Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport : Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
d.d. 16 januari 2019 en het nader rapport d.d. 21 februari 2019, aangeboden aan de
Koning door de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming.
Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 20 november 2018, nr. 2018002086,
machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake
het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 16 januari 2019, nr. W16.18.0358/II, bied ik U hierbij aan.

Het advies is ook integraal opgenomen in dit nader rapport en cursief gedrukt. Hieronder
ga ik, mede namens mijn ambtsgenoot voor Rechtsbescherming, in op het advies van de
Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: de Afdeling)

Bij Kabinetsmissive van 20 november 2018, no. 2018002086, heeft Uwe Majesteit, op
voordracht van de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister voor
Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging
aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen
door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden
daarvan alsmede enkele overige wijzigingen, met memorie van toelichting.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)
geeft bestuursorganen de bevoegdheid om beschikkingen, subsidies en overheidsopdrachten
te weigeren als er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking, subsidie of overheidsopdracht
zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of om zwart geld wit te wassen.
Het Landelijk Bureau Bibob kan bestuursorganen daarin adviseren. Het voorstel geeft
een aantal uitbreidingen van deze wet. Zo zal de wet, wat betreft overheidsopdrachten,
niet langer beperkt zijn tot bepaalde, als risicovol beschouwde, sectoren. Bestuursorganen
krijgen meer bevoegdheden om zelf onderzoek te doen en het Landelijk Bureau Bibob
kan verzoeken om advies afwijzen als het bestuursorgaan zijn mogelijkheden voor eigen
onderzoek onvoldoende heeft benut. Verdere uitbreidingen van de Wet Bibob zijn nog
in voorbereiding.2

De Afdeling advisering van de Raad van State wijst er op dat de voorgestelde uitbreidingen
inhoudelijk moeten worden gemotiveerd. Zij maakt in dat verband opmerkingen over de
uitbreiding van de wet tot nieuwe sectoren, het eigen onderzoek door bestuursorganen,
over het gebruik van strafvorderlijke gegevens bij het weigeren van beschikkingen,
en over het in de bijzondere wet regelen van een algemene verplichting die al van
toepassing is. Zij is van oordeel dat in verband daarmee aanpassing van het voorstel
en de toelichting wenselijk is.

1. Motivering van verruiming van de wet

De Wet Bibob geeft bestuursorganen de bevoegdheid om beschikkingen, subsidies en overheidsopdrachten
te weigeren als er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking, subsidie of overheidsopdracht
zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of om zwart geld wit te wassen.3 Zo’n weigering kan worden gebaseerd op het advies van het Landelijk Bureau Bibob,
een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat Bureau kan politiegegevens
en gegevens van het openbaar ministerie en rijksinspecties inzien.4

De Wet Bibob kan diep ingrijpen in de rechtspositie van burgers. Bij de totstandkoming
van de Wet Bibob is benadrukt dat er een balans moet zijn tussen de inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer en de bescherming van het openbaar belang, en dat er een
zeer stringent regime moet gelden voor de verstrekking van persoonsgegevens.5 De Afdeling wijst er daarom op dat iedere uitbreiding van de wet voldoende moet zijn
toegelicht.

In dat licht maakt de Afdeling de volgende opmerkingen.

2. Uitbreiding tot nieuwe sectoren

De Wet Bibob is, wat betreft overheidsopdrachten, alleen van toepassing op drie sectoren:
milieu, bouw en ICT.6 In het wetsvoorstel wordt deze beperking opgeheven, zodat de wet voor alle sectoren
zal gelden.7 Thans moet worden vastgesteld, aldus de toelichting, dat het risico op ongewilde
facilitering van criminaliteit zich niet beperkt tot enkele sectoren en dat de aard
van de overheidsopdrachten niet vastomlijnd is in een veranderende samenleving. In
de praktijk blijkt daarom dat ook in andere dan de drie genoemde sectoren behoefte
is aan bescherming van de integriteit van de overheid door toepassing van de Wet Bibob,
zoals bij personenvervoer en in de zorgsector.8

De Afdeling heeft begrip voor de voorgestelde uitbreiding maar merkt op dat in de
toelichting niet wordt uiteengezet waaruit is gebleken dat de integriteit van de overheid
aan de orde is bij het verstrekken van overheidsopdrachten in andere dan de genoemde
sectoren. Evenmin wordt toegelicht waarom er aanleiding is om de reikwijdte van de
wet uit te breiden tot alle sectoren en het niet aangewezen zou zijn de uitbreiding
te beperken tot de sectoren waarin de genoemde risico’s zich daadwerkelijk hebben
gemanifesteerd.

De Afdeling adviseert de toelichting aan te vullen en zo nodig het wetsvoorstel aan
te passen.

Reactie op punt 2 van het advies

Naar aanleiding van het advies van de afdeling is paragraaf 2.2 van de memorie van
toelichting aangevuld inzake feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de integriteit
van de overheid ook aan de orde is bij het verstrekken van overheidsopdrachten buiten
de sectoren milieu, bouw en ICT. Verder is de uitbreiding tot alle sectoren nader
onderbouwd.

Het is wenselijk om de instrumenten van de Wet Bibob flexibeler in te kunnen zetten
bij overheidsopdrachten. Crimineel geld zal altijd nieuwe uitwegen zoeken. De regering
kan de lijst van sectoren weliswaar uitbreiden in het Besluit Bibob met voornoemde
sectoren waarvan op dit moment duidelijk is dat deze een risico vormen, maar ook dan
zal deze lijst, net als nu, niet toekomstbestendig zijn.

Dat de keuze voor de sectoren «bouw, milieu en ICT» niet langer actueel is, blijkt
ook uit het onderzoek van het Organised Crime Portfolio EU Project (OCP 2015).9 In de memorie van toelichting is hier nader op ingegaan in paragraaf 2.2.

3. Meer nadruk op het eigen onderzoek door het bestuursorgaan

Een bestuursorgaan dat moet besluiten op een aanvraag voor een beschikking of een
subsidie, of dat een overheidsopdracht moet verlenen, kan het Landelijk Bureau Bibob
daarover advies vragen. Het bestuursorgaan kan daar ook zelf onderzoek naar doen,
maar heeft beperkter informatiebronnen. Als het bestuursorgaan een grondiger onderzoek
noodzakelijk vindt, zal het het Bureau moeten inschakelen.10

Het wetsvoorstel legt meer nadruk op dit eigen onderzoek:

– bestuursorganen kunnen meer informatiebronnen benutten dan voorheen, zij het nog steeds
minder dan het Bureau,11

– het Bureau kan afzien van het uitbrengen van een advies aan het bestuursorgaan als
het bestuursorgaan onvoldoende gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden om zelf
onderzoek te doen.12

Met dit laatste wordt volgens de toelichting een in de praktijk ontwikkeld criterium
wettelijk verankerd. Het gaat erom dat het zware middel van een onderzoek door het
Bureau niet lichtvaardig wordt ingezet, en dat het bestuursorgaan na raadpleging van
bepaalde bronnen wellicht al zonder onderzoek door het Bureau kan concluderen dat
er sprake is van ernstig gevaar in de zin van de wet.13

De Afdeling merkt op dat het ook voordelen heeft dat het onderzoek nu nog in hoofdzaak
is geconcentreerd bij het Bureau. Het Bureau kan de kwaliteit van het onderzoek en
een landelijk uniforme toetsing waarborgen. Het is niet zeker dat dat ook het geval
zal zijn in de nieuwe situatie. De toelichting gaat daar niet op in en besteedt evenmin
aandacht aan de ervaringen met het eigen onderzoek tot nu toe.

De Afdeling adviseert de toelichting aan te vullen.

Reactie op punt 3 van het advies

De Afdeling constateert twee wijzigingen die ertoe bijdragen dat er minder nadruk
op onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob (hierna: Bureau) komt te liggen. De Afdeling
meent dat dit belangrijk is omdat het Bureau de kwaliteit van het onderzoek en de
uniforme toetsing kan waarborgen.

Kwaliteit van het onderzoek waarborgen

De eerste wijziging betreft de mogelijkheid om meer informatiebronnen te benutten
voor het eigen onderzoek. De uitgebreidere informatiepositie draagt eraan bij dat
bestuursorganen signalen omtrent stromanconstructies beter kunnen herkennen. Die signalen
worden nu nog gemist, zo bleek uit het zogenoemde «stromanonderzoek» wat als gevolg
heeft dat de Wet Bibob dan geheel niet toegepast wordt.14 Aannemelijk is dat bestuursorganen op basis van zo’n uitgebreider eigen onderzoek
een beter oordeel kunnen vormen over de integriteit van de betrokkene en vervolgens
ofwel zelfstandig een zaak afdoen ofwel het Bureau om een (nader) advies vragen. Een
meer gedegen eigen onderzoek draagt aldus bij aan de kwaliteit van het onderzoek van
bestuursorganen en van Bibob in het algemeen. De verwachting is dat de complexe Bibob-onderzoeken
ook in de nieuwe situatie leiden tot een adviesaanvraag bij het Bureau.

De tweede wijziging is dat het Bureau kan afzien van advisering indien het bestuursorgaan
de mogelijkheden van het eigen onderzoek onvoldoende heeft benut. Indien het Bureau
afziet van advisering zijn er twee scenario’s mogelijk. Het bestuursorgaan doet alsnog
voldoende eigen onderzoek uit en komt tot dezelfde afweging dat een adviesaanvraag
bij het Bureau gewenst is. Het andere scenario is dat het bestuursorgaan alsnog voldoende
eigen onderzoek doet, maar juist afziet van een adviesaanvraag aan het Bureau, omdat
het eigen onderzoek voldoende zekerheid heeft opgeleverd om een besluit te nemen.
Krachtens het subsidiariteitsbeginsel is het passend dat het Bureau niet optreedt
in dergelijke gevallen waarin de doelstellingen van Bibob ook met het lichtere, minder
ingrijpende middel van het eigen onderzoek van het bestuursorgaan hadden kunnen worden
bereikt.

Uniforme toetsing

Wat betreft de uniformiteit geldt dat de mogelijkheden voor bestuursorganen om op
grond van de Wet Bibob vragen te stellen uniform zijn geregeld door de Regeling Bibob-formulieren.
Voorts waarborgen het wettelijk kader, de uitgebreide jurisprudentie en de diverse
voorlichtingsactiviteiten van het Bureau een uniforme wetstoepassing. Zoals hierboven
gesteld zullen bestuursorganen ook in de toekomst het Bureau om advies blijven vragen,
zeker in de complexe zaken, zodat ook het Bureau kan blijven bijdragen aan uniforme
besluitvorming. Daarbij heb ik ook meegewogen de ervaringen waarover bestuursorganen
thans beschikken en de ondersteuning die nu vanuit de RIEC’s kan worden geboden aan
de deelnemende bestuursorganen.15 Al met al ben ik niet bevreesd dat bovenstaande wijzigingen ertoe leiden de kwaliteit
van het onderzoek afneemt of dat de uniformiteit niet is of kan worden gewaarborgd.

Tot slot wordt opgemerkt dat in kwantitatieve zin bestuursorganen veel ervaring hebben
met eigen Bibob-onderzoeken. Uit de Monitor toepassing Wet Bibob bleek dat in 2014
6.000 eigen Bibob-onderzoeken werden verricht door bestuursorganen.16 In dat jaar heeft het Bureau in ruim 200 gevallen advies uitgebracht.

4. Betekenis van strafvorderlijke gegevens bij beslissing over beschikkingen

Een bestuursorgaan kan een aangevraagde beschikking weigeren – of een eerder verleende
beschikking intrekken – als er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking zal worden
gebruikt om strafbare feiten te plegen of zwart geld wit te wassen. Daarbij wordt
meegewogen of er aanwijzingen zijn dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten.17 Het wetsvoorstel regelt of gegevens over strafbare feiten mogen worden meegewogen.

– Als betrokkene is vrijgesproken of ontslagen is van rechtsvervolging worden die gegevens
niet meegewogen.

– Als een strafbaar feit niet wordt vervolgd of als de vervolging niet wordt voortgezet,
kunnen de gegevens wel worden meegewogen.
18

In de toelichting wordt uiteengezet dat het eerste punt een codificatie is van jurisprudentie
van de Afdeling bestuursrechtspraak en een uitvloeisel van de onschuldpresumptie.
Het tweede punt wijkt af van de jurisprudentie van diezelfde Afdeling: die jurisprudentie
houdt in dat, als vanwege onvoldoende bewijs geen strafrechtelijke vervolging heeft
plaatsgevonden, het bestuursorgaan de vermeende overtreding niet aan zijn besluit
ten grondslag mag leggen. Afzien van vervolging wegens onvoldoende bewijs wordt in
die jurisprudentie op één lijn gesteld met vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging.19

Het voorstel volgt die lijn niet. Volgens de toelichting strekt het voorstel tot het
herstellen van het uitgangspunt dat de beoordeling van feiten en omstandigheden in
de bestuursrechtelijke context van de Wet Bibob niet gebonden is aan de strafrechtelijke
beoordeling daarvan door het openbaar ministerie.20

De Afdeling meent dat het verschil maakt of is afgezien van vervolging omdat er onvoldoende
bewijs is of, bijvoorbeeld, omdat een termijn is overschreden. Het bestuursorgaan
dient stil te staan bij de reden om van vervolging af te zien, zodat zij kan bepalen
of de (aanvankelijke) verdenking mag worden meegewogen. Het verdient aanbeveling hier
in de toelichting nader op in te gaan.

Reactie op punt 4 van het advies

Het advies is overgenomen om de toelichting aan te vullen over dit onderwerp. Waar
het in de kern om gaat, is dat het oordeel van het OM dat er naar strafrechtelijke
maatstaven onvoldoende overtuigend en wettig bewijs is, los staat van de gevaarsbeoordeling
in een Bibob-procedure. Het is heel goed mogelijk dat er strafrechtelijk onvoldoende
bewijs is, maar Bibob-rechtelijk wel sprake is van «feiten en omstandigheden die redelijkerwijs doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten» als bedoeld in artikel 3,
tweede lid, onder a, en derde lid, onder a, Wet Bibob.

Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de aangevulde artikelsgewijze toelichting
bij artikel 3a.

5. Informatieverstrekking aan volksvertegenwoordiging

Iedereen die bij de toepassing van de Wet Bibob de beschikking krijgt over gegevens
over derden, is verplicht deze gegevens geheim te houden. Daarop maakt de wet uitzonderingen,
bijvoorbeeld voor de persoon om wiens gegevens het gaat, opsporingsinstanties, de
Nationale ombudsman en de rechter. Het voorstel voegt daar drie uitzonderingen aan
toe: die betreffen de staatsrechtelijke informatieplicht van de Minister, gedeputeerde
staten en het college van burgemeester en wethouders ten opzichte van – respectievelijk
– de Staten-Generaal, provinciale staten en de gemeenteraad, zoals geregeld in de
Grondwet, de Provinciewet en de Gemeentewet. Volgens de toelichting wordt met deze
bepaling buiten twijfel gesteld dat de geheimhoudingsplicht niet in de weg staat aan
het verstrekken van informatie aan de Staten-Generaal, provinciale staten en de gemeenteraad.21

De Afdeling merkt op dat het bij wettelijke geheimhoudingsbepalingen niet gebruikelijk
is de informatieverplichtingen aan volksvertegenwoordigers uitdrukkelijk als uitzondering
te noemen.22 Door nu algemeen geldende informatieverplichtingen in één bijzondere wet wel te noemen
kan twijfel ontstaan over de reikwijdte van die verplichtingen bij geheimhoudingsbepalingen
in andere bijzondere wetten.23 De Afdeling acht dit ongewenst. Opname van deze uitzondering is in het geval van
de informatieplicht ex artikel 68 van de Grondwet ook overbodig, omdat laatstgenoemde
bepaling, ook zonder de voorgestelde uitzondering, als hogere regeling gewoon geldt.

Ook uit oogpunt van terughoudendheid met regelgeving24 adviseert de Afdeling deze uitzonderingen op de geheimhoudingsverplichting achterwege
te laten.

Reactie op punt 5 van het advies

Het advies tot schrapping is overgenomen, omdat het niet gewenst en niet beoogd is
om a contrario redeneringen op te roepen bij andere wettelijke geheimhoudingsbepalingen
die (ook) geen uitdrukkelijke uitzondering kennen ten behoeve van informatieverstrekking
aan de volksvertegenwoordiging. Met de Afdeling kan worden ingestemd dat in dergelijke
gevallen de wettelijke informatieplicht jegens de volksvertegenwoordiging in zijn
toepasselijkheid niet wordt beperkt door een geheimhoudingsbepaling in de Wet Bibob.
De enige uitzondering is immers het belang van de staat (artikel 68 van de Grondwet) of het openbaar belang (artikelen 167, derde lid, en 179, derde lid, van de Provinciewet en 169, derde lid,
en 180, derde lid, van de Gemeentewet). Daarnaast valt te wijzen op de mogelijkheid
voor het provinciebestuur onderscheidenlijk gemeentebestuur om krachtens artikel 25,
tweede lid, Provinciewet onderscheidenlijk artikel 25, tweede lid, Gemeentewet geheimhouding
op te leggen op stukken die zijn verstrekt aan de gemeenteraad onderscheidenlijk provinciale
staten.

6. De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

Reactie op punt 6 van het advies

Aan de eerste redactionele opmerking van de Afdeling is gevolg gegeven. De tweede
redactionele opmerking is niet overgenomen. Ik acht de term «justitiële informatiedienst»
voldoende bepaald, mede gezien in samenhang met de aanhef, waaruit blijkt dat deze
dienst ressorteert onder de Minister van Justitie en Veiligheid.

7. Ambtshalve aanpassingen

Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om nog enkele andere wetstechnische verbeteringen
door te voeren in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal opmerkingen bij het
voorstel en adviseert daarmee rekening te houden voordat het voorstel bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

Ik moge u hierbij, mede namens mijn ambtsgenoot voor Rechtsbescherming, verzoeken
het gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus