Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Langetermijnschema incl. stemmingslijst week 11
bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen...
2024D08980
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 12 januari 2022 (PDF)
Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 12 januari 2022. Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 12 januari 2022. Den Haag, 13 januari 2022 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 35 BuHaOS i.v.m. agendapunt 22, 35...
2022D00772
Download: Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 11 oktober 2023 (PDF)
van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers) (Kamerstuk 35 406). Besluit: De commissie wenst het wetsvoorstel Regels ten behoeve van de verwerking...
2023D41793
Verslag over de zesde ronde van de wederzijdse evaluatie
en versterking van de wetshandhavingsdiensten van de lidstaten bij de voorkoming, bestrijding, onderzoek en vervolging van zware criminaliteit en dat bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen." 6 Wet van 6 oktober 2011 tot wijziging...
2014D10005
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Sjoerdsma over het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland
hebben banken in Nederland de plicht om op aanvraag een basisbetaalrekening in euro’s aan te bieden aan consumenten die rechtmatig in de Europese Unie verblijven. Banken moeten een basisbetaalrekening opzeggen als er niet wordt voldaan aan...
2020D23912
Langetermijnagenda week 38
minuten JA21 12 minuten Stemmingen 3. Stemmingen (op donderdag 19 september over de moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen) 36 449 4. Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (...
2024D33011
Kwartaalrapportage Eerste kwartaal 2018
Eerstverantwoordelijk departement EZK Medeverantwoordelijk(e) departement(en) Implementatieschema 15-08-2016 Op te stellen door Implementatiemiddel Type/Dep data Wet Uiterste 31-03-2017 15-04-2017 14-07-2017
2018D25873
Georganiseerde criminaliteit en ICT
diensten vallen op dit moment grotendeels buiten financiële regulering en toezicht. Daardoor zijn bitcoinexchangers bijvoorbeeld ook niet meldplichtig in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Regulering en toezicht...
2018D40013
Verzamelbrief moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten voorjaar 2024 - Wet- en regelgeving financiële markten
van bankrekeningen, etc.) en financiering van defensiebedrijven. Voor wat betreft dienstverlening, blijkt uit de ronde tafel dat in relatie tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) de defensie-industrie – net als...
2024D32382
Reactie op verzoek commissie om een brief over ‘burgers, ondernemers en religieuze instellingen die met de handen in het haar zitten omdat ze geen bankrekening krijgen’ - Betalingsverkeer
is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van belang bij het aangaan van een zakelijke relatie. De Wwft verplicht banken en andere poortwachters om onderzoek naar hun cliënten uit te voeren...
2022D55248
Stand van zaken en toezeggingen inzake Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche - Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)
betrokkenheid bij de cliënt impliceert. Zo geldt 1 Evaluatie opheffing bordeelverbod, De sociale positie van prostituees 2006, Regioplan, p. 70. 2 O.a. artikel 3:10, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en artikel...
2011D52286
Lijst van controversiële onderwerpen - Verdere behandeling van aanhangige stukken
Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling...
2023D35922
Download: Herziene agenda extra-procedurevergadering commissie Justitie (PDF)
handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers - 29911-33 Voorstel: Ter bespreking. Noot: De commissie heeft toentertijd besloten deze brief te zijner tijd te betrekken bij een algemeen...
2010D10370
Download: Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën - 20 mei 2020 (PDF)
2020D17958 7. Agendapunt: Wijziging van de Wwft BES en de Wet financiële markten BES Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 mei 2020 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2020D18915