwet. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
2012D03009
Evaluatie Wet Controle op Rechtspersonen. Een verslag over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk
Evaluatie Wet Controle op Rechtspersonen. Een verslag over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk. Evaluatie Wet Controle op Rechtspersonen. Een verslag over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk . In...
2014D27911
Artikelsgewijs commentaar op Wijziging Wet op het notarisambt naar aanleiding van evaluatie Hammerstein - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister
werkzaam zijn geweest. Toelichting Zoals is aangegeven in het algemeen commentaar, pleit de KNB voor een civielrechtelijke en strafrechtelijke vrijwaring. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bevat in de artikelen 19 en...
2009D61414
Rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving 2016
leggen boetes of andere sancties de afgelopen jaren sterk toegenomen.65 Maar bestuurlijke handhaving is meer dan sanctionering. Bestuurlijke handhaving kan ook preventief optreden betekenen. Een voorbeeld hiervan is de op 1 september 2010 in werking getreden...
2017D28480